Іменем України
Справа № 285/5069/24
провадження № 1-кс/0285/1291/24
02 жовтня 2024 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12024060530000855 від 06.09.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України (далі - ЄРДР), -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період часу з 16 год 00 хв по 19 год 00 хв 05.09.2024, а саме рух коштів по даному рахунку з деталізацією рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (з інформацією про деталізований рух коштів), ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаній банківській кратці чи доступ до неї, способу авторизації у мобільному додатку чи терміналі під час доступу, як на паперовому так і на електронних носіях (у форматі ЕXEL).
В обгрунтування клопотання посилався на те, що 05.09.2024 близько 17 год. невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала на номер ОСОБА_4 НОМЕР_3 та під приводом отримання соціальної допомоги шляхом обману отримала від потерпілого інформацію щодо коду підтвердження переказу коштів на іншу картку, який надійшов йому у смс-повідомленні, після чого заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 12 754 грн з його банківської картки № НОМЕР_1 , здійснивши переказ коштів на інший рахунок, чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.
З метою встановлення рахунків на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , способу доступу до даного рахунку сторонніми особами, тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банку емітенту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість здобути докази, які мають значення для досудового розслідування.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Банківські рахунки, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період часу з 16 год 00 хв по 19 год 00 хв 05.09.2024, а саме: рух коштів по даному рахунку з деталізацією рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (з інформацією про деталізований рух коштів), ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаній банківській кратці чи доступ до неї, способу авторизації у мобільному додатку чи терміналі під час доступу, як на паперовому так і на електронних носіях (у форматі ЕXEL).
Тимчасовий доступ надається наступним особам: слідчому Слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Строк дії ухвали - два місяці до 02.12.2024.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1