Справа № 202/4667/24
Провадження № 1-кс/202/5557/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
25 вересня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023040000000972 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023040000000972 від 15.09.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дефектних актів, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2) з усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3), актів на закриття прихованих робіт із усіма додатками по об'єктам: «Послуги з поточного ремонту приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень першого та третього поверхів та будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_7», договорів субпідряду та додатків, додаткових угод, договорів поставки, договорів оренди, купівлі-продажу, додаткових угод, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та третіми особами укладеними з метою виконання робіт з по вказаних об'єктах; ліцензії на виконання будівельних робіт відповідної складності із додатками, дозволів на окремі види робіт (підвищеної небезпеки, висотних тощо), сертифікатів якості, відповідності, екологічної безпеки, пожежної безпеки, походження на матеріали, які використовувались підчас виконання робіт по об'єктах, розрахунків загальновиробничих витрат. платіжних доручень (квитанцій про оплату робіт), довідок про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань виконання та внесення змін до укладених договорів, кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення кожного працівника, що приймають участь у виконанні робіт по об'єктах; відомостей про нарахування заробітної плати у період з 01.01.2023 по теперішній час, актів списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів, відомості нарахування амортизації основних засобів, табелів обліку використання робочого часу, шляхових листів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, що стосуються укладання та виконання договорів на виконання робіт по об'єктах, накази та посадові інструкції осіб, які підписували договори, додаткові угоди та акти приймання виконаних робіт (ф.КБ-2), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3).
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023040000000972 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного завищення обсягів та вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, собівартість яких значно завищена від середньо-ринкової ціни, низької якості та із значним завищенням обсягів виконаних робіт, під час їх виконання, з подальшим внесення недостовірних відомостей в офіційну звітність та в акти форми КБ-2в та КБ-3, на підставі яких здійснюється перерахування грошових коштів підряднику.
У зв'язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження, клопотанням експерта та проведенням судової будівельно-технічної експертизи виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику володільця документів.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023040000000972 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в тому числі необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової будівельно-технічної експертизи, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже клопотання слідчого можливо задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023040000000972 від 15.09.2023, тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися з оригіналами та отримати копії дефектних актів, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2) з усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3), актів на закриття прихованих робіт із усіма додатками по об'єктам: «Послуги з поточного ремонту приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень першого та третього поверхів та будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_7», договорів субпідряду та додатків, додаткових угод, договорів поставки, договорів оренди, купівлі-продажу, додаткових угод, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей. прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та третіми особами укладеними з метою виконання робіт з по вказаних об'єктах; ліцензії на виконання будівельних робіт відповідної складності із додатками, дозволів на окремі види робіт (підвищеної небезпеки, висотних тощо), сертифікатів якості, відповідності, екологічної безпеки, пожежної безпеки, походження на матеріали, які використовувались підчас виконання робіт по об'єктах, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень (квитанцій про оплату робіт), довідок про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань виконання та внесення змін до укладених договорів, кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення кожного працівника що приймають участь у виконанні робіт по об'єктах; відомостей про нарахування заробітної плати у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року, актів списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів, відомості нарахування амортизації основних засобів, табелів обліку використання робочого часу, шляхових листів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, що стосуються укладання та виконання договорів на виконання робіт по об'єктах, накази та посадові інструкції осіб, які підписували договори, додаткові угоди та акти приймання виконаних робіт (ф.КБ-2), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3).
Строк дії ухвали слідчого судді, протягом якого вона може бути реалізована слідчим, до 23 листопада 2024 року.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5