Справа № 761/33783/24
Провадження № 1-кс/761/22338/2024
24 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , із застосуванням відеоконференції з захисником ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 1 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000043, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,
Старший слідчий 1 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000043, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2005 на території Херсонської області зареєстровано ТОВ «ОТРАДА-АГРО» (код ЄДРПОУ 33511359, актуальна адреса реєстрації: місто Херсон, вулиця Робоча, будинок 82-А).
ТОВ «ОТРАДА-АГРО» (код ЄДРПОУ 33511359) провадить власну господарську діяльність за основним КВЕД 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур» та обробляє земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 3 000 гектарів на території Новотроїцької селищної громади Генічеського району Херсонської області.
Засновниками ТОВ «ОТРАДА-АГРО» в рівних частинах (в кожного по 33,33 відсотка статутного капіталу) є громадяни України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3
Керівником ТОВ «ОТРАДА-АГРО» є ОСОБА_8 . При цьому фактичне управління діяльністю товариства здійснювалось за участі всіх його засновників. Окрім того, виконавчим директором ТОВ «ОТРАДА-АГРО» є ОСОБА_9 .
Після окупації частини Херсонської області засновники ТОВ «ОТРАДА-АГРО» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 покинули її, виїхавши на підконтрольну Україні територію.
У подальшому, державою-агресором здійснено незаконну анексію територій, що є формою триваючої підривної діяльності з боку російської федерації проти України на шкоду її суверенітетові та територіальної цілісності. З метою становлення та зміцнення окупаційної влади та недопущення контролю України над цією територією, російська федерація утворила на ній власні окупаційні адміністрації та органи влади. Всупереч законодавству України, на тимчасово окупованій території Херсонської області в повному обсязі почало діяти законодавство російської федерації, в т.ч. у сфері провадження (реєстрації) господарської діяльності, ветеринарного контролю та інше.
Крім того, державою-агресором розпочалися вчинятися фактичні дії, спрямовані на зобов'язання суб'єктів господарювання, зареєстрованих на тимчасово окупованих російською федерацією територіях, у строк до 31.12.2024 перереєструватися в органах влади за законодавством російської федерації, що є обов'язковою умовою для провадження господарської діяльності.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 22.03.2023, у ОСОБА_6 , який перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області (більш точного місця знаходження ОСОБА_6 встановити не вдалося), будучи обізнаним про триваючу збройну агресію російської федерації проти України (в тому числі про факт повномасштабного вторгнення на територію України) та введену Законом України від 03.03.2022 № 2108-IX кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність, розуміючи встановлені законодавством російської федерації вимоги до необхідності приведення установчих документів юридичних осіб у відповідність до законодавства російської федерації, переслідуючи ідеї власного збагачення, маючи фактичну можливість припинити діяльність підконтрольного собі суб'єкту господарювання (у т.ч. не перереєстровувати його за законодавство російської федерації), виник умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, шляхом провадження діяльності, пов'язаної з вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції.
З вказаною вище метою, 22 березня 2023 року ОСОБА_6 , за відсутності згоди інших засновників ТОВ «ОТРАДА-АГРО» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , маючи у розпорядженні копії їх особистих документів (паспорт, ідентифікаційний код та інше), оригінали уставних документів товариства, за адресою: АДРЕСА_1 за законодавством російської федерації зареєстрував ООО «ОТРАДА-АГРО» (ОГРН російської федерації 1239500002191, ІПН російської федерації 9500013406). Вказаними діями ОСОБА_6 виконав вимоги статті 19.1 Федерального Закону російської федерації від 30 листопада 1994 N 52-ФЗ. Згідно виписки з російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб, засновниками ООО «ОТРАДА-АГРО» (ОГРН російської федерації 1239500002191, ІПН російської федерації 9500013406) є:
- ОСОБА_9 ; - ОСОБА_8 ;- ОСОБА_7 .
У подальшому, ОСОБА_6 обрав наступні російські ОКВЭД-2 для діяльності ООО «ОТРАДА-АГРО» (мовою оригіналу): 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур (Основний); 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства; 01.63 Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая; 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.
У подальшому, ООО «ОТРАДА-АГРО» зареєстроване в органах державної влади країни-агресора: «Управління Федеральної податкової служби Херсонської області» (22 березня 2023 року); «Єдиний реєстр суб'єктів малого та середнього підприємництва» Федеральної податкової служби російської федерації (10 січня 2023 року).
Надалі ОСОБА_6 , виконуючи вимоги законодавства російської федерації у сфері ветеринарного контролю, зареєстрував російське ООО «ОТРАДА-АГРО» у системі Россільгоспнагляду «ЦЕРБЕР» (отриманий номер RU095: 34112166 ), а також зареєстрував у цій системі належний товариству склад за адресою: АДРЕСА_2 (отриманий номер RU095:18168873).
У період часу з 22.03.2023 по серпень 2024 року (більш точної дати встановити не вдалося) зареєстроване за законодавством держави-агресора ТОВ «ОТРАДА-Агро» провадило на території тимчасово окупованої території Новотроїцької селищної громади Генічеського району Херсонської області господарську діяльність з вирощування сільськогосподарських культур у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в особі: Россільгоспнагляду (Федеральна служба з ветеринарного та фітосанітарного нагляду); Управління Федеральної податкової служби Херсонської області; Федеральної податкової служби російської федерації. Реалізація вирощеної сільськогосподарської продукції здійснювалась на користь невизначеного кола осіб.
