Справа № 752/18145/24
Провадження № 1-кс/752/6971/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 вересня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12024100000000761 від 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 265 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинуваченням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу из організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинуваченням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу из організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 42022100000000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12024100000000761 від 25.06.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000000761 від 25.06.2024 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 265 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали зібрані Головним управлінням контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБ України, щодо незаконного поводження з радіоактивними матеріалами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування встановлено, 14.01.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №4/11/458В та 30.03.2022 укладено договір №631/030/003/011П про закупівлю послуг (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди). Фактично перевезення зазначених в перелічених вище договорах об'ємів руди здійснювалось силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором субпідряду від 27.01.2022 №1 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, 08.07.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №844/03/0003 про закупівлю послуг (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди з Новокостянтинівської шахти на Інгульську).
29.07.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено угоду про розірвання договору № 844/03/0003 від 08.07.2022р. у зв'язку із укладанням договору по спрощеній процедурі в умовах воєнного часу від 29.07.2022р. №944/03/001СП.
08.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір субпідряду №4 про закупівлю послуг «Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди Новокостянтинівської шахти на Інтульську шахту ». Фактично, вказаний договір укладений, з метою перевезення об'ємів руди зазначених в договорах 08.07.2022 №844/03/0003 та 29.07.2022 №944/03/001СП. Загальний обсяг перевезень складав 65 000 тон. Термін надання послуги протягом липня - грудня 2022 року.
23.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1729/03/064зо на «Перевезення уранової руди від Новокостянтинівської на Інгульську шахту на відстань до 55 кілометрів» терміном дії до 17.03.2023. Вказаний договір підписаний заступником генерального директора із забезпечення виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
Відповідно до п. 12.8 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має право залучити до надання послуг інших осіб, за письмовою згодою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », залишаючись відповідальним перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результат їхньої роботи.
02.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір субпідряду №1 «Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди Новокостянтинівської шахти на Інгульську шахту ». Фактично, вказаний договір укладений, з метою перевезення об'ємів руди зазначених в договорі від 23.12.2022 №1729/03/064зо.
Згідно даного договору субпідряду:
- п. 1.4 Перевезення здійснюється за маршрутами: перевезення уранової руди від Новокостянтинівської шахти на Інгульську шахту на відстань до 55 кілометрів (без завантаження у зворотньому напрямку);
- п. 1.5. Загальний обсяг перевезень складає 45 000 тон;
- п. 2.1. Вартість 1тн перевезеної руди складає 295,00 грн без ПДВ;
- п. 4.1. Термін надання послуги протягом січня - березня 2023р.;
- п. 10.8. Виконавець є платником єдиного податку 2%.
03.04.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №195/11/111-зв на «Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди Новокостянтиніської шахти на Інгульську шахту » терміном дії до 30.06.2023.
Відповідно до даних з ІНФОРМАЦІЯ_7 :
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ліцензія № НОМЕР_4 терміном дії 18.03.2020-18.03.2023; на право провадження діяльності: перевезення радіоактивних матеріалів; місце провадження діяльності: територія Новокостянтинівської , Смолінської, Інгульської шахт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та автошляхи між ними.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2022 році ліцензій на перевезення не мав, а отримав ліцензію лише 27.03.2023 № ОВ 001099 терміном дії до 27.03.2026.
Таким чином, фактичне перевезення руди у період з 08.07.2022 по 27.03.2023 здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором субпідряду з використанням власного автотранспорту без передбаченого законодавством дозволу.
Аналізуючи отриману в ході слідства інформацію та документи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які підтверджують перевезення радіоактивних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) без передбаченого законом дозволу на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема до товаро-транспортних накладних.
Вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Вказані документи, які необхідно вилучити, мають безпосереднє доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з урахуванням засади безпосередності дослідження доказів та документів слідчим, прокурором, судом, встановлення предмету доказування, оскільки у них зафіксовані відомості, що мають доказове значення та необхідні для проведення у кримінальному провадженні відповідних судових експертиз.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим долучено до матеріалів клопотання постанову старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про призначення комплексної судово - почеркознавчої та технічної експертиз від 26.08.2024 року.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вказані документи будуть використані для проведення комплексної судово - почеркознавчої та технічної експертизи, задля надання документам та інформації що у них міститься належної правової оцінки та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024100000000761 від 25.06.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до докуменів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів, а саме:
- товаро-транспортні накладні складені на виконання договорів від 14.01.2021 №4/11/458В; від 30.03.2022 №631/030/003/011П; від 08.07.2022 №844/03/0003; від 29.07.2022 №944/03/001СП; від 23.12.2022 №1729/03/064зо.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1