справа № 361/4795/24
провадження № 1-кс/361/1875/24
02.10.2024
02 жовтня 2024 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12024111130000103 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
19 вересня 2024 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 від 19 вересня 2024 року, погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111130000103 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із клопотання вбачається про надходження 10 січня 2024 року повідомлення щодо заволодіння 10 січня 2024 року о 14 год. 16 хв. невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 60 726 грн. Будучи допитаним у ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 10 січня 2024 року за його зарплатним рахунком НОМЕР_3 було здійснено несанкціоноване переведення його власних коштів на картку іншого банку № НОМЕР_2 . 12 січня 2024 року потерпілий написав заяву у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він обслуговується, за адресою: АДРЕСА_1 . У відділенні йому надали інформацію, що кошти були перераховані на картку ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 трьома транзакціями протягом однієї хвилини. В подальшому ОСОБА_5 звернувся до ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою блокування картки банку за підозрою в шахрайських діях. Крім того, 10 січня 2024 року потерпілому у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали інформацію про те, що 21 грудня 2023 року о 15 год. 23 хв. відбулась перереєстрація мобільного додатку на новому пристрої за належною йому карткою № НОМЕР_1 , хоча ОСОБА_5 жодної перереєстрації не здійснював.
14 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суд Київської області від 17 травня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено оптичний диск із написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході огляду вказаного диску встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку 10 січня 2024 року було здійснено переказ грошових коштів із належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_1 , належить ОСОБА_6 , яка користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_4 , після чого остання здійснила переказ грошових коштів двома платежами на рахунки ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Також 14 серпня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суд Київської області від 23 липня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено оптичний диск із написом «БТ-3140-01120501-2024, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ». У ході огляду вказаного диску встановлено, що 10 січня 2024 року о 14 год. 21 хв. на належний ОСОБА_8 рахунок НОМЕР_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , відбувся переказ коштів від ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_8 у сумі 24 200 грн. Після чого 11 січня 2024 року об 11 год. 07 хв., о 13 год. 16 хв. та о 15 год. 55 хв. з належного ОСОБА_8 рахунку НОМЕР_6 здійснено перекази коштів в сумах 2 500 грн, 10 345 грн і 1 910 грн на рахунок НОМЕР_9 . Та того ж дня о 19 год. 02 хв. з указаного належного ОСОБА_8 рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 008 грн на рахунок НОМЕР_10 .
Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника банківського рахунку НОМЕР_9 ; виписки про рух коштів по вказаному банківському рахунку, а також виписок по платіжним (кредитним) краткам (рахункам) банківського рахунку НОМЕР_9 в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); залишок коштів на банківському рахунку на день виконання ухвали та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку - вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг - надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківського рахунку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год. 01 січня 2024 року по теперішній час з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 12024111130000103 від 11 січня 2024 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Разом із тим, уповноваженою особою жодним чином не обґрунтовано підстав одержання даних, які становлять охоронювану законом таємницю, за період «по теперішній час», тому вважаю достатнім надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за період з 01 січня 2024 року по 19 вересня 2024 року як дату звернення з клопотанням.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), зокрема до:
- повних відомостей (повні анкетні та паспортні дані) про власника банківського рахунку НОМЕР_9 ;
- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 за період з 01 січня 2024 року по 19 вересня 2024 року;
- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківського рахунку НОМЕР_9 , у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01 січня 2024 по 19 вересня 2024 року;
- залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_9 станом на 19 вересня 2024 року та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку - вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг - надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківського рахунку НОМЕР_9 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01 січня 2024 року по 19 вересня 2024 року.
У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 можливість вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя ОСОБА_1