Справа № 686/17040/24
Провадження № 1-кс/686/7114/24
06 вересня 2024 року м.Хмельницький
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024243460000312 від 11.06.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «10.06.2024, близько 12 год. 36 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом надання додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами у сумі 29 885 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 різними платіжками, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
11.06.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243460000312, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, яка повідомила, що 09.06.2024 року у месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення від невідомої особи, яка запропонувала їй роботу онлайн, яка полягала у виконані різних завдань, на що остання погодилась. Тоді ж потерпілій у месенджері «Телеграм» з акаунта «Операційний менеджер» « ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення з умовами заробітку, а саме перерахунку коштів для викупу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримання відсотку за покупку на баланс особового рахунку, які в подальшому можна вивести на свій рахунок. Після чого потерпіла створивши собі особисту сторінку на казаному сайті та виконувала завдання, отримувавши свій заробіток на банківську карту різними сумами від 100 до 1818 грн.,
10.06.2024 з вищевказаного акаунта потерпіла отримала повідомлення із новими завданнями, які почала виконувати та о 16:36 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1165 грн. на банківську карту НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яку їй надіслали у повідомлення. Після чого баланс рахунку на особистій сторінці збільшився та вона змогла викупити товар на сайті, за що отримала свій відсоток. Виконавши вказану дію потерпілій повідомили, що кошти вивести вона не зможе поки не виконає наступне завдання та о 13:05 год., потерпіла зі своєї вищевказаної банківської карти перерахувала грошові кошти у сумі 5 500 грн. на карту НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Також, о 16:00 год. потерпіла перерахувала зі своєї банківської карти грошові кошти у сумі 23 220 грн. на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Після чого потерпіла мала намір вивести кошти із свого особистого рахунку, однак її кошти були заморожені та менеджер повідомив їй, що необхідно перерахувати 50% від суми та кошти буду розморожені. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що кошти їй не повернуть та відносно неї вчинено шахрайські дії.
Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
В ході огляду вилученої інформації стало відомо, що банківська карта НОМЕР_3 відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлено, що 10.06.2024 року, о 13:05 год. на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти у сумі 5 500 грн., відправник ОСОБА_7 та 10.06.2024 року, о 13:08 год. з вказаного рахунку було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача - АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача - ОСОБА_8 .
В ході огляду вилученої інформації стало відомо, що банківська карта НОМЕР_4 відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Донецька обл. Також встановлено, що 10.06.2024 року, 12:36 год. на вищевказаний рахунок було зараховано грошові кошти у сумі 1 165 грн. відправник ОСОБА_7 та 10.06.2024 року, о 12:37 год. з вказаного рахунку було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача - АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача - ОСОБА_8 .
В ході огляду вилученої інформації стало відомо, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Житомирська обл. Також встановлено, що 10.06.2024 року, 16:00 год. на вищевказаний рахунок було зараховано грошові кошти у сумі 23 220 грн. відправник ОСОБА_7 та 10.06.2024 року, о 16:01 год. з вказаного рахунку було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_6 , банк отримувача - АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача - ОСОБА_11 .
На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_7 в період часу з 00.00 год. 09.06.2024 по 09.07.2024 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахункуу терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_5 - код отримувача НОМЕР_8 , НОМЕР_6 - код отримувача НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 - код отримувача НОМЕР_8 , НОМЕР_6 - код отримувача НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.06.2024 по 09.07.2024; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із карткових рахунках НОМЕР_5 - код отримувача НОМЕР_8 , НОМЕР_6 - код отримувача НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.06.2024 по 09.07.2024.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 05 листопада 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя