Справа № 539/3893/24
Провадження № 1-кс/539/813/2024
26 вересня 2024 року м.Лубни
Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175570000164 від 27.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установила:
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175570000164 від 27.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.06.2024 близько 16 год. невстановлена особа, під приводом обміну комп'ютерного процесора Intel Core i7 7700K на новий, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 3750 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував зі своєї картки за № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок за № НОМЕР_2 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 05.06.2024 знайшов оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж комп'ютерного процесора ІНФОРМАЦІЯ_3 , автор був підписаний НОМЕР_3 , після чого замовив вказаний процесор, з його картки за № НОМЕР_1 , яку для оплати ввів на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списалися кошти в сумі 3750 грн. на резервний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потім 10.06.2024 забрав замовлення на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 у м. Лубни, від ОСОБА_5 , а кошти перерахувались з резервного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок продавця за № НОМЕР_2 . Прийшовши додому, установив процесор в материнську плату та виявив, що він не працює, перетелефонував продавцю, продавець повідомив, що зможе обміняти на новий. Так, 13.06.24 відправив продавцю, а саме ОСОБА_5 вказаний неробочий процесор, до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 АДРЕСА_1 , той забрав його 16.06.2024 близько 16 год. та зобов'язався відправити на заміну інший процесор, на що потерпілий погодився, але так до цього часу товар йому не був відправлений, а продавець не відповідає на дзвінки.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 за період з 05.06.2024 по 13.06.2024, для встановлення повної та об'єктивної інформації, щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом, так як встановити дану інформацію, час, місце та суми зняття коштів не можливо окрім отримання тимчасового доступу до банківської таємниці, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував транзакції (платежі), інформацію про власника карток (рахунків), на які здійснювались перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номера терміналів та адреси їх місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовільнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.
СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175570000164 від 27.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175570000164 від 27.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_4 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 за період з 05.06.2024 по 13.06.2024, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1