Справа № 686/13987/24
Провадження № 1-кс/686/7234/24
09 вересня 2024 року м.Хмельницький
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12021243460000531 від 31.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021243460000531 від 31.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 30.05.2021 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом отримання допомоги, яка полягала у проведенні конвертеризації валюти, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., а також без її відома здійснила оформлення кредитного договору на ім'я останньої в кредитній спілці «MoneyWeo» на суму 8000 грн.
В ході допиту, потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.05.2021 року, близько 12 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою свого проживання, на особистий мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , почав телефонувати невідомий їй номер телефону з абонентським номером НОМЕР_3 , взявши слухавку повідомили, що на її ім?я було оформлено кредит на суму 15000 гривень, на що остання повідомила, що не брала кредит, особисто не зверталася, та про те, що нікому не надавала свої особисті данні. В ході розмови повідомила, що сплачувати кредит не буде.
31.05.2024 року, потерпілою ОСОБА_5 було сформовано витяг на сайті українського бюро кредитних історій, та на підставі заяви було долучено до матеріалів кримінального провадження, де зазначено, що на ім?я ОСОБА_5 оформлено кредити у фінансових спілках з видачі мікрозаймів, а саме: у ФК « ОСОБА_6 », за договором (005154662) від 31.05.2021 року, на суму 2000 гривень, служба МК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором (2115057268459) від 30.05.2021 року, на суму 2000 гривень, « ОСОБА_7 » за договором (4923799) від 30.05.2021 року, на суму 4300 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором (00-383069) від 30.05.2021 року, на суму 2000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором (3932814) від 30.05.2021 року, на суму 15000 гривень, ФК « ОСОБА_8 » за договором (21487717) від 30.05.2021 року, на суму 1500 гривень, « ОСОБА_9 » за договором (00-3476110) від 31.05.2021 року, на суму 2000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором (106173) від 30.05.2021 року, на суму 1500 гривень, « ОСОБА_10 » за договором (3932814) від 30.05.2021 року, на суму 15000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором (abfbf7ee-ef3c-4731-866d-c2bf0fce8c75) від 30.05.2021 року, на суму 7000 гривень.
З метою встановлення особи та з'ясування всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , оформлено фінансове зобов'язання у мікроустанові з видачі мікрозаймів, а саме: кредитний договір № НОМЕР_6 , на суму 1500 грн., у ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію, що містить: повні контактні та анкетні дані особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер, куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача.
Враховуючи те, що документи, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має важливе значення для вказаного кримінального провадження та сприятиме доведенню вини особи, що вчинила кримінальний проступок, а тому виникає необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення наявної інформації, з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , за кредитним договором №21487717 на суму 1500 грн., а саме інформацію, що містить: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача, технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід на особистий кабінет користувача.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідним надати тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021243460000531 (згідно з витягом з ЄРДР від 28.08.2024 р.).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , за кредитним договором № 21487717 на суму 1500 грн., зокрема про: контактні та анкетні дані, та документи особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту; номер банківської картки або мобільний номер, куди було зараховано суму кредиту; електронну адресу користувача, технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, зокрема: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса), з яких здійснювався вхід на особистий кабінет користувача.
Уповноваженим особам ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 08 листопада 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя