Справа № 577/2990/22
Провадження № 1-кс/577/1643/24
"27" вересня 2024 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000335 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
26 вересня 2024 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати йому і дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 20 серпня 2022 року до 20 вересня 2022 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; відомостей про осіб, на рахунки яких були перераховані грошові кошти; особи, на ім'я якої оформлено зазначену банківську картку (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, дати народження, адреси місця реєстрації та проживання, паспортних даних та фотографії у паспорті, номеру телефону, з яким пов'язана банківська картка); ip-адресу, логіни та номера телефонів, за допомогою яких здійснювалися авторизації в кабінеті інтернет банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному рахунку, довіреності, виданої на ім'я на інших осіб, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами, наявними на рахунку, а також можливість отримати копії вказаних документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 21 серпня 2022 року ОСОБА_11 перерахував невстановленій особі за товар, який він мав намір придбати, грошові кошти в розмірі 24 000 грн 00 коп, але товар не отримав.
Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами.
За вказаним фактом 23 серпня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000335 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час дізнання встановлено, що грошові кошти, які були зняті з рахунку потерпілого ОСОБА_11 , були перераховані на банківський рахунок, відкритий у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .
Особа, яка вчинила кримінальний проступок, на даний час не встановлена.
У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 20 серпня 2022 року до 20 вересня 2022 року.
Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.
Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що 23 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000335 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 21 серпня 2022 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 24 000 грн 00 коп, які ОСОБА_11 перерахував на банківський рахунок, пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .
Кримінальне провадження № 12022205450000335 перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.
Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 20 серпня 2022 року до 20 вересня 2022 року.
На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.
Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000335 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.
Зобов'язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 20 серпня 2022 року до 20 вересня 2022 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; відомостей про осіб, на рахунки яких були перераховані грошові кошти; особи, на ім'я якої оформлено зазначену банківську картку (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, дати народження, адреси місця реєстрації та проживання, паспортних даних та фотографії у паспорті, номеру телефону, з яким пов'язана банківська картка); ip-адресу, логіни та номера телефонів, за допомогою яких здійснювалися авторизації в кабінеті інтернет банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному рахунку, довіреності, виданої на ім'я на інших осіб, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами, наявними на рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1