справа № 208/9438/24
№ провадження 1-кс/208/1611/24
Іменем України
16 вересня 2024 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -
Дізнавач СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.
У своєму клопотанні просить суд накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, банківської картки за № НОМЕР_1 у сумі 9500 гривень, які були зараховані на зазначену картку о 13:35 - 06.09.2024 року.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі, просили задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до ЧЧ Кам'янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , котра просить ужити заходів до невідомої особи, котра 06.09.2024 року о 13:35 через додаток «Телеграм», з мобільного номеру НОМЕР_2 , який належить її колезі, під приводом надати грошові кошти у борг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9500 гривень, які остання самостійно, добровільно однією транзакцією перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 від 06.09.2024).
07.09.2024 зазначене кримінальне правопорушення було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046160000321 із правовою кваліфікацією за ч. 1ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 06.09.2024 в месенджері Телеграм ( НОМЕР_4 ) від профілю її колеги ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) їй надійшло повідомлення з проханням позичити грошові кошти на карту у сумі 9500 гривень до вечора. Вона погодилась та попрохала номер картки для перерахування коштів та їй було надіслано номер картки за № НОМЕР_1 . Так, в подальшому 06.09.2024 о 13:35 годині вона зі своєї банківської картки АТ КБ Приватбанк за № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 9500 гривень. Одразу після того як вона перехувала грошові кошти - вона зателефонувала колезі, щоб сповістити її про це, але остання їй сказала, що її акаунт зламали та вона будь-яких грошових коштів не просила, після чого вона зрозуміла, що це були шахраї.
В ході досудового розслідування, було встановлено що вказані кошти були зараховані на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за № НОМЕР_1 .
Оскільки є підстави вважати, що гроші, які знаходяться на вказаному відкритому рахунку набуті кримінально протиправним шляхом та отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за № НОМЕР_1 .
Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.
Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.
Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".
Так, дізнавач у своєму клопотанні просить накласти арешт на кошти у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Гроші є речовим доказом, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Окрім цього, частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7) ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.170 КПК України, ст.173 КПК України.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-
Клопотання дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, банківської картки за № НОМЕР_1 у сумі 9500 гривень, які були зараховані на зазначену картку 06.09.2024 року о 13:35.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.
Суддя ОСОБА_1