Справа № 761/33081/24
Провадження № 1-кс/761/21922/2024
13 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000061 від 27.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000061 від 27.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112350000061 від 27.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали направлені до Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Департаментом військової контррозвідки Служби безпеки України, щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Продагроком», які діючи у змові з службовими особами ТОВ «Торговий ДІМ «ДМСЗ», службовими особами ТОВ «Миколаївмолпром», службовими особами ТОВ «ІВА-АРТ», службовими особами ТОВ «Торговий ДІМ Горянка ІФ», службовими особами ТОВ «ВП Вільнянський молокозавод», а також службовими особами ТОВ «Аспрод» під час постачання товару «масло солодковершкове «Селянське» (не менше 72,5 % жирності) ДСТУ 4399:2005, код ДК 021:2015-15530000-2», чим завдано збитків державі в особі Державної прикордонної служби України в особливо великих розмірах.
06.09.2024 на підставі ували слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.08.2024, проведено обшук в зоні відповідальності військової частини НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: копію супровідного листа № 48-24 від 02.04.2024; копію договору № 48-24 від 02.04.2024; копію специфікації и№ 48-24 від 02.04.2024; копію технічного опису на закупівлю масла вершкове № 48-24 від 02.04.2024; копію акту приймання-передачі товару № 48-24 від 02.04.2024; копію Трафіка постачання № 48-24 від 02.04.2024; копію акту приймання-передавання товару № 48-24 від 02.04.2024; копію трафіку постачання № 48-24 від 02.04.2024; копію додаткової угоди № 48-24 від 02.04.2024 примірник №3; копію акту приймання-передавання товару; акт приймання-передачі від 07.05.2024 масло солодковершкове «селянське 72/5 %» жиру НОМЕР_2 ; документацію виробника №51 від 25.04.2024; сертифікат визнання сиромасності проведення вимірювань з наданого масла протокол випробувань № 11 від 16.04.2024; експертний висновок № 001120 н/24 від 16.04.2024; сертифікат визначення сиромасності проведення вимірювань, галузь проведення вимірювань виробничою лабораторією; акт приймання-передачі запасів ( масло солодковершкове селянське 72,5% жиру ДСТУ 439:2005 від 17.05.2024; експертний висновок № 001169 н/24 від 07.05.2024; довіреність ТОВ «Аскрод» ТТН №р-500; відомості про вантаж, довіреність ТОВ «Аскрод»; довідку про санітарну обробку автомобіля; експертний висновок № 001120 н/24 від 16.04.2024; декларацію виробника № 51 від 15.05.2024; ТТН №р-500 від 18.05.2024; відомості про вантаж; ТТН №р 1700 від 16.05.2024; декларацію виробника № 51 від 15.05.2024; довідку про санітарну обробку автомобіля; експертний висновок № 001120 н/24 від 16.04.2024; акт приймання передачі запасів від 06.07.2024 ( масло солодковершкове селянське 72,5% жиру ДСТУ 4399-2005 від 26.07.2024; декларацію виробника 25.07/2 від 25.07.2024; дві довідки про санітарну обробку автомобіля; свідоцтво про технічну компетентність № І ф076 від 17.05.2024; галузь технічної компетентності виробничої лабораторії ТОВ «Іва-АРТ»; протокол випробувань № 24-07-1; протокол випробувань № 2456; декларацію виробника № 113 від 10.07.2024; ТТН №р901; відомості про вантаж, доручення ТОВ «Аскрод»; видаткову накладну № 8418 від 25.07.2024; доручення ТОВ «Аскрод»; ТТН № р901; відомість про вантаж; ТТН №р9021; відомості про вантаж; ТТН №р9021; відомості про вантаж; доручення ТОВ «Аскрод»; ТТН № р901; відомість про вантаж; ТТН № р901; відомість про вантаж; відомість про вантаж; сертифікат визнання спроможності проведення вимірювань № 30 від 09.07.2024 на 2 арк.; протокол випробувань № 2456 на 2 арк.; акт приймання передачі запасів № 2358/1513 від 26.07.2024; акт приймання передачі запасів № 1480 від 08.07.2024; акт приймання передачі запасів №478 від 22.04.20204; акт приймання передачі запасів № 1404/397 від 07.05.2024; акт приймання передачі запасів № 1547/1154 від 17.05.2024; акт приймання передачі запасів № 482 від 01.05.2024; перелік актів списання з 14.05.2024 по 05.09.2024; зразки для проведення дослідження речовини жовтого кольору схожої на масло вагою 2,506 кг. До спец пакету упаковано № 00255918 (направлено на дослідження ДНДІЛДВСЄ АДРЕСА_2 ); зразки для проведення дослідження речовини жовтого кольору схожої на масло вагою 2,513 кг. До спец пакету упаковано № 2157516 (направлено на дослідження ЛБХП В/Ч НОМЕР_3 ); зразки для проведення дослідження речовини жовтого кольору схожої на масло вагою 2,509 кг. До спец пакету упаковано № 2157515 (залишено на відповідальне зберігання на складі В/Ч 9930); залишки коробок з маслом а саме 112 кг. 472 г. вилучено та передано на відповідальне зберігання заступнику начальника відділу матеріального забезпечення- начальнику відділення прод. Забезпечення В/Ч 9930 ОСОБА_4 .
06.09.2024 постановою слідчого у даному кримінальному провадженні, вище вказані вилучені речі в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.
З метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, в зв'язку з чим прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.
Прокурор, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак у судове засідання не з'явився. Разом з тим, звернувся до суду із заявою про проведення судового розгляду у його відсутність.
Володілець тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про день та час судового розгляду, не з'явився. При цьому, прокурором надано лист старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 про те, що ним було повідомлено в/ч НОМЕР_1 про день та час судового розгляду клопотання прокурора про арешт майна.
В той же час, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000061 від 27.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
06.09.2024 на підставі ували слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.08.2024, проведено обшук в зоні відповідальності військової частини НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: копію супровідного листа № 48-24 від 02.04.2024; копію договору № 48-24 від 02.04.2024; копію специфікації и№ 48-24 від 02.04.2024; копію технічного опису на закупівлю масла вершкове № 48-24 від 02.04.2024; копію акту приймання-передачі товару № 48-24 від 02.04.2024; копію Трафіка постачання № 48-24 від 02.04.2024; копію акту приймання-передавання товару № 48-24 від 02.04.2024; копію трафіку постачання № 48-24 від 02.04.2024; копію додаткової угоди № 48-24 від 02.04.2024 примірник №3; копію акту приймання-передавання товару; акт приймання-передачі від 07.05.2024 масло солодковершкове «селянське 72/5 %» жиру НОМЕР_2 ; документацію виробника №51 від 25.04.2024; сертифікат визнання сиромасності проведення вимірювань з наданого масла протокол випробувань № 11 від 16.04.2024; експертний висновок № 001120 н/24 від 16.04.2024; сертифікат визначення сиромасності проведення вимірювань, галузь проведення вимірювань виробничою лабораторією; акт приймання-передачі запасів ( масло солодковершкове селянське 72,5% жиру ДСТУ 439:2005 від 17.05.2024; експертний висновок № 001169 н/24 від 07.05.2024; довіреність ТОВ «Аскрод» ТТН №р-500; відомості про вантаж, довіреність ТОВ «Аскрод»; довідку про санітарну обробку автомобіля; експертний висновок № 001120 н/24 від 16.04.2024; декларацію виробника № 51 від 15.05.2024; ТТН №р-500 від 18.05.2024; відомості про вантаж; ТТН №р 1700 від 16.05.2024; декларацію виробника № 51 від 15.05.2024; довідку про санітарну обробку автомобіля; експертний висновок № 001120 н/24 від 16.04.2024; акт приймання передачі запасів від 06.07.2024 ( масло солодковершкове селянське 72,5% жиру ДСТУ 4399-2005 від 26.07.2024; декларацію виробника 25.07/2 від 25.07.2024; дві довідки про санітарну обробку автомобіля; свідоцтво про технічну компетентність № І ф076 від 17.05.2024; галузь технічної компетентності виробничої лабораторії ТОВ «Іва-АРТ»; протокол випробувань № 24-07-1; протокол випробувань № 2456; декларацію виробника № 113 від 10.07.2024; ТТН №р901; відомості про вантаж, доручення ТОВ «Аскрод»; видаткову накладну № 8418 від 25.07.2024; доручення ТОВ «Аскрод»; ТТН № р901; відомість про вантаж; ТТН №р9021; відомості про вантаж; ТТН №р9021; відомості про вантаж; доручення ТОВ «Аскрод»; ТТН № р901; відомість про вантаж; ТТН № р901; відомість про вантаж; відомість про вантаж; сертифікат визнання спроможності проведення вимірювань № 30 від 09.07.2024 на 2 арк.; протокол випробувань № 2456 на 2 арк.; акт приймання передачі запасів № 2358/1513 від 26.07.2024; акт приймання передачі запасів № 1480 від 08.07.2024; акт приймання передачі запасів №478 від 22.04.20204; акт приймання передачі запасів № 1404/397 від 07.05.2024; акт приймання передачі запасів № 1547/1154 від 17.05.2024; акт приймання передачі запасів № 482 від 01.05.2024; перелік актів списання з 14.05.2024 по 05.09.2024; зразки для проведення дослідження речовини жовтого кольору схожої на масло вагою 2,506 кг. До спец пакету упаковано № 00255918 (направлено на дослідження ДНДІЛДВСЄ АДРЕСА_2 ); зразки для проведення дослідження речовини жовтого кольору схожої на масло вагою 2,513 кг. До спец пакету упаковано № 2157516 (направлено на дослідження ЛБХП В/Ч НОМЕР_3 ); зразки для проведення дослідження речовини жовтого кольору схожої на масло вагою 2,509 кг. До спец пакету упаковано № 2157515 (залишено на відповідальне зберігання на складі В/Ч 9930); залишки коробок з маслом а саме 112 кг. 472 г. вилучено та передано на відповідальне зберігання заступнику начальника відділу матеріального забезпечення- начальнику відділення прод. Забезпечення В/Ч 9930 ОСОБА_4 .
Відповідно до постанови старшого слідчого ГУ НП у м. Києві від 06.09.2024 вилучене майно в ході проведення обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).
Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за ознаками вчинення яких розслідується кримінальне провадження, та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вилучене в ході проведення обшуку майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту вищезазначеного майна.
При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокуратури при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.
Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000061 від 27.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 06.09.2024 під час проведення обшуку в зоні відповідальності військової частини НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: копію супровідного листа № 48-24 від 02.04.2024; копію договору № 48-24 від 02.04.2024; копію специфікації и№ 48-24 від 02.04.2024; копію технічного опису на закупівлю масла вершкове № 48-24 від 02.04.2024; копію акту приймання-передачі товару № 48-24 від 02.04.2024; копію Трафіка постачання № 48-24 від 02.04.2024; копію акту приймання-передавання товару № 48-24 від 02.04.2024; копію трафіку постачання № 48-24 від 02.04.2024; копію додаткової угоди № 48-24 від 02.04.2024 примірник №3; копію акту приймання-передавання товару; акт приймання-передачі від 07.05.2024 масло солодковершкове «селянське 72/5 %» жиру НОМЕР_2 ; документацію виробника №51 від 25.04.2024; сертифікат визнання сиромасності проведення вимірювань з наданого масла протокол випробувань № 11 від 16.04.2024; експертний висновок № 001120 н/24 від 16.04.2024; сертифікат визначення сиромасності проведення вимірювань, галузь проведення вимірювань виробничою лабораторією; акт приймання-передачі запасів ( масло солодковершкове селянське 72,5% жиру ДСТУ 439:2005 від 17.05.2024; експертний висновок № 001169 н/24 від 07.05.2024; довіреність ТОВ «Аскрод» ТТН №р-500; відомості про вантаж, довіреність ТОВ «Аскрод»; довідку про санітарну обробку автомобіля; експертний висновок № 001120 н/24 від 16.04.2024; декларацію виробника № 51 від 15.05.2024; ТТН №р-500 від 18.05.2024; відомості про вантаж; ТТН №р 1700 від 16.05.2024; декларацію виробника № 51 від 15.05.2024; довідку про санітарну обробку автомобіля; експертний висновок № 001120 н/24 від 16.04.2024; акт приймання передачі запасів від 06.07.2024 ( масло солодковершкове селянське 72,5% жиру ДСТУ 4399-2005 від 26.07.2024; декларацію виробника 25.07/2 від 25.07.2024; дві довідки про санітарну обробку автомобіля; свідоцтво про технічну компетентність № І ф076 від 17.05.2024; галузь технічної компетентності виробничої лабораторії ТОВ «Іва-АРТ»; протокол випробувань № 24-07-1; протокол випробувань № 2456; декларацію виробника № 113 від 10.07.2024; ТТН №р901; відомості про вантаж, доручення ТОВ «Аскрод»; видаткову накладну № 8418 від 25.07.2024; доручення ТОВ «Аскрод»; ТТН № р901; відомість про вантаж; ТТН №р9021; відомості про вантаж; ТТН №р9021; відомості про вантаж; доручення ТОВ «Аскрод»; ТТН № р901; відомість про вантаж; ТТН № р901; відомість про вантаж; відомість про вантаж; сертифікат визнання спроможності проведення вимірювань № 30 від 09.07.2024 на 2 арк.; протокол випробувань № 2456 на 2 арк.; акт приймання передачі запасів № 2358/1513 від 26.07.2024; акт приймання передачі запасів № 1480 від 08.07.2024; акт приймання передачі запасів №478 від 22.04.20204; акт приймання передачі запасів № 1404/397 від 07.05.2024; акт приймання передачі запасів № 1547/1154 від 17.05.2024; акт приймання передачі запасів № 482 від 01.05.2024; перелік актів списання з 14.05.2024 по 05.09.2024; зразки для проведення дослідження речовини жовтого кольору схожої на масло вагою 2,506 кг. До спец пакету упаковано № 00255918 (направлено на дослідження ДНДІЛДВСЄ АДРЕСА_2 ); зразки для проведення дослідження речовини жовтого кольору схожої на масло вагою 2,513 кг. До спец пакету упаковано № 2157516 (направлено на дослідження ЛБХП В/Ч НОМЕР_3 ); зразки для проведення дослідження речовини жовтого кольору схожої на масло вагою 2,509 кг. До спец пакету упаковано № 2157515 (залишено на відповідальне зберігання на складі В/Ч 9930); залишки коробок з маслом а саме 112 кг. 472 г. вилучено та передано на відповідальне зберігання заступнику начальника відділу матеріального забезпечення- начальнику відділення прод. Забезпечення В/Ч 9930 ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя