печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40646/24-к
пр. № 1-кс-35246/24
13 вересня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42022000000001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), щодо обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), щодо обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Прокурор та представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з'явились.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - ОСОБА_4 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, щодо надання копій документів не заперечує.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
У матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що службовими особами суб'єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов'язкових платежів.
Також у матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо використання учасниками протиправної діяльності реквізитів юридичних осіб, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з метою заволодіння державними коштами, шляхом неправомірного відшкодування згаданими юридичними особами бюджетного відшкодування податку на додану вартістю.
Зокрема наявні відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період 2024 року отримало з державного бюджету, шляхом відшкодування податку на додану вартість, грошові кошти в загальній сумі понад 24 млн грн.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) протягом вересня - грудня 2023 року здійснило експорт зернових культур на загальну суму понад 490 млн грн.
В указаний період, згідно податковими накладними, постачальниками продукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Одночасно з цим, отримано інформацію про те, що податковими органами здійснювались дії з зупинення реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також подальшого їх розблокування незважаючи на те, що останнє не вирощувало та не купувало зернової продукції.
Зазначені відомості не було враховано податковими органами під час проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які слугували підставою для «правомірності» отримання коштів під час бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям юридичних осіб, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб відповідних банківських установ, де мають відкриті рахунки юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), і містять інформацію, що має значення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Зокрема, є підстави вважати, що для здійснення незаконних дій, які перевіряються в рамках указаного провадження, представниками суб'єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовуються розрахункові рахунки відкриті у наступних банківських установах, а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_12 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_17 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_18 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_19 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,
- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_27
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_28 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), щодо обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42022000000001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001294 від 20.09.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022000000001294 від 20.09.2022 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій) в друкованому та/або електронному вигляді, за період з 01.01.2023 по 02.09.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_7 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 , щодо обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зокрема:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_12 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_17 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_18 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_19 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,
- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_27
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_28 ,
а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та/або електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; відомості щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/40646/24-к
Прим. 2 -Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 )
13.09.2024