СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6694/24
ун. № 759/20013/24
01 жовтня 2024 року
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112030000131 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 , ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України,-
30.09. 2024 р. до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на об'єкт нерухомого майна, який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна № 395105313, перебуває у власності ОСОБА_5 , а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ): 39,9, житлова площа (кв.м): 33,0 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 33181048; із забороною особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити будь-які зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень), а також встановлення заборони на відчуження та розпорядження щодо такого майна.
В обгрунтування клопотання посилався на те, що ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував та очолив стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників злочинної групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної злочинної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом заволодіння чужим майном шляхом шахрайства на території АДРЕСА_2 , а саме об'єктами нерухомості, які перебували у приватній та комунальній власності, що відбулося сплановано і під керівництвом ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_6 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованої злочинної групи, яку він почав формувати у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, обравши направленістю її діяльності - вчинення шахрайських дій з метою заволодіння об'єктами нерухомості на території м. Біла Церква Київської області, які перебували у приватній та комунальній власності. З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками розробив єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи.
Характерним було визначення способів і засобів конспірації та прикриття злочинної діяльності, і надання розробленому плану «законного» вигляду, який полягав у поданні до Сквирського районного суду Київської області позовних заяв із завідомо неправдивими відомостями про визнання права власності на майно, яке перебуває на території м. Біла Церква Київської області, яка не є територіально підсудною вказаному суду, після отримання рішення на користь учасників злочинного угрупування (позивачів), та реєстрації на них права власності відповідно до діючого законодавства, останні мали можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, з метою особистого збагачення шляхом реалізації вказаного майна.
Відповідно до вказаного плану, завданням і метою існування злочинної групи було заволодіння об'єктами нерухомості шляхом шахрайства з метою збагачення учасників групи.
Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи необхідність залучення до організованої злочинної групи більшої кількості учасників для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідування час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 вирішив залучити до складу створеної ним групи раніше йому знайомих та довірених осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, окрім того при необхідності та виникненні додаткових питань залучити інших осіб, які б сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше серпня 2022 року, ОСОБА_6 спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які мають відповідне соціальне положення та зв'язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з заволодінням чужим майном шляхом шахрайства для прийняття участі у вчиненні запланованих ними злочинів, пов'язаних із заволодінням нерухомим майном шляхом шахрайства на території м. Біла Церква Київської області повідомив останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.
Отримавши від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 за покладеними на себе функціями її організатора та керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів її учасникам та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, ОСОБА_6 залучив як учасників створеної ним організованої групи та співвиконавців вчинюваних ним злочинів, на яких поклав функції виконавців.
Стійкість організованої ОСОБА_6 групи, забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей та можливості взаємозаміни.
Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою існування злочинної групи було заволодіння об'єктами нерухомості шляхом шахрайства на території м. Біла Церква Київської області, які перебували у приватній та комунальній власності.
Організована злочинна група, яку створив ОСОБА_6 з метою вчинення злочинів, характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками групи були постійні внутрішні зв'язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи тощо.
ОСОБА_6 , з метою конспірації злочинної діяльності, та забезпечення прикриття, залучив ОСОБА_13 пособником організованої ним групи, для участі стороною цивільного позову у суді, а саме ОСОБА_13 виступив в суді у ролі «фіктивного» відповідача по об'єкту нерухомості, яким організована ОСОБА_6 група заволоділа шахрайським шляхом, надав до суду заяву про визнання позовних вимог, тим самим надав засоби та усунув перешкоду у задоволенні цивільного позову у суді про визнання права власності, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.
Також, ОСОБА_6 , для виконання свого злочинного плану залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за грошову винагороду порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.
Таким чином, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше серпня 2022 року по березень 2023 року учасники організованої групи заволоділи чужим майном шляхом шахрайства на території АДРЕСА_2 , а саме об'єктами нерухомості, які перебували у приватній та комунальній власності при наступних обставинах.
Таким чином, суб'єктом права на відумерлу спадщину є територіальна громада міста Біла Церква Київської області в особі його органів місцевого самоврядування, що в свою чергу вказує на наявність у територіальної громади виключних майнових прав щодо майна, яке розташоване в місті Біла Церква Київської області, та щодо якого відсутні спадкоємці.
У невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше грудня 2022 року, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої ОСОБА_6 , злочинної групи, разом із ОСОБА_7 та невстановленими особами, отримавши за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію про те, що квартира за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_14 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , та після смерті якого відкрилась спадщина, і у якої відсутні будь-які родичі, а так само і спадкоємці, виник умисел на її заволодіння шляхом шахрайства з метою особистого збагачення.
На виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану, та з його відома, з метою реалізації задуманого, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, діючи у складі організованої групи з метою заволодіння чужим майном - вищевказаною квартирою, що належить померлому ОСОБА_14 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше грудня 2022 року, підготовив пакет документів, необхідних для подачі цивільного позову до суду про визнання права власності на спадкове майно, та цивільний позов, який містить недостовірні відомості.
Після чого, 26.12.2022 ОСОБА_5 подав до Сквирського районного суду Київської області позовну заяву про визнання права власності на спадкове майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , що належить померлому ОСОБА_14 .
В свою чергу, ОСОБА_7 , на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль, виступив відповідачем у справі, усвідомлюючи, що він не має жодного спадкового права на вказану квартиру, надавши при цьому необхідні документи для задоволення вказаного позову.
Так, за результатами розгляду зазначеного позову, який містив недостовірні відомості, рішенням Сквирського районного суду Київської області від 25.01.2023 позовні вимоги ОСОБА_5 до ОСОБА_7 про визнання права власності на спадкове майно задоволено в повному обсязі: визнано за ОСОБА_5 у порядку спадкування за законом, право власності на квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею - 36,5 кв.м., житловою площею - 18,3 кв.м., що належала померлому ОСОБА_14 .
У подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану, згідно з визначеним розподілом ролей, діючи у складі організованої групи, виконуючи свою роль 27.03.2023 звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на вищезазначене майно до державного реєстратора Фурсівської селищної ради Київської області, надавши вищевказане рішення, про що внесено відповідні відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на вказану квартиру за ОСОБА_5 27.03.2023 о 17:25 год.
Внаслідок чого, ОСОБА_5 , на виконання єдиного плану та з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , отримав можливість розпорядження вказаним об'єктом нерухомості, позбавивши тим самим територіальну громаду міста Біла Церква Київської області можливості реалізації свого виключного майнового права на вищевказане майно.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи майновими правами на квартиру АДРЕСА_4 , вартість якої станом на 27.03.2023 становить 591 900,00 гривень, що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є великим розміром, тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
17.07.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Причетність вказаних осіб до даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними матеріалами слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, а також зібраними матеріалами досудового розслідування в сукупності.
Відповідно до інформаційної довідки № 395105313 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває квартира за адресою: АДРЕСА_1 ): 39,9, житлова площа (кв.м): 33,0 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 33181048.
Просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до інформаційної довідки № 395105313 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_5 перебуває квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 39,9, житлова площа (кв.м): 33,0 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 33181048.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112030000131 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 , ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України-- задовольнити.
Накласти арешт на об'єкт нерухомого майна, який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна № 395105313, перебуває у власності ОСОБА_5 , а саме на:
- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ): 39,9, житлова площа (кв.м): 33,0 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 33181048; із забороною особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити будь-які зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень), а також встановлення заборони на відчуження та розпорядження щодо такого майна.
Ухвала виконується негайно її оскарження не зупиняє виконання.
Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1