Провадження № 1-кс/714/485/24
ЄУН: 714/1321/24
"02" жовтня 2024 р. м. Герца
Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-
за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Старший слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення №2 (м.Герца) знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2024 року за № 12024262020003258 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, 22 серпня 2024 року ОСОБА_5 звернулася до поліції із заявою про вчинення відносно неї кримінального правопорушення, в якому послалася на те, що 11 липня 2024 року о 19 год. 55 хв. невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з її кредитного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 коштами у сумі 22 703 грн.
З метою встановлення осіб які шахрайським шляхом заволоділи коштами потерпілої, слідчий просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.07.2024 року по 12.07.2024 року.
Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, втім від останнього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.
Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2024 року було внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 12024262020003258 та дана правова кваліфікація за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки коштами ОСОБА_5 в сумі 22 703 грн.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.08.2024 року вбачається, що 11.07.2024 року о 19 год. 55 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 22 703 грн., з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрита на ім'я ОСОБА_5 , 11 липня 2024 року о 19 год. 58 хв та о 20 год 03 хв. із вказаного рахунку двома транзакціями було переведено грошові кошти на загальну суму 22 703 грн. на невідомі рахунки.
Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпіла, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-документів, складених банком та поданих особою(власником) при відкритті банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;
-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 10.07.2024 року по 12.07.2024 року, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото та відео- зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;
-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 в період часу з 10.07.2024 року по 12.07.2024 року, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов'язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя