Справа № 362/6250/24
Провадження № 1-кс/362/695/24
25 вересня 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024111140000486 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358,-
11.09.2024 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості здійснити вилучення (виїмку) оригіналу зазначеної реєстраційної справи.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111140000486 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням досліджуються обставини незаконних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виразилися у відчуженні майна, яке перебуває в іпотеці банку, правонаступником якого є ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на користь іншої особи, що призвело до того, що новий кредитор позбавлений можливості звернути стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості в розмірі.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у своїх показах зазначив, що 06 червня 2024 року за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № GFD001-UA-20240508-68848 від 21.05.2024 р. між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (новий кредитор) укладено договір про відступлення прав вимоги, реєстровий № 965 за умовами якого Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов'язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту(овердрафту)), та/або договорами поруки, та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом - «Основні договори», надалі за текстом - Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначеними цим Договором.
За цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов'язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених Основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов'язань за Основними договорами, право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, право застосування наслідків недійсного/нікчемного правочину, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із Боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство Боржників, виконавчих проваджень щодо Боржників, в тому числі щодо майна Боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із Боржниками, договорами з арбітражними керуючими Боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів Боржників, тощо. Розмір Прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.
Сторони підтверджують, що після набуття Новим кредитором Прав вимоги, Новий кредитор має право на власний розсуд відступати (продавати, здійснювати наступне відступлення) такі Права вимоги повністю або в частині третім особам в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 35 326 399,57 грн. (тридцять п'ять мільйонів триста двадцять шість тисяч триста дев'яносто дев'ять гривень 57 коп.), надалі за текстом - Ціна договору. Ціна договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до пункту 15 цього Договору, на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.
Загальна ціна активів (прав вимоги), що входять до складу лоту, за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № GFD001-UA-20240508-68848 від 21.05.2024, переможцем яких став Покупець, та яка підлягає сплаті Покупцем за результатами зазначених відкритих торгів, складає 41 716 962,00 грн (сорок один мільйон сімсот шістнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 00 копійок) без ПДВ.
Згідно платіжного доручення № 107 від 03.06.2024 року ТОВ ФК « ОСОБА_6 » перерахувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 41?716?962,00 грн, призначення платежу: оплата за лот № GL18N625929, Протокол № GFD001-UA-20240508-68848 від 21.05.2024, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (Відповідне платіжне доручення міститься в додатках до заяви).
На виконання п. 5 Договору від 06.06.2024 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено акт прийому передачі документів.
Згідно додатку № 1 до вказаного договору до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перейшло право вимоги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за кредитним договором 34/1/13-KL від 13.02.2013 року усіма додатковими угодами, договором іпотеки №2685 з усіма додатковими угодами, договором застави майнових прав 34/1/13-KL/S-1 від 29.08.2014 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з усіма додатковими угодами.
Згідно додатку №1 до вказаного договору розмір заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на момент відступлення права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить 472 115 246,31 грн. з яких 159 917 289,81- заборгованість по тілу кредиту, 312 197 956,50 грн - заборгованість по відсотках.
З аналізу кредитної справи та фінансово-господарської документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " стало відомо наступні обставини:
Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11 вересня 2012 року ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_3 ) прийнято рішення про створення товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , завтерджено статутний капітал - 100000 грн, директором призначено ОСОБА_7 , адреса місцезнаходження - АДРЕСА_2 .
Згідно виписки з Держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 12.09.2012 року зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " номер запису 13391020000008127.
Наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1-к від 12.09.2012 року ОСОБА_7 приступив до виконання своїх обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сумісництвом.
Протоколом загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №4 від 12 лютого 2013 року ОСОБА_7 прийняв рішення про звернення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з проханням відкрити кредитну лінію для придбання земельної ділянки та поповнення обігових коштів з максимальним лімітом 32 000 000,00 грн. з процентною ставкою 22 %, строком на 12 місяців. Надати в забезпечення по кредитному договору що буде укладений в майбутньому з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земельну ділянку площею 1,3921 га. кадастровий номер 3222482004:02:001:0269, яка розташована за адресою в АДРЕСА_2 , що буде придбана за рахунок кредитних коштів. Надано особисто ОСОБА_7 повноваження на підписання відповідного кредитного договору та договору поруки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
13 лютого 2013 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із заявою про видачу кредиту, в якій був попереджений про кримінальну відповідальність.
13.02.2013 року між Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Кредитодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Боржник) було укладено Кредитний договір № 34/1/13-KL (далі - Кредитний договір).
Відповідно до умов Кредитного договору, в редакції укладених до нього Додаткових договорів до Кредитного договору (далі - Додатковий договір) та Договору № 3 про внесення змін до Кредитного договору від 30.08.2013 року, Кредитодавець надає Позичальнику кредит, а Позичальник зобов'язується в повному обсязі повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та виконати інші умови цього кредитного договору (п. 1.1 Кредитного договору).
Відповідно до п. 1.2 Кредитного договору Кредитодавець надає Позичальнику кредит у формі відкриття відкличної Кредитної лінії в межах максимального ліміту заборгованості, визначеного цим Кредитним договором. Кредит може надаватися траншами. Позичальник має право в будь-який час без повідомлення Банку здійснювати погашення поточної заборгованості по Кредиту і за умови дотримання умов надання Кредитних коштів, встановлених цим Кредитним договором, може знову отримувати Кредит в межах максимального ліміту за Кредитною лінією.
Грошові кошти за Кредитною лінією (отримання траншів) надаються Банком за заявками Позичальника (далі - Заявка) після їх акцепту Банком.
При наданні Позичальнику Кредитних коштів за акцептованою Заявкою в обсязі, зазначеному в Заявці, така Заявка вважається виконаною, а зобов'язання Банка дотриманими.
Кредит надається для придбання земельної ділянки та поповнення обігових коштів (п. 1.2.1 Кредитного договору).
Максимальний ліміт заборгованості за Кредитною лінією становить 160000000,00 грн. (п. 1.3 Кредитного договору в редакції Додаткового договору № 6 від 27.12.2013 року).
Кінцева дата повернення Кредиту: 23.02.2015 року включно (п. 1.4 Кредитного договору в редакції Додаткового договору № 8 від 22.01.2015 року).
За користування кредитом Позичальником сплачуються проценти у вигляді фіксованої процентної ставки, розмір встановлюється у розмірі - 22 % річних (п. 1.5 Кредитного договору).
Повернення кредитних коштів здійснюється на рахунок для оплати боргових зобов'язань та процентів (п. 2.2.1 Кредитного договору).
Сплата процентів здійснюється за фактичний строк користування кредитом. При розрахунку процентів за користування кредитними коштами приймається рік і місяць рівні календарній кількості днів. День повернення кредиту до розрахунку не приймається (п. 2.4 Кредитного договору).
Позичальник самостійно сплачує (перераховує) проценти на рахунок для оплати боргових зобов'язань та процентів. Проценти сплачуються за період з першого по останній день календарного місяця щомісячно по сьоме число (включно) місяця, що слідує за місяцем нарахування процентів (п. 2.5 Кредитного договору).
Проценти за останній місяць користування кредитом сплачуються в кінцеву дату повернення кредиту (п. 2.6 Кредитного договору).
Якщо останній день повернення кредиту та/або сплати процентів припадає на вихідний, святковий день або інший неробочий день, то Позичальник має право повернути кредит та/або сплатити проценти наступного робочого дня (п. 2.6.1 Кредитного договору).
Позичальник зобов'язаний сплачувати проценти та комісію у розмірі та в порядку, передбаченому цим Кредитним договором, згідно з умовами Кредитного договору (п. 3.4.2 Кредитного договору).
Позичальник зобов'язаний повернути кредит в повному обсязі в порядку та в строки, передбачені цим Кредитним договором, в тому числі достроково, у разі настання обставин, за яких Банк має право вимагати дострокового повернення кредиту, в тому числі у випадку настання несприятливих обставин/подій (п. 3.4.3 Кредитного договору).
