Справа № 650/4733/24
провадження № 1-кс/650/876/24
01.10.2024 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в смт Велика Олександрівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12024231090001277 від 24.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -
Заявник звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або оперативним працівникам Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом огляду та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме оригіналів документів з рукописними підписами виконаними гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01 червня 2019 року по 01 червня 2020 року.
Зобов?язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи особу яка його заміщує, забезпечити надання тимчасового доступу до зазначених документів.
В обґрунтування клопотання заявник вказав, що вказаним органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної юридичної особи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.
На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з'явилися (заявник подав клопотання про розгляд справи без його участі), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до частин п'ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги; 2) об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя встановив, що ОСОБА_24 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто являючись службовою особою, якій відповідно до ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» заборонено використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи з єдиним умислом на заволодіння бюджетними коштами, виділеними із селищного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , 05.12.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості Підрядника уклав договір № 5 із Замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 про облаштування спортивного, гімнастичного та дитячого майданчиків на території АДРЕСА_2 , згідно з яким підрядник зобов'язується у 2019 році виконати Замовнику роботи, зазначені в договірній ціні, що становиться 532859 грн., без ПДВ в строк до 31.12.2019 року із періодом виконання робіт: грудень 2019 року. Незважаючи на це, ОСОБА_24 05 грудня 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, переслідуючи єдиний та прямий умисел направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, заздалегідь і достовірно знаючи, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи з облаштування спортивного, гімнастичного та дитячого майданчиків на території смт Біла Криниця не виконані, власноручно та за допомогою комп'ютерної техніки склав офіційний документ - акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року форми КБ-2В від 05.12.2019, підписав та скріпив печаткою «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), до якого вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги робіт, матеріали та їх вартість (типової форми № КБ-2В «Акт приймання виконаних робіт»), передбаченого ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», який містить інформацію про найменування виконаних робіт і витрат у розмірі 532859, на підставі якого з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 10.12.2019 були перераховані грошові кошти у сумі 532859 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, ОСОБА_24 своїми умисними діями заволодів бюджетними грошовими коштами в сумі 532859 грн. ІНФОРМАЦІЯ_4 , правонаступником якої на теперішній час є ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах та розпорядився вказаними коштами на власний розсуд.
Під час перевірки законності використання бюджетних коштів, в результаті аналізу відомостей відкритого державного інтернетресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» ІНФОРМАЦІЯ_7 , було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 внесли завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, а саме акту виконаних робіт № 1 від 05.12.2019, складеного відповідно до умов договору № 5 від 05.12.2019 з "Облаштування спортивного, гімнастичного та дитячого майданчиків на території смт. Біла Криниця Великоолександрівського району Херсонської області, які фактично виконано не було.
24.06.2024 за даним фактом, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024231090001277, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України
У зв'язку з чим, на даний час для підтвердження або спростування факту вчинення неправомірних дій, шляхом завищення обсягів виконаних робіт, їх вартості, неякісного їх виконання та внесення до офіційних документів (актів виконаних робіт) неправдивих відомостей, необхідні спеціальні знання, тобто призначення та проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи, яка проводиться за наявними оригіналами документів з вільними зразками підпису.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, одним з процесуальних джерел доказів с документи, а відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов?язана надати суду оригінал таких документів.
З урахуванням вищевказаного та у зв?язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, з метою проведення в подальшому необхідних судових експертиз, зокрема почеркознавчої, а також для недопущення можливого знищення або зміни документів стороною кримінального провадження, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з метою вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме оригіналів документів з рукописними підписами виконаними гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01 червня 2019 року по 01 червня 2020 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні підстави для тимчасового доступу до них та вилучення з метою подальшого дослідження.
Вилучені оригінали документів у подальшому можуть бути визнані доказами вчинення злочинів, тому розгляд даного клопотання в суді, доцільно здійснити без участі володільця (або представника володільця) речей і документів, оскільки існує реальна загроза їх пошкодження або знищення, що суттєво вплине на об?єктивність, повноту та всебічність досудового розслідування.
Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної юридичної особи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.
Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання заявника слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або оперативним працівникам Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом огляду та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме оригіналів документів з рукописними підписами виконаними гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01 червня 2019 року по 01 червня 2020 року.
Зобов?язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи особу яка його заміщує, забезпечити надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя __________________ ОСОБА_1