Справа № 201/11573/24
Провадження № 1-кс/201/4063/2024
20 вересня 2024 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 22014050000000097 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.28 ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.260, ч.1 ст.110, ч.1 ст.111, ч.3 ст.27 ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.3 ст.332-2, ч.3 ст.110, ч.2 ст.114-2, ч.2 ст.110 (чинна з 18.04.2014), ч.2 ст.111 КК України, -
До суду надійшло клопотання вищевказане клопотання слідчого.
В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокурорів Донецької обласної прокуратури перебуває кримінальне провадження № 22014050000000097 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.28 ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.260, ч.1 ст.110, ч.1 ст.111, ч.3 ст.27 ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.3 ст.332-2, ч.3 ст.110, ч.2 ст.114-2, ч.2 ст.110 (чинна з 18.04.2014), ч.2 ст.111 КК України.
За матеріалами кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Кіровським РВ ГУМВС України в Донецькій області від 12.05.2009), командира взводу - старшого офіцера 3 гаубичної самохідно-артилерійської батареї 5 окремої мотострілецької бригади 1 АК (Донецьк) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) збройних сил РФ, У званні лейтенант, з позивним « ОСОБА_5 ».
При цьому ОСОБА_4 через побудовану ним ієрархічну структура НЗФ, шляхом надання вказівок підлеглим, керує організацією та координацією підконтрольними йому артилерійськими підрозділами в частині знищення об'єктів критичної та цивільної інфраструктури Донецької області, що призводить до загибелі мирних мешканців у районах населених пунктів - Новотроїцьке, Старогнатівка, Богданівка, Добропілля, Покровськ, Авдіївка, Піски, Водяне, Мар'їнка.
Причетність ОСОБА_4 до скоєння зазначених кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами:
- матеріалами, отриманими від співробітників оперативного підрозділу на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні;
- протоколами проведення оглядів новинних публікацій у мережі Інтернет;
- показами свідків - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;
- протоколами пред'явлення фотознімків ОСОБА_4 , для впізнання свідкам - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;
Також згідно наявних матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 на теперішній час є клієнтом Акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у акціонерному товаристві комерційному банку «Приват Банк» по час надання доступу до зазначеної інформації, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по рахункам, а також отримати доступ до документів, що посвідчують особу ОСОБА_4 , які перебувають в АТ КБ «Приватбанк».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «Приватбанк» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у акціонерному товаристві комерційному банку «Приват Банк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1