СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6667/24
ун. № 759/19946/24
02 жовтня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000094 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -
27.09.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні відомості про яке 23.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000094 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Клопотання обґрунтовано тим, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023110000000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов'язаними між собою суб'єктами господарювання: ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об'єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.
В свою чергу, дані суб'єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.
Так, відповідно до виписок з банківських рахунків, відкритих для ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що протягом 2022-2024 років між ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 здійснено фінансово-господарські операції шляхом перерахування безготівкових коштів із банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки: № НОМЕР_7 для ФОП ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 для ФОП ОСОБА_8 та № НОМЕР_9 для ФОП ОСОБА_9 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) для придбання будівельних матеріалів, які в подальшому використані ФОП ОСОБА_5 та пов'язаними з ним суб'єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення зруйнованої внаслідок збройної агресії рф проти України критичної та соціальної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області та за рахунок коштів місцевого бюджету Київської області.
Джерелом походження коштів, які перебували на рахунках ФОП ОСОБА_5 та пов'язаного з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являлися бюджетні кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, на користь ФОП ОСОБА_5 за вказаний період часу ІНФОРМАЦІЯ_1 та її окремими структурними підрозділами здійснено видатків бюджетних коштів на загальну суму 163 839 922 грн. 40 коп., а для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 49 634 838 грн.
Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 не являються виробниками будівельних матеріалів, у зв'язку з чим існують обґрунтовані підстави вважати, що перераховані вище фінансово-господарські операції здійснені з метою завищення вартості використаних будівельних матеріалів при будівництві. Такі дії прямо впливають на кінцеву кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт, які виконуються та фінансуються за рахунок бюджетних коштів, що в подальшому створює умови для виведення частини перерахованої суми коштів в готівкову форму з метою розподілу обумовленого розміру неправомірної вигоди між учасниками групи.
У зв'язку з цим, на даний момент органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити та дослідити ланцюг ціноутворення на будівельні матеріали, які використовувалися ФОП ОСОБА_5 та пов'язаними з ним суб'єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення об'єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області. Для цього потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), зокрема щодо операцій по банківських рахунках між ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , пов'язаних з ним суб'єктів господарювання та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 з купівлі-продажу будівельних матеріалів, а також придбання таких товарно-матеріальних цінностей останніми у інших суб'єктів господарювання.
В судове засіданні слідчий не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, враховуючи доведення слідчим наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної документації у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.06.2022 року по 02.10.2024 року по рахунку НОМЕР_7 , відкритому на ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 .
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших рахунків вказаних в клопотанні, оскільки слідчим в цій частині клопотання є необґрунтованим.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.06.2022 року по 02.10.2024 року за рахунком НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме: документів щодо відкриття та/або закриття рахунків (банківська справа з юридичного оформлення рахунку); документів про рух грошових коштів по рахунках у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Excel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) банківських операцій.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1