печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40656/24-к
пр. № 1-кс-35256/24
11 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12023000000000691 від 26.04.2023 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12023000000000691 від 26.04.2023 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Прокурор у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 12023000000000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями та здійсненими заходами забезпечення кримінального провадження було встановлено ряд суб'єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у період 2022 - 2023 років мали укладені договори із ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо постачання продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.
При цьому, наявні відомості про те, що переможець закупівель був визначений заздалегідь, більш вигідні пропозиції учасників були протиправно відхилені, вартість поставленої продукції могла бути завищена, а у постачальників документально не підтверджується джерела походження відповідної продукції.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до договору від 20.04.2022 № 286/2/22/39, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , та додаткових угод до нього, терміном виконання до 31.12.2022, зобов'язане було поставити на адреси військових частин, визначених ІНФОРМАЦІЯ_5 , 42 480 000 пляшок води на загальну суму 407 808 000 грн за ціною 12,00 грн (без ПДВ) за «пет пляшку 1,5 л». У подальшому додатковою угодою № 1 від 27.04.2022 ціну було знижено до 8,00 грн (без ПДВ), а також збільшено об'єми постачання.
Зазначена закупівля відбулась на неконкурентних засадах у не виробника вищевказаного виду товару та за значно завищеними цінами (приблизно в два рази), про що свідчить наступний укладений договір у період 2023 року.
Окрім того, в порушення діючого законодавства, а саме ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), безпідставно, без попереднього виконання зобов'язань сторонами договору у повному обсязі, шляхом укладання додаткових угод, внесено зміни до істотних умов договору щодо переносу строків виконання договірних зобов'язань, а також об'ємів постачання за даним договором.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично почало виконувати умови договору починаючи з липня - серпня 2022 року, про що свідчать банківські рахунки підприємства та не виконало в повному обсязі взяті на себе зобов'язання щодо постачання питної води, що відповідно до п. 7.3.1 договору тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі 20% вартості недопоставленої кількості продукції, що становить 32 961 878,80 грн, які не було стягнуто з постачальника.
Крім того, 15.08.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 286/2/23/35 на постачання питної води бутильованої до 1,5 л в адресу військових частин, визначених ІНФОРМАЦІЯ_5 , у термін до 31.12.2023 та у загальній кількості 25 200 000 пляшок на загальну суму 149 688 000 грн, тобто 4,95 грн за пляшку (без ПДВ).
Вказаний договір укладено з грубими порушеннями діючого законодавства, так як участь в проведенні процедури закупівлі приймало три учасники, а найнижчою ціновою пропозицією була пропозиція ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (входить до складу IDS Group Ukraine, торгові марки: Миргородська, Моршинська, Трускавецька) - 114 912 000 грн. Крім того, в указаній закупівлі не було враховано пропозицію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 124 200 000 грн. Тобто пропозиції реальних виробників продукції були відхилені.
Зазначене вказує на те, що при укладенні вищеозначеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 останньому було надано незаконні переваги, що призвело до безпідставного збільшення вартості договору на суму 34 776 000 грн.
При цьому, частина з отриманих загаданими вище юридичними особами коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 була перерахована в адресу низки суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям юридичних осіб, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і містять інформацію, що має значення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023000000000691 від 26.04.2023, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023000000000691 від 26.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій), в друкованому та/або електронному вигляді, за період з 01.01.2022 по 05.09.2024, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо укладання та виконання умов договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 , його структурними підрозділами, а також із суб'єктами господарювання, у яких купувалась продукція щодо їх виконання, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), а саме:
документів, які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 , його структурних підрозділів, щодо участі в процедурах закупівлі товарів, та за результатами розгляду яких було укладено відповідні договори про постачання продовольства для державних потреб;
договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування, документи митного оформлення, документи складського обліку товарів, актів списання товару, щодо придбання товарів, протоколів та рішень установ про такі дії, щодо проведених операцій із переліченими вище суб'єктами господарської діяльності;
довідок/актів камеральних та податкових перевірок за вказаний період, листування з податковими органами із вказаних питань.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40656/24-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1