Справа № 202/8589/24
Провадження № 1-кс/202/6611/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 вересня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024040000000337 від 08.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -
25.09.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000000337, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів (процесуальних керівників) другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_4 з однієї сторони та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 69 з «Поточного ремонту дороги комунальної власності по АДРЕСА_1».
Відповідно до п. 3.1 ціна цього договору становить 1 499 965.45 грн. без ПДВ, що станом на дату укладення договору дорівнює загальній вартості послуг.
Відповідно до п. 4.3 умови оплати за договором: Замовник здійснює розрахунок з Підрядником на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3)».
Відповідно до п. 5.1 строк надання послуг з дати підписання договору по 31.12.2023.
15.12.2023 укладено додаткову угоду № 2 до договору № 69 від 07.12.2023 відповідно до якого п. 3.1 договору викласти в новій редакції: «Ціна договору становить 1 498 912.82 грн.»
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023 складено та підписано підрядником та замовником, довідку ф. КБ-3 за грудень 2023 та складено акт № 1 від 19.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 ф. КБ-2В в результаті чого 19.12.2023 відповідно до платіжної інструкції № 1068 на р/р НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_6 перераховано грошові кошти за виконані роботи на загальну суму 1 498 912.82 грн.
Акти ф. КБ-2В та ф. КБ-3 підписані замовником - головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та підрядником - Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 .
Перевірка якості виконаних робіт інженером з технічного нагляду не проводилась, у зв'язку з тим що інженер з технічного нагляду не залучався.
Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з «Поточного ремонту дороги комунальної власності по АДРЕСА_1 » виконані не якісно та за ціною яка вище ринкової вартості.
Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 використовує фінансовий рахунок у банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 .
Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб причетних до злочину.
При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 за рахунком, на паперовому та магнітному носіях за період з 18.12.2023 по 02.01.2024, по поточному рахунку № НОМЕР_1 .
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явився.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024040000000337, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_4 з однієї сторони та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 69 з «Поточного ремонту дороги комунальної власності по АДРЕСА_1 ».
Відповідно до п. 3.1 ціна цього договору становить 1 499 965.45 грн. без ПДВ, що станом на дату укладення договору дорівнює загальній вартості послуг.
Відповідно до п. 4.3 умови оплати за договором: Замовник здійснює розрахунок з Підрядником на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3)».
Відповідно до п. 5.1 строк надання послуг з дати підписання договору по 31.12.2023.
15.12.2023 укладено додаткову угоду № 2 до договору № 69 від 07.12.2023 відповідно до якого п. 3.1 договору викласти в новій редакції: «Ціна договору становить 1 498 912.82 грн.»
Встановлено, що 19.12.2023 складено та підписано підрядником та замовником, довідку ф. КБ-3 за грудень 2023 та складено акт № 1 від 19.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 ф. КБ-2В в результаті чого 19.12.2023 відповідно до платіжної інструкції № 1068 на р/р НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_6 перераховано грошові кошти за виконані роботи на загальну суму 1 498 912.82 грн.
Акти ф. КБ-2В та ф. КБ-3 підписані замовником - головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та підрядником - Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 .
Перевірка якості виконаних робіт інженером з технічного нагляду не проводилась, у зв'язку з тим що інженер з технічного нагляду не залучався.
Встановлено, що роботи з «Поточного ремонту дороги комунальної власності по АДРЕСА_1 » виконані не якісно та за ціною яка вище ринкової вартості.
Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 використовує фінансовий рахунок у банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 .
Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб причетних до злочину.
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 за рахунком, на паперовому та магнітному носіях за період з 18.12.2023 по 02.01.2024, по поточному рахунку № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об'єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024040000000337 від 08.04.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та магнітному носіях, по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 18.12.2023 по 02.01.2024:
-заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;
-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою;
-інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;
-інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;
-інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;
-інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму)по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 30.11.2024 року та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1