Справа № 304/1753/24 Провадження № 1-кс/304/744/2024
30 вересня 2024 року м. Перечин
Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 72024071050000002 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 72024071050000002 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про надання йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також детективам (групи слідчих) та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72024071050000002, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять дані щодо деталізації з'єднань абонента з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , а також оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та містять дані щодо деталізації з'єднань абонента з номером: НОМЕР_4 , а саме: тривалості роботи абонентських номерів, терміналів, IMEI терміналів, з якими дані абонентські номери використовувалися, список контактів абонентського номеру, адреси базових станцій, у зоні дії яких абонентські номери реєструвалися найчастіше за весь період часу, інтенсивність з'єднань абонентського номеру і іншими абонентськими номерами, деталізацію з'єднань за період часу скоєння злочину, спільні контакти між вказаними абонентськими номерами, схеми реєстрації в зоні покриття базових станцій в місці скоєння злочину, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів за період часу з 01 січня 2024 року по дату виконання ухвали. Вказану інформацію надати у повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; - типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування цього кримінального провадження, підставами для внесення якого до ЄРДР стало повідомлення 27 прикордонного загону № 139-КПК від 03 липня 2024 року про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, згідно з яким 02 липня 2024 року о 01 годині 30 хвилин мешканець Закарпатської області, рухаючись на транспортному засобі марки «Мерседес Бенц» моделі «Спрінтер», номерний знак НОМЕР_5 , у напрямку митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , намагався перемістити через митний кордон України в Румунію тютюнові вироби (підакцизні товари) у кількості 19 200 пачок, орієнтованою вартістю 1 150 000 грн, що є значним розміром, з приховуванням від митного контролю. Детектив указує, що 02 липня 2024 року за результатами огляду місця події працівниками відділення № 1 ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та вилучено тютюнові вироби і транспортний засіб.
Також указує, що в ході досудового розслідування підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано доручення до 27 прикордонного загону з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до організації та переміщення через митний кордон України в Румунію, з приховуванням від митного контролю, підакцизних товарів. За наявними відомостями, вказаними у відповіді 27 прикордонного загону, встановлено, що до вказаної вище незаконної діяльності причетні громадяни, які у своїй незаконній діяльності користуються мобільними телефонами, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_3 - НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_4 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець АДРЕСА_5 - НОМЕР_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець АДРЕСА_6 - НОМЕР_3 .
Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалах кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зав'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, тому просить клопотання задовольнити.
Ініціатор клопотання у судове засідання не з'явився, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.
У судове засідання представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також не з'явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.
З матеріалів клопотання встановлено, що 03 липня 2024 року вх. № 139-КПК до ТУ БЕБ у Закарпатській області надійшло повідомлення 27 прикордонного загону про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину) про те, що того ж дня о 01.30 год прикордонним нарядом «Контрольний пост» на околиці населеного пункту Теково Берегівського району Закарпатської області було зупинено транспортний засіб марки «Мерседес Бенц Спрінтер», номерний знак НОМЕР_5 , під керуванням громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який здійснює протиправну діяльність, пов'язану зі зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів. На підставі оперативної інформації, співробітниками ПОРВ (з м д. н. п. Дякове) ГОРВ 27 прикордонного загону, спільно з військовослужбовцями ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27 прикордонного загону, було проведено огляд транспортного засобу, під час якого виявлено 39 ящиків з тютюновими виробами без марок акцизного податку України, а саме марки «Rothmans» у кількості 1 148 блоків та марки «Compliment», у кількості 799 блоків.
Також встановлено, що 04 липня 2024 року вх. № 140-КПК до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлені матеріали, зареєстровані в журналі ЄО 4856 від 02 липня 2024 року ВП № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області для вирішення питання про внесення відомостей до ЄРДР та для прийняття рішення у порядку ст. 214 КПК, в тому числі Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024071080000396 про внесення вказаним відділом поліції 02 липня 2024 року відомостей про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 332 КК України за фактом виявлення у транспортному засобі марки «Мерседес Бенц» моделі «Спрінтер», номерний знак НОМЕР_5 , у багажному відділенні двох громадян України.
У свою чергу органом досудового розслідування - відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області 04 липня 2024 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024071050000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.
За змістом клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що до організації та переміщення через митний кордон України в Румунію, з приховуванням від митного контролю, підакцизних товарів причетні громадяни, які у своїй незаконній діяльності користуються мобільними телефонами, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_3 - НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_4 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець АДРЕСА_5 - НОМЕР_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець АДРЕСА_6 - НОМЕР_3 .
Слідчий суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт про переміщення через державний кордон України до країн ЄС підакцизних товарів (тютюнових виробів) з приховуванням від митного контролю, необхідно отримати тимчасовий доступу до документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Погоджуючись з детективом, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння документацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, на думку слідчого судді, отримання документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідчий суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.
Між тим, надаючи такий доступ, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.
Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання детектива, погоджене прокурором, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024071050000002 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати керівнику відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , заступнику керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 , старшому детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_6 та детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 , а також детективам (групи слідчих) та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72024071050000002, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:
- оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять дані щодо деталізації з'єднань абонента з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , а саме: тривалості роботи абонентських номерів, терміналів, IMEI терміналів, з якими дані абонентські номери використовувалися, список контактів абонентського номеру, адреси базових станцій, у зоні дії яких абонентські номери реєструвалися найчастіше за весь період часу, інтенсивність з'єднань абонентського номеру і іншими абонентськими номерами, деталізацію з'єднань за період часу скоєння злочину, спільні контакти між вказаними абонентськими номерами, схеми реєстрації в зоні покриття базових станцій в місці скоєння злочину, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів за період часу з 01 січня 2024 року по дату виконання ухвали;
- оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та містять дані щодо деталізації з'єднань абонента з номером: НОМЕР_4 , а саме: тривалості роботи абонентських номерів, терміналів, IMEI терміналів, з якими дані абонентські номери використовувалися, список контактів абонентського номеру, адреси базових станцій, у зоні дії яких абонентські номери реєструвалися найчастіше за весь період часу, інтенсивність з'єднань абонентського номеру і іншими абонентськими номерами, деталізацію з'єднань за період часу скоєння злочину, спільні контакти між вказаними абонентськими номерами, схеми реєстрації в зоні покриття базових станцій в місці скоєння злочину, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів за період часу з 01 січня 2024 року по дату виконання ухвали.
Вказану інформацію надати у повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; - типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Зобов'язати детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1