Справа № 369/14866/24
Провадження № 1-кс/369/2763/24
26.09.2024 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116400000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У вересні 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116400000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2024 близько 18 годин 17 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи по вулиця Миру в селі Новосілки Київської області, перерахував грошові коти у сумі 80000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою придбання зарядної станції, яку знайшов в оголошені на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перед цим зв'язавшись з продавцем товару за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , але товар так і не отримав, чим було завдано матеріальний збиток на вказану суму.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній з метою придбання зарядної станції, останній 27.08.2024 о 18:17 год. перерахував грошові кошти у сумі 80000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але товар так і не отримав.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Просили:
1. Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю вилучення завірених копії, а саме інформацію:
-про власника банківської карти НОМЕР_1 (копії повної справи юридичного оформлення рахунків);
-про рух коштів по банківській картки НОМЕР_1 , за період часу з 27.08.2024 по 31.08.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;
-якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
-у разі, якщо з банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 27.08.2024 по 31.08.2024 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
-інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці (фінансовий номер);
-інформацію про зміни фінансового номеру з зазначенням дати змінення та новий номер телефону;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
2. Якщо власник банківської карти НОМЕР_1 має ще відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати рух коштів по існуючим банківським рахункам, відкритим на його ім'я за період часу з 27.08.2024 по 31.08.2024 з номерами телефонів, на які приходять смс-повідомлення про рух коштів.
3. Покласти обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
4.Розглянути зазначене клопотання без участі представників Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначена банківська документація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза, що дізнавшись про розгляд клопотання, володілець вