Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1853/24
номер провадження 1-кс/695/750/24
25 вересня 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївськог відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 23.04.2024 року за № 12024255320000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївськогь відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024255320000250 від 23.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.04.2024 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж моторолера та за допомогою мобільного додатку «Вайбер» зв'язався із продавцем за номером НОМЕР_1 та домовився про купівлю даного моторолера за 8700.00 грн, але продавець повідомив, що потрібно буде заплатити за доставку даного моторолера, скориставшись послугою поштового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2290.00 грн, що ним було зроблено власноручно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної картки № НОМЕР_2 на картку продавця банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Проте, 22.04.2024 до ОСОБА_5 через мобільний додаток «Вайбер» із номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 - працівником поштового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що заявнику потрібно оплатити страховку за направлену йому техніку в сумі 4170.00 грн, що останній і зробив та перерахував зі своєї картки на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , після чого його номер мобільного телефону було заблоковано та моторолер так і не було відправлено.
За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 12024255320000250 від 23.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення дізнання потерпілий ОСОБА_5 надав платіжне доручення від 22.04.2024 року, відповідно до якого встановлено, що останній здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 4170.00 грн.
AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Бренд ІНФОРМАЦІЯ_8 належить спільно групі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ОСОБА_7 . I та переданий для використання в рамках проекту
ІНФОРМАЦІЯ_10 » - фінансово-промислова група України, заснована в 1998 році. До її складу входять близько сотні компаній, що працюють на території України та країн СНД. «Monobank» підпорядковується AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Для проведення подальшого розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період із 22.04.2024 року по 29.04.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківському рахунку, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті з банківської картки № НОМЕР_5 , що відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024255320000250 від 23.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківську карту № НОМЕР_5 , що відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Пере ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 22.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 29.04.2024 року, із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, ІР-адреси, призначення платежів, фото- та відеоматеріалів зняття коштів за допомогою вказаної банківської карти, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових кошт, які були зняті в період часу із 00 год. 00 хв. 22.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 29.04.2024 року, з метою подальшого розкриття інформації про наявність зняття коштів після перерахування на вищевказану картку, оскільки воно можливо і в інший день, а також для відкриття іншого руху коштів, оскільки таким чином можливо визначити інші перерахування коштів, та інших потерпілих.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 25.10.2024 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1