Дата документу 25.09.2024Справа № 554/7204/24
Провадження № 1-кс/554/9989/2024
25 вересня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проникнення в житло особи з метою проведення слідчого експерименту по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170000000255 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170000000255 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Підставами для проведення слідчого експерименту слідчий вказує, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170000000255 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з УМП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що на території Полтавської області діє група осіб, які за попередньою змовою, з корисливих мотивів організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей до системи "Шлях" щодо чоловіків призовного віку в якості водіїв міжнародних перевезень, що дало змогу останнім незаконно виїхати за межі території України.
У подальшому встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою
з ОСОБА_6 22.08.2023 року зареєстрували ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ/ РНОКПП № НОМЕР_1 , із основним видом діяльності - вантажний автомобільний транспорт, додатковий вид діяльності - надання послуг перевезення речей (переїзду), транспортне оброблення вантажів, інші допоміжні діяльності у сфері транспорту.
23.08.2023 року гр. ОСОБА_7 передав в тимчасове користування
ФОП ОСОБА_5 вантажний автомобіль Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво на право користування - СТО 341252 від 23.08.2023), для участі в міжнародному русі з подальшим внесенням авто до системи - «Шлях» та з метою реалізації злочинного плану щодо незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через державний кордон України, зазначений транспортний засіб використовується в злочинний діяльності, за допомогою якого безпосередньо здійснюється перетин державного кордону.
30.08.2023 року ФОП ОСОБА_5 отримав ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).
В вересні 2023 року гр. ОСОБА_8 , за допомогою кваліфікованого електронного підпису, що належить ФОП ОСОБА_5 , з власного мобільного терміналу
IMEI НОМЕР_3 , з активованою SIM-карткою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , здійснювала вхід до Єдиного комплексу інформаційної системи у сфері безпеки на наземному транспорті та сприяла ОСОБА_5 здійснювати внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» щодо чоловіків призовного віку в якості водіїв міжнародних перевезень, що дало змогу останнім незаконно виїхати за межі території України.
Під час досудового розслідування встановлено, що транспортним засобом Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_2 за системою «Шлях» в період з 31.08.2023 по 16.03.2024 здійснено 26 перетинів державного кордону України, як на виїзд так і на в'їзд, під керуванням різних водіїв.
Аналізом діяльності ФОП ОСОБА_5 встановлено, що за період з 31.08.2023 по 16.04.2024 до системи «Шлях» внесено 12 водіїв міжнародних перевезень на автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_2 , які виїхавши за кордон залишалися на території інших держав від 10 до 60 діб. У подальшому поверталися іншими транспортними засобами, як української так і іноземної реєстрації, що не належать ФОП ОСОБА_5 , а автомобіль Peugeot Boxer, внесений до системи «Шлях», на протязі 5 - 10 днів повертався на територію України під керуванням осіб жіночої статі, які проживають на території Львівської області. Окрім цього встановлено, що більшість водіїв офіційно не працевлаштована (відсутні трудові договори) або зареєстровані в інших приватних підприємців, що свідчить про несплату податку ФОП ОСОБА_5 .
Окрім цього, виявлено три факти незаконного перетину державного кордону, яким сприяв ОСОБА_5 а саме: шість водії призовного віку та які підлягають призову під час мобілізації, виїхали за допомогою внесення останнім до системи «Шлях» та до цього часу не повернулися, а саме :
-15.12.2023 водій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець:
АДРЕСА_1 , здійснив виїзд та до цього часу не повернувся (обмежено придатний у військовий час);
-10.01.2024 водій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець:
АДРЕСА_2 , здійснив виїзд та до цього часу не повернувся (підлягає призову під час мобілізації);
-19.01.2024 водій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
АДРЕСА_3 (підлягає призову під час мобілізації);
-05.03.2024 водій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
АДРЕСА_4 (непридатний в мирний час, обмежено придатний у військовий час);
-30.03.2024 водій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
АДРЕСА_5 ;
-02.04.2024 водій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
АДРЕСА_6 (підлягає призову на військову службу під час мобілізації).
Відповідно до наданої відповіді Полтавської митниці інформація щодо декларування вантажів ФОП ОСОБА_5 під час виїзду за межі митної території України та під час в'їзду на митну територію України відсутня, окрім цього зазначений підприємець не акредитований в митних органах як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності.
З метою перевірки та уточнення обставин здійснення входу ОСОБА_8 до системи «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису виданого на ім'я ОСОБА_5 , встановлення IP-адрес, виникла необхідність у проведенні слідчого експерименту за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 .
Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності щодо об'єкта нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_7 , встановлено, що відомості відсутні.
Згідно довідки виданої КП «ЖЕО №2» №1518 від 18.06.2024 встановлено, що власником являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Суд, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Однією із таких слідчих (розшукових) дій є проведення слідчого експерименту.
Судом встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170000000255 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з УМП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що на території Полтавської області діє група осіб, які за попередньою змовою, з корисливих мотивів організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей до системи "Шлях" щодо чоловіків призовного віку в якості водіїв міжнародних перевезень, що дало змогу останнім незаконно виїхати за межі території України.
У подальшому встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою
з ОСОБА_6 22.08.2023 року зареєстрували ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ/ РНОКПП № НОМЕР_1 , із основним видом діяльності - вантажний автомобільний транспорт, додатковий вид діяльності - надання послуг перевезення речей (переїзду), транспортне оброблення вантажів, інші допоміжні діяльності у сфері транспорту.
Відповідно до наданої відповіді Полтавської митниці інформація щодо декларування вантажів ФОП ОСОБА_5 під час виїзду за межі митної території України та під час в'їзду на митну територію України відсутня, окрім цього зазначений підприємець не акредитований в митних органах як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності.
Відповідно до ч. 1 ст. 240 КПК України, з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань.
У відповідності до ч. 5 ст. 240 КПК України, слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.
З метою перевірки та уточнення обставин здійснення входу ОСОБА_8 до системи «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису виданого на ім'я ОСОБА_5 , встановлення IP-адрес, виникла необхідність у проведенні слідчого експерименту за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 .
На підставі викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню. Суд вважає за не обхідне надати дозвіл на проникнення у домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із метою проведення слідчого експерименту.
Керуючись ст.ст.233, 240, 309 КПК України ,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на проникнення у домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із метою проведення слідчого експерименту.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1