Справа № 202/11422/24
Провадження № 1-кс/202/6525/2024
25 вересня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 120230142370000332 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,
Дізнавач СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 .
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив його задовольнити та надати дозвіл на обшук проживання ОСОБА_6 , оскільки в ході досудового встановлено його причетність до вчинення кримінальних правопорушень, у зв'язку з чим наявні всі правові підстави для обшуку.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Як вбачається з клопотання 05.10.2023 року до ЛРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.09.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, під приводом майнінгу крипто валюти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 12000 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської карти АТ «Універсалбанк» невідомій особі на банківську карту АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 .
За даним фактом сектором дізнання Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Львівській області відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142370000332 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпіла повідомила, що 26.09.2023, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , отримала повідомлення з соціальної мережі «Тікток» від «freedombroker.investl» про те, що через майнінг криптовалюти можна заробити кошти, після чого спілкування перейшло в месенджер «Телеграм», в якому номера телефону немає, тільки назва «ІНФОРМАЦІЯ_3». В подальшому їй пояснили суть заробітку, яка полягає в тому, що «використовуючи систему майнінгу під назвою (ANTMINER-S9), яка є найефективнішим у світі чіпом для майнінгу біткойнів на споживчому ринку. І є потужним біткойн-майнером, але меншим за багато портативних бум-боксів. Чіп ВМ1387 від Bitmain побудований за 16-нм технологією FinFET від TSMC і забезпечує рекордні 0,098 Дж/Гс. Щоб здійснити інвестицію, ви повинні внести депозит за торговою адресою або за вказаними банківськими реквізитами. Після підтвердження депозиту ваші інвестиції починають приносити прибуток автоматично та негайно, а після завершення торгівлі ви зможете зняти гроші з торгового рахунку на банківський рахунок або крипто-гаманець». Після цього їй прийшло повідомлення про те, що потрібно перекинути 12000 гривень невідомій особі, яка ці кошти повинна помістити на депозит її особистого кабінету. На що вона погодилася та 26.09.2023 о 16:48 год. зі своєї картки переказала 12000 гривень невідомій особі на банківську карту № НОМЕР_1 .
В ході тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 встановлено, що банківський рахунок відкритий 26.08.2018 на ім'я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 (відповідно до анкети).
Далі, наступного дня, тобто 27.09.2023 об 11:12:48 год., із вказаної картки здійснено переказ у сумі 17 тис. грн. на рахунок ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 (номер рахунку наразі не встановлено), 30.09.2023 о 18:36:52 год. здійснено поповнення рахунку мобільного зв'язку за номером НОМЕР_3 , а також, 02.10.2023 здійснено оплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_2 .
В результаті проведеного тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» встановлено, що 26.09.2023, коли надійшли кошти від потерпілої в сумі 12000 гривень, абонент НОМЕР_3 був зафіксований за адресою: АДРЕСА_3 (базова станція оператора).
Також встановлено, що коли відбулось розпоряджання коштами в сумі 17000 гривень, 27.09.2023 о 11:12:48 год., в цей час, з 10:11:54 по 13:08:03 абонент перебував за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на праві власності належить квартира за адресо: АДРЕСА_2 .
Таким чином органом досудового розслідування доведено реальні підстави вважати, що в квартирі за адресо: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 відносно якого є достатньо відомостей про причетність до вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитися речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та мають суттєве значення для доведення винуватості причетних осіб, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на необхідність обшуку, такі відомості одержані процесуальним шляхом і містяться в матеріалах клопотання.
Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.
Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, про що свідчить витяг з ЄРДР № 120230142370000332 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що квартира АДРЕСА_4 перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 відносно якого є достатні дані про причетність до вчинення даних кримінальних правопорушень, доведено що в даній квартирі можуть зберігатися предмети, речі та документи, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, що підтверджено долученими до клопотання матеріалами.
Крім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення предметів, що мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233- 235 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів та групі прокурорів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 120230142370000332 від 06.10.2023 дозвіл на проведення обшуку в приміщені квартири АДРЕСА_4 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і предметів, що мають безпосереднє значення, а саме: мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв'язку); комп'ютерної техніки та носіїв інформації; магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації; банківських карток; грошових коштів, які здобуті незаконним шляхом; чорнових записів.
Встановити строк дії ухвали до 25 жовтня 2024 року включно.
Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1