Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
вул. Сосновського,38 м. Коростень Коростенський район Житомирська область Україна 11500
279/2938/24 1-кс/279/1103/24
25 вересня 2024 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області по кримінальному провадженню №12024030530000139 від 12.02.2024 року за ст.190 ч.4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано,що 11.02.2024 в період часу з 18 год 37 хв по 18 год 58 хв, невідома особа під приводом купівлі прикрас на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом законних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши з номеру НОМЕР_1 фішингове посилання на номер НОМЕР_2 , на яке перейшла потерпіла, заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_3 належної ОСОБА_3 , в загальній сумі 66 410 грн, які були перераховані на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
По даному факту слідчим віділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП в Волинській області внесені відомості в ЄРДР за №12024030530000139 від 12 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
28.03.2024 прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 було змінено підслідність матеріалів кримінального провадження за №12024030530000139 за СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
13.02.2024 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що вона дійсно проживає протягом тривалого часу за вищевказаною адресою, а також те, що в якості підробітку вона займається виготовленням заколок, які в подальшому продає на сайті “ОLX“. Потерпіла повідомила, що у користуванні має картку для виплат № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та має кредитну картку № НОМЕР_3 , якою потерпіла ніколи не користувалась та на яку поставлений ліміт 75000 гривень. Доступу до данних карток окрім неї ніхто не мав. 11.02.2024 потерпілій на мессенджер “Вайбер“ прийшло повідомлення від невідомої особи з абонентським номером НОМЕР_1 , невідома особа була підписана іменем “ ОСОБА_5 “, та надала потерпілій пропозицію купити у неї заколки, потерпіла погодилась. Невідома особа, яка була підписана як “ ОСОБА_5 “, повідомила ОСОБА_3 , що уже провела оплату через сайт “ ІНФОРМАЦІЯ_3 “, невідома особа повідомила також те що, щоб потерпіла отримала свої кошти їй потрібно було перейти за посиланням та пройти верифікацію. Оскільки потерпіла 11.02.2024 уперше зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , то вона не знала як саме та що робити, тому почала виконувати вказівки невідомої особи, підписаної як ОСОБА_5 . Дана особа прислала потерпілій повідомлення із посиланням, за яким вона повинна була перейти та після реєстрації потерпіла отримала б грошові кошти, які нібито невідома особа, яка була підписана як “ ОСОБА_5 “ їй перерахувала. Так, потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , та потерпілій висвітлилось віконце в якому потрібно було ввести дані банківської карти, дату видачі та термін дії карти, а також трьохзначний код зі зворотної сторони карти, що ОСОБА_3 і зробила, надавши усі дані. Однак потерпіла не змогла отримати грошові кошти та написала невідомій особі смс в якому вказала, що не може отримати гроші. Потерпіла на даному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почала вести переписку в якій невідома особа, яка представилась як менеджер вказала, що потерпілій потрібно пройти верифікацію, а для цього невідомі особі, а саме невідома особа, яка представилась як менеджер та невідома особа, яка була підписана під ім'ям ОСОБА_5 , переведуть потерпілій грошові кошти в сумі 8500 грн., які потерпіла в подальшому повинна була перекинути на наданий невідомою особою, яка представилась як менеджер рахунок, що потерпіла і зробила. Потерпілій прийшли грошові кошти на яку саме карту вона не пам?ятає та вона їх перерахувала на наданий їй рахунок, який на даний час не пам?ятає, він був переписці з невідомої особою. Після цього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у потерпілої створилась карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку були зараховані грошові кошти, однак суми потерпіла не пам?ятає, грошові кошти остання в подальшому перерахувала на наданий їй в переписці рахунок. В подальшому переписка з невідомою особою зникла. Після того як потерпіла виконала дані дії, її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зник, при цьому зникли і її банківські картки, остання не могла їх бачити. Потерпіла почала продовжувати переписку із невідомою особою, яка була підписана як ОСОБА_5 , невідома особа почала пояснювати, що для того щоб повернути грошові кошти потрібно щоб потерпіла пройшла верифікацію і при цьому ввела іншу банківську карту, наприклад « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На наступний день 12.02.2024 потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » де їй повідомили, що із її банківської кредитної карти НОМЕР_3 були проведені операції на загальну суму 66410 гривень, а саме 11.02.2024 о 18.37 год. було проведено грошовий переказ на суму 8800 гривень на карту № НОМЕР_4 , 11.02.2024 о 18.48 год. грошові кошти в сумі 29000 гривень переведено на карту № НОМЕР_4 , а також 11.02.2024 о 18.58 год. був проведений грошовий переказ в сумі 29000 грн. на карту № НОМЕР_5 . Потерпіла заявляє, що цих переказів вона не виконувала та куди поділись грошові кошти їй не відомо.
Встановлено, що « ОСОБА_6 » - це сучасний український “мобільний банк», який є спільним проєктом IT-компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 видає картки на базі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Вказана банківська картка: № НОМЕР_5 , відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським карткам та рахункам № НОМЕР_5 за період з 17:00 11.02.2024 по 23:00 15.02.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 12.02.2024 року слідчим віділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП в Волинській області внесені відомості в ЄРДР за №12024030530000139 від 12 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, проводиться досудове розслідування. 28.03.2024 року було змінено підслідність матеріалів кримінального провадження за №12024030530000139 за СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_2 по рахунку № НОМЕР_5 , виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 17:00 11.02.2024 по 23:00 15.02.2024 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1