Позичальник зобов'язаний безумовно сплатити неустойку (штраф, пеню), інші штрафні санкції, відшкодувати заподіяні збитки, завдані невиконанням/неналежним виконанням умов Кредитного договору (п. 3.4.4 Кредитного договору).
Додатковим договором № 1 від 30.04.2013 року Сторони домовились щодо сплати процентів за користування кредитними коштами за період з 01.04.2013 року по 30.04.2013 року включно не пізніше 15.05.2013 року включно.
Відповідно до договору купівлі - продажу земельної ділянки від 14.02.2013 року № 519 посвідченого ПН КМНО ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 земельну ділянку площею 1,3921 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення - для будівництва та обслуговування торгівельно-розважального центру з офісно-готельним комплексом (кадастровий номер 3222482004:02:001:0269).
Згідно платіжних доручень №37 та №38 від 14.02.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувала ОСОБА_9 та ОСОБА_10 кошти за земельну ділянку згідно договору №519 від 14.02.2013 по 1 686 041,92 грн. кожній.
Протоколом №10 від 30.07.2013 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 прийнято рішення про передачу в заставу в якості забезпечення кредитного договору № 34/1/13-KL земельну ділянку площею 1,3921 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, цільове призначення - для будівництва та обслуговування торгівельно-розважального центру з офісно-готельним комплексом, кадастровий номер 3222482004:02:001:0269, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності.
На забезпечення виконання кредитних зобов'язань 31.07.2013 року між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (надалі - Договір іпотеки). За умовами Договору іпотеки, предметом іпотеки виступає нерухоме майно: земельна ділянка площею 1,3921 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, цільове призначення - для будівництва та обслуговування торгівельно-розважального центру з офісно-готельним комплексом, кадастровий номер 3222482004:02:001:0269. Відповідні записи про іпотеку та обтяження внесені в державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
На вказаній земельній ділянці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » починає будувати ТРЦ за кошти, які виділяються банком на виконання кредитного договору №34/1/13-KL, що підтверджується випискою по рахунку боржника.
Протоколом №14 від 27.12.2013 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_4 ) прийнято рішення про передачу в додаткову заставу за Договором Іпотеки посвідченого 31.07.2013 року за №2685 в якості забезпечення кредитного договору №34/1/13-KL торгово-розважальний центр, загальною площею 5404,7 кв.м. що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві приватної власності, що підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 12.12.2013 року №14525176.
Протоколом засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №1699-Ю від 27.12.2013 року прийнято рішення про встановлення по кредитному договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №34/1/13-KL максимального ліміту кредитування на рівні 160 000 000,00 грн та у зв'язку з оформленням свідоцтвом про право власності на нерухоме майно на торгівельно - розважальний центр рік побудови 2013, адреса АДРЕСА_3 , загальною площею 5 404,7 кв.м. розташований на земельній ділянці кадастровий номер 3222482004:02:001:0269, яка знаходиться в іпотеці банку, прийняти його додатково в забезпечення та внести зміни в діючий іпотечний договір. Ринкову вартість нерухомого майна визначено на рівні 62 999 494,00 грн.
Вказаний протокол підписаний усіма членами кредитного комітету в тому числі Першим заступником Голови Спостережної ради ОСОБА_12 .
28.12.2013 року сторонами укладено Договір про внесення змін до Договору іпотеки, за умовами якого предметом іпотеки визначено: торгівельно-розважальний центр загальною площею 5 404,7 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 240649132224, а також, земельна ділянка площею 1,3921 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Стоянка, з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування торгово-розважального центру з офісно-готельним комплексом (кадастровий номер 3222482004:02:001:0269).
Крім того, в період з 2012 по 2014 рік заступником Голови Спостережної ради значилась ОСОБА_13 , а Головою спостережної ради - ОСОБА_14 .
