Ухвала від 19.09.2024 по справі 201/11578/24

Справа № 201/11578/24

Провадження № 1-кс/201/4066/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 22024130000000131 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 04.05.2022, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території Новоайдарської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснив перереєстрацію т.зв. «Сельскохозяйственного частного предприятия «Фантазия» (далі СЧП «Фантазия») у т.зв. «Министерстве юстиции Луганской Народной Республики», отримавши свідоцтво № НОМЕР_1 про державну реєстрацію юридичної особи.

У подальшому ОСОБА_4 здійснив т.зв. «постановку на учет налогоплательщика» (мовою оригіналу) у т.зв. «Старобельской обьединенной Государственной налоговой инспекции Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) та отримавши справку про взяття на облік платника податків №194 від 23.05.2022 розпочав ведення господарської діяльності «Сельскохозяйственного частного предприятия «Фантазия» код ОГРН: 62700819, ЛНР, Новоайдарский р-н, поселок городского типа Новоайдар, ул. Тельмана, д. 27 (мовою оригіналу). Основним видом діяльності СЧП «Фантазия» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

Вказане СЧП «Фантазия» було створено на базі потужностей Сільськогосподарського приватного підприємства «Фантазія» розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв'язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора з 20.05.2022 року, ОСОБА_4 в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно, зайняв посаду «директора СЧП «Фантазия».

В серпні 2022 року для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 , будучи директором СЧП «Фантазия» отримав висновок фітосанітарної експертизи №000069 Ст-О від 01.08.2022 проведеної т.зв. «Министерством сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики» відповідно до якої партія урожаю озимої пшениці підлягає для використання для призначення, а саме для реалізації по ЛНР.

В подальшому ОСОБА_4 , будучи директором СЧП «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності з т.зв. «Муніципальним унітарним утворенням ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска (мовою оригіналу) уклав та підписав акт здачі-прийняття робіт та рахунок на оплату №151 від 31.08.2022 на загальну суму з 2624,29 рублів.

20.09.2022 року ОСОБА_4 , будучи директором СЧП «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності уклав договір надання послуг №276/22 з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска та отримав додаткове погодження №1 до договору надання послуг від 20.09.2022 №276/22 на загальну суму з 9820,00 рублів.

Таким чином ОСОБА_4 , будучи директором СЧП «Фантазия» у період з серпня 2022 року по вересень 2022 року замовив надання послуг з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска на загальну суму 12444,29 рублів (дванадцять тисяч чотириста сорок чотири рублі двадцять дев'ять копійок).

В свою чергу засновником т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска, є т.зв. «Луганская Народная Республика Муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 змінив організаційно-правову форму СЧП «Фантазия» на т.зв. «Общество с ограниченной ответственностью «Фантазия» (мовою оригіналу) (далі - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та 19.01.2023 подав заяву до т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу) про виправлення неточностей в єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Згідно з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.03.2024 № ЮЭ9965-24-26022116 особою, яка має право без довіреності діяти від імені юридичної особи ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасово окупованій території є Дідоха ОСОБА_5 , який займає посаду директора вищевказаного підприємства.

Відповідно до статуту т.зв. «ООО «Фантазия» (мовою оригіналу), який затверджено на загальних зборах учасників, протокол від 15.11.2022 в тому числі ОСОБА_4 , вищим органом Товариства є єдиний учасник Товариства. Всі рішення приймаються учасником Товариства одноособово та оформлюються письмово. ОСОБА_4 є єдиним учасником Товариства з 100% розміром частки.

Крім того, ОСОБА_4 у період з січня 2023 року по вересень 2023 року здійснив продаж та відвантаження пшениці до МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска на загальну суму 1796623,15 рублів (один мільйон сімсот дев'яносто шість тисяч шістсот двадцять три рублі п'ятнадцять копійок).

В свою чергу засновником МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска, є т.зв. «Луганская Народная Республика Муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

22 серпня 2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, ОСОБА_4 належить на праві власності:

- частки земельної ділянки площею 0,3744 га, кадастровий номер 4423155100:26:003:0007, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2518085544160;

- квартира, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 32280476;

- гараж-майстерні, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2019233.

Відповідно до відповіді з ГСЦ МВС №31/22602-22561-2024 від 30.07.2024, у власності ОСОБА_4 перебувають наступні транспортні засоби:

- причіп легковий ПГА 2, 2005 року випуску, д. н. з. НОМЕР_2 ,

VIN: НОМЕР_3 ;

- самоскид КАМАЗ 55102, 1985 року випуску, д. н. з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- причіп-фургон НОМЕР_6 , 1992 року випуску, д. н. з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- легковий автомобіль ЗАЗ 968М, 1986 року випуску, д. н. з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- легковий автомобіль FORD TRANSIT, 2011 року випуску, д. н. з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- причіп-бортовий НОМЕР_13 , 2017 року випуску, д. н. з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;

- легковий автомобіль TOYOTA HIGHLANDER, 2016 року випуску, д. н. з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 ;

- легковий автомобіль ЗАЗ 968АЭ, 1975 року випуску, д. н. з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 .

Відповідно до відповіді з Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області №Вих-10/13318 від 09.09.2024, у власності ОСОБА_4 перебуває наступна сільськогосподарська техніка:

- трактор колісний ЮМЗ-6Л, 1987 року випуску, д. н. з. НОМЕР_20 , заводський номер: НОМЕР_21 ;

- машина для внесення органічних добрив ПРТ-10, 1985 року випуску, д. н. з. НОМЕР_22 , заводський номер: НОМЕР_23 ;

- трактор колісний Т-150К, 1977 року випуску, д. н. з. НОМЕР_24 , заводський номер: НОМЕР_25 ;

- трактор колісний БЕЛАРУС-892, 2015 року випуску, д. н. з. НОМЕР_26 , заводський номер: НОМЕР_27 ;

- трактор колісний Т-150К, 1986 року випуску, д. н. з. НОМЕР_28 , заводський номер: НОМЕР_29 ;

- трактор колісний Т-16М-1, 1977 року випуску, д. н. з. НОМЕР_30 , заводський номер: НОМЕР_31 ;

- напівпричіп тракторний 1ПТС-2, 1999 року випуску, д. н. з. НОМЕР_32 , заводський номер: НОМЕР_33 .

Відповідно до відповіді з АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 від 15.03.2024 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_4 , а саме:

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_35 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_36 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_37 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку: НОМЕР_38 .

Відповідно до відповіді з АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_39 від 18.03.2024 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_4 , а саме:

- АТ «Державний ощадний банк України» : номер рахунку (IBAN): НОМЕР_40 .

У зв'язку з тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 .

Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна суд приходить до висновку що розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника цього майна - підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та його захисників, представників.

Судом встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 22024130000000131 від 20.02.2024 за № 22024130000000131 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.