Справа № 524/4917/24
Провадження №1-кс/524/2655/24
27.09.2024 м.Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- до особової справи кому належить рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.04.2024 до 29.04.2024 та отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу із зазначенням в тому числі, операцій які проводилися за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP- адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- по кожній операції (платежу), що мала місце в період часу з 17.04.2024 до 29.04.2024 здійснених по рахунках НОМЕР_1 виконати виписку по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- ІP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в іншому випадку по закінченню перевірки зобов'язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження;
- інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.
Клопотання обґрунтоване тим, що 19.04.2024 до чергової частини ВНП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 18.04.2024 року близько 01 год. невідома особа під виглядом розміщення посилання «Допомога населенню України», довідалась його персональні банківські дані та в подальшому, здійснивши вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа належними йому грошовими коштами шляхом переказу на невідомий рахунок на загальну суму 5000 грн.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу огляду, протоколу допиту потерпілого, роздруківки ІНФОРМАЦІЯ_1 про списання коштів 18.04.2024) вбачається, що, дійсно, 19.04.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170540000141 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, 18.04.2024 з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною про особисті дані ОСОБА_5 здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переказ грошових коштів з банківської рахунку № НОМЕР_2 на невстановлену банківську картку на загальну суму 5000 грн.
Зважаючи на те, що банківська інформація, про яку йдеться у клопотанні, має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого шляхом обману, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого Слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з інформацією, що містить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням їх завірених копій на паперових та електронних носіях, а саме:
- до особової справи кому належить рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.04.2024 до 29.04.2024 та отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу із зазначенням в тому числі, операцій які проводилися за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP- адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- по кожній операції (платежу), що мала місце в період часу з 17.04.2024 до 29.04.2024 здійснених по рахунках НОМЕР_1 виконати виписку по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- ІP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в іншому випадку по закінченню перевірки зобов'язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження;
- інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.
Строк дії даної ухвали закінчується 31 жовтня 2024 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1