Справа № 361/7991/24
Провадження № 1-кс/361/1931/24
30.09.2024 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №12024111130000613 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12024111130000613 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Броварського РУП надійшла заява про вчинення злочину від ОСОБА_5 , згідно із якою колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів майном вказаного підприємства, чим завдав майнової шкоди.
Згідно заяви, протягом 2022-2023 років, ОСОБА_6 здійснив перерахування грошових коштів під виглядом «фінансової допомоги» з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 896 080 грн.
На даний час грошові кошти не повернені, будь яких пояснень щодо незаконного виведення з підприємства коштів, не надано. Згідно листа бухгалтера підприємства ОСОБА_7 договір про фіндопомогу, на підприємстві відсутній.
Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано лист повідомлення в якому зазначено, що з розрахункового рахунку підприємства IBAN: НОМЕР_1 у банку АТ РАЙФФАЙЗЕН було перераховано ОСОБА_6 матеріальну допомогу в загальній сумі 1 896 080, 00 грн., кошти перераховувались за реквізитами: отримувач ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_2 , рахунок отримувача: № НОМЕР_3 .
На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про здійснення міжнародних переказів по рахунках
№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з моменту реєстрації картки по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.
- Інформацію про здійснення міжнародних переказів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.10.2022 по 25.09.2024 з розшифровкою даних щодо дати, часу, місця, суми переказу, особи отримувача, країни отримувача, системи переказу.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судове засідання ініціатор поданого клопотання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином шляхом направлення телефонограми.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №12024111130000613 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або групі прокурорів у складі: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:
-інформацію про здійснення міжнародних переказів по рахунку
№ НОМЕР_3 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах (які знаходяться за межами т а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 14.10.2022 по 09.08.2024.
-Інформацію про здійснення міжнародних переказів по рахунку
№ НОМЕР_1 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 14.10.2022 по 01.01.2024.
-Інформацію про здійснення міжнародних переказів грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.10.2022 по 25.09.2024 з розшифровкою даних щодо дати, часу, місця, суми переказу, особи отримувача, країни отримувача, системи переказу.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя ОСОБА_16