05.03.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладається договір застави майнових прав 12/ЗМП згідно умов якого банк передав в заставу НБУ майнові права за кредитними договорами згідно додатку №1 які забезпечені заставою, іпотекою, порукою, втому числі і майнові права за кредитним договором № 34/1/13-KL від 13.02.2013 р.
Відповідно до п. 2.1.1 договору 12/ЗМП встановлено, що до повного виконання умов кредитного договору Заставодавець не має права без відома та попередньої письмової згоди Заставодержателя відчужувати предмет застави.
05 серпня 2014 року Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 звернувся з листом №08/01 до Першого заступника Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 з проханням терміново 08.08.2014 року вивести із забезпечення по кредитному договору №34/1/13-KL від 13.02.2013 року нерухомість та земельну ділянку площею 1,3921 га кадастровий номер 3222482004:02:001:0269, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які розташовані за адресою Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка.
Протоколом засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №730-Ю від 05 серпня 2014 року прийнято рішення про виведення із забезпечення майна, а саме:
- земельна ділянка площею 1,3921 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Стоянка, з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування торгово-розважального центру з офісно-готельним комплексом (кадастровий номер 3222482004:02:001:0269) заставною вартістю 11 971 500,00 грн.
- торгівельно - розважальний центр загальною площею 5 404,7 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 240649132224, заставною вартістю 62 999 494, 00 грн.
Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №19/1 від 08.08.2014 року ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_4 ) прийнято рішення про укладення угоди про розірвання Іпотечного договору від 31.07.2013 року посвідченого ПН КМНО ОСОБА_8 за реєст. № 2685 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надано повноваження ОСОБА_11 на підписання вказаного договору.
08.08.2014 року між Банком та Позичальником укладено Договір про розірвання (припинення дії) Договору іпотеки (надалі - Договір про розірвання), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 2450.
За п. 4 Договору про розірвання - зазначений договір є підставою для зняття заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, яке визначено предметом Договору іпотеки, та, підставою для вилучення відповідних записів щодо заборони відчуження і записів про іпотеку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
На підставі Договору про розірвання 08.08.2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було припинено:
- обтяження земельної ділянки за записом №1968983 від 31.07.2013 року (кадастровий номер 3222482004:02:001:0269, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 9178332000) шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про припинення обтяження забороною на нерухоме майно на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 15026189 від 08.08.2014 року 15:17:42;
- обтяження торгівельно-розважального центру за записом №4122358 від 28.12.2013 року (кадастровий номер 3222482004:02:001:0269, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 240649132224) шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про припинення обтяження забороною на нерухоме майно на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 15026872 від 08.08.2014 року 15:29:32;
- Іпотеку земельної ділянки за записом №1969720 від 31.07.2013 року (кадастровий номер 3222482004:02:001:0269, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 9178332000) шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про припинення іпотеки на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 15026589 від 08.08.2014 року 15:24:20;
- Іпотеку торгівельно-розважального центру за записом №4122753 від 28.12.2013 року (кадастровий номер 3222482004:02:001:0269, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 240649132224) шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про припинення іпотеки на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 15027137 від 08.08.2014 року 15:34:12.
На момент укладення договору про розірвання договору іпотеки від 08.08.2014 року заборгованість за кредитним договором №34/1/13-KL від 13.02.2013 складала 94 322 289 грн 81 коп., про що директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 та уповноваженим членам банку було безумовно відомо.
Договір про розірвання договору іпотеки є нікчемним правочином (недійсність якого встановлена законом, а саме, п. 1 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», та, відповідно, записи, внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення іпотеки земельної ділянки та торгівельно-розважального центру, а також, записи про припинення обтяження забороною на нерухоме майно земельної ділянки та торгівельно-розважального центру, вчинені на підставі Договору про розірвання і сам Договір про розірвання - є незаконними, порушують права та охоронювані законом інтереси ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Постановою Правління НБУ №105 від 13.02.2015 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням №30 від 13.02.2015 року Виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_12 розпочато з 14.02.2015 року процедуру виведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на три місяці з 14.02.2015 року по 13.05.2015 року включно. Наказом № 48 від 13.02.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_12 призначено ОСОБА_16 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_12 на здійснення тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на три місяці з 14.02.2015 року по 13.05.2015 року включно (надалі - Уповноважена особа).
Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_13 № 310 від 12.05.2015 року відкликано банківську ліцензію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Рішенням № 99 від 13.05.2015 року Виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_12 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Наказом № 156 від 13.05.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_12 призначено ОСОБА_16 уповноважено особою ІНФОРМАЦІЯ_12 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
08.05.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_14 звернулось Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про стягнення заборгованості та штрафних санкцій.
Відповідно до ч. 4 статті 38 Закону України Про систему гранування вкладів фізичних осіб 4452-VI (в редакції від 08.03.201 року)Уповноважена особа Фонду:
1) протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 цього Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів;
2) вживає заходів до витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими договорами;
3) має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.
У зв'язку із виявленим нікчемним правочином (договір про розірвання договору іпотеки) уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_16 складено повідомлення №100 від 20.05.2015 р. про нікчемність договору про розірвання договору іпотеки від 31.07.2013 року посвідчений ПН КМНО ОСОБА_8 за № 2685 який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.08.2014 р. реєстровий №2450.
Вказане повідомлення було направлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Про обізнаності позичальника з повідомленням про нікчемність свідчить звернення 17 вересня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_15 з позовом до Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про визнання дій протиправними, скасування рішення та зобов'язання вчинити дії (справа №826/22384/15).
24 березня 2016 року постановою ІНФОРМАЦІЯ_15 у справі №826/22384/15 залишеною без змін ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 06 липня 2016 року в задоволенні адміністративного позову Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відмовлено повністю.
29 січня 2020 року постановою Верховного суду касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " задоволено частково. Постанову ІНФОРМАЦІЯ_17 від 24.03.2016 та ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_16 від 06.07.2016 у справі № 826/22384/15 скасовано, провадження у справі № 826/22384/15 закрито.
18 серпня 2015 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 у справі №911/2024/15 позовні вимоги банку задоволено повністю.
Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_5 ) на користь Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_6 ) 8456779 грн. (вісім мільйонів чотириста п'ятдесят шість тисяч сімсот сімдесят дев'ять гривень) 08 коп. заборгованості по процентам за користування кредитом, 159917289 грн.(сто п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот сімнадцять тисяч двісті вісімдесят дев'ять гривень) 81 коп. заборгованості по поверненню кредитних коштів, 17096897 грн. (сімнадцять мільйонів дев'яносто шість тисяч вісімсот дев'яносто сім гривень) 53 коп. пені, 5000 грн. (п'ять тисяч гривень) 00 коп. штрафу та 867496 грн. (вісімсот шістдесят сім тисяч чотириста дев'яносто шість гривень) 53 коп. 3 % річних.
27.08.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_14 з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участю третьої особи Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 про визнання нікчемним правочину та застосування наслідків недійсності правочину.
29 вересня 2015 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 у справі №911/3818/15 позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участю третьої особи Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 про визнання нікчемним правочину та застосування наслідків недійсності правочину залишено без задоволення.
16 травня 2016 Постановою ІНФОРМАЦІЯ_18 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » задоволено частково.
Рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 від 29.09.2015 у справі №911/3818/15 - скасовано.
Прийняти нове рішення, яким: позов задоволено частково.
Визнано недійсним (нікчемним) Договір про розірвання (припинення) договору іпотеки, посвідченого 31.07.2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за р. 2685 від 08.08.2014 року з моменту його укладання.
07 вересня 2016 Постановою ІНФОРМАЦІЯ_19 касаційну скаргу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " залишено без задоволення.
Касаційну скаргу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_12 на ліквідацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_16 задоволено.
Постанову ІНФОРМАЦІЯ_18 від 16.05.2016 року у справі № 911/3818/15 залишено без змін, змінивши мотивувальну частину цієї постанови шляхом виключення висновків суду щодо відсутності підстав для визнання договору про розірвання договору іпотеки від 31.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 2685, укладеного між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 08.08.2014 року, реєстровий № 2450, нікчемним на підставі статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Таким чином, договір про розірвання договору іпотеки є нікчемним, що становлено судовим рішенням, отже іпотека є дійсною з моменту внесення відповідного запису про іпотеку до реєстру речових прав на нерухоме майно.
З огляду на вищевикладене вбачається, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Вишневе у приватного нотаріуса Києво -Святошинського району Київської області ОСОБА_17 , маючи на меті намір безоплатного відчуження предмета іпотеки, а саме - торгівельно-розважальний центр загальною площею 5 404,7 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 240649132224, а також, земельну ділянку площею 1,3921 га розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування торгово-розважального центру з офісно-готельним комплексом (кадастровий номер 3222482004:02:001:0269) на користь третіх осіб, достовірно усвідомлюючи, що вищевказане майно є предметом іпотеки, знаючи про заборону відчуження, про повідомлення про нікчемність договору про розірвання договору іпотеки, у тому числі заборону відчуження майна на користь третіх осіб відповідно до договору іпотеки, будучи особою, якій ввірено вказане майно згідно договору іпотеки, розуміючи, що законні підстави реалізовувати іпотечне майно відсутні, діючи умисно, протиправно, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на відчуження заставного майна, у порушення вимог договору іпотеки від 31.07.2013 року без попередньої згоди іпотекодержателя в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код - НОМЕР_6 ) підписав нотаріальний договір міни №БВ-104 та №БВ-103 від 03.08.2015 року, за умовами якого майно перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала неліквідне майно - цінні папери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_7 ) невідомого походження та сумнівної вартості.
Для повного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення з метою встановлення механізму відчуження та поділу майна (технічні паспорти, договори, рішення учасників, нотаріальні заяви) необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , керівником якого являється ОСОБА_13 , місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_22 , що за адресою:
АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 39 ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб-місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.
Відповідно до ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; відповідно Суб'єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.
Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім'ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов'язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 у інший спосіб неможливо, що підтверджує необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 з метою отримання інформації щодо засновників, директорів підприємства, установчих документів та встановлення механізму відчуження та поділу майна (технічні паспорти, договори, рішення учасників, нотаріальні заяви), адже в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у порушення вимог договору іпотеки від 31.07.2013 року без попередньої згоди іпотекодержателя в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код - НОМЕР_6 ) підписали нотаріальний договір міни №БВ-104 та №БВ-103 від 03.08.2015 року, за умовами якого майно перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала неліквідне майно - цінні папери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_7 ) невідомого походження та сумнівної вартості.
Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості або необґрунтованості відчуження заставного майна, у порушення вимог договору іпотеки від 31.07.2013 року, без попередньої згоди іпотекодержателя в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код - НОМЕР_6 ), що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення.
Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об'єктивного, неупередженого та об'єктивного досудового розслідування.
Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_23 №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_23 № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Разом з тим, у відповідності до п. 3.6 розділу 3 Інструкції, для проведення технічної експертизи документів необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.
Згідно відповіді Керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.08.2024 №109-4909 встановлено, що доступ до вказаної реєстраційної справи може бути здійснено на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.
Слідчий в судове засідання не прибув, подав через канцелярію заяву, в якій просив розглядати клопотання без відео-, звукофіксації та за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не підлягає задоволенню з наступних підстав.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 23.07.2024 р. відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 241 111 400 004 86 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Норми частини п'ятої статті 163 КПК України передбачають, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, в супереч пункту 2 наведеної норми кримінального процесуального закону, під час розгляду клопотання слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий не мають істотного значення для подальшого розслідування кримінального провадження.
Отже, приходжу до висновку, що відсутні достатні підстави вважати, що документи реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
У зв'язку із цим, під час розгляду клопотання слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Таким чином, немає підстав для надання (забезпечення) слідчому тимчасового доступу до зазначених документів.
За таких обставин, клопотання є необґрунтованим і не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024111140000486 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, - відмовити.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1