За наведених вище обставин, громадянин України ОСОБА_6 , протягом березня 2023 року - серпня 2024 року, діючи умисно, протиправно, переслідуючи ідею власного збагачення, з метою реалізації раніше виниклого в нього злочинного умислу, здійснив умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, шляхом виробництва та продажу сільськогосподарської продукції.
За таких обставин, 13.08.2024 ОСОБА_6 у порядку ч. 8 ст. 135, ч. 1 ст. 278, ч. 1 ст. 279 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення ч. 4 ст. 111- 1 КК України, здійснено публікації в газеті «Урядовий кур'єр» від 13.08.2024 номер видання № 163 (7823), а також на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та викликано до Головного слідчого управління СБ України для отримання повідомлення про підозру, допиту підозрюваного та проведення слідчих, процесуальних дій у кримінальному провадженні. Однак, зазначений підозрюваний до Головного слідчого управління СБ України, відповідно до вручених повісток, не з'явився та про причини неявки не повідомив.
Відповідно до інформувань ДКІБ СБ України підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та в теперішній час постійно перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області. Крім того, вжитими оперативними заходами мобільні телефони, поштові електронні адреси та інші засоби зв'язку встановити не представилось за можливе.
Постановою слідчого від 19.08.2023 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у державний та міжнародний розшук, оскільки підозрюваний перебуває на території Херсонської області, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022 віднесена до переліку територій, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
Здійснення розшуку підозрюваного доручено співробітникам
ДКІБ СБ України.
Таким чином, підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території Херсонської області з метою ухилення від кримінальної відповідальності, з метою виконання завдань кримінального судочинства, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав, просив задовольнити, зазначив, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території Україні, будучи належним чином повідомленим, ухиляється від явки до слідчого, оголошений у міжнародний розшук.
Захисник ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_12 , мотивуючи тим, що останній не набув процесуального статусу підозрюваного та клопотання є необґрунтованим.
Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000043, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.
13.08.2024 слідчим за погодженням прокурором повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, шляхом публікації письмового повідомлення про підозру у засобах масової інформації загальнодержавної сфери управління, зокрема в офіційній газеті органів державної виконавчої влади України «Урядовий Кур'єр» та на офіційному сайті офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».
З метою допиту підозрюваного та проведення інших слідчих дій, враховуючи обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, здійснено публікації в газеті «Урядовий кур'єр» від 13.08.2024 номер видання № 163 (7823), а також на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та викликано до Головного слідчого управління СБ України для отримання повідомлення про підозру, допиту підозрюваного та проведення слідчих, процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Однак, ОСОБА_6 до Головного слідчого управління СБ України, відповідно до вручених повісток, не з'явився та про причини неявки не повідомив.
Відповідно до інформувань ДКІБ СБ України підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та в теперішній час постійно перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області. Крім того, вжитими оперативними заходами мобільні телефони, поштові електронні адреси та інші засоби зв'язку встановити не представилось за можливе.
Постановою слідчого від 19.08.2024 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у державний та міжнародний розшук, оскільки підозрюваний перебуває на території Херсонської області, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022 віднесена до переліку територій, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
Здійснення розшуку підозрюваного доручено співробітникам
ДКІБ СБ України.
Згідно повідомлення ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі від 15.05.2024 № 2255/100/05/01-2024 підозрюваний ОСОБА_13 на території України відсутній, перебуває на території держави-агресора - російської федерації та періодично виїздить на тимчасово окуповану частину України, де приймає безпосередню участь у бойових діях.
Разом з тим, під час проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження підозрюваного не вдалося.
Обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_6 , та причетність підозрюваного до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: даними листа ДКІБ СБ України від 17.01.2024 №30/1/4-563; даними листа ДКІБ СБ України від 30.01.2024 №30/1/4-1467; даними листа ДКІБ СБ України від 05.08.2024 №30/1/4-11738 з виписками з російського єдиного реєстру юридичних осіб щодо ООО «Отрада-Агро» (російська федерація»; даними акту огляду веб-ресурсу від 02.08.2024; даними акту огляду веб-ресурсу від 02.08.2024; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 06.08.2024; даними протокол пред'явлення особи для впізнання за фотозніками від 06.08.2024; даними протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 09.08.2024, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст. 2 КПК України).
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом.
Згідно з ч.2 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Відповідно до ч.1 ст.297-2 КПК України з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.
Частиною 2 ст. 297-2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук; 5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Частиною 2 статті 297-4 КПК України встановлено, що під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.
Так, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_6 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_6 до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, за викладених у клопотанні обставин.
Окрім того, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об'єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов'язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред'явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.
Таким чином, вищевказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Згідно ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Згідно абзацом 2 ч.2 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, він умисно ухиляється від явки на виклики слідчого, оголошений в міждержавний та міжнародний розшук, який на даний час триває, перебуває на території російської федерації, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, а також на тимчасово окупованій території України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000043, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 139, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого 1 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000043, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000043 від 17.01.2024, невідкладно внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали слідчого судді.
Якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування кримінального провадження №22024000000000043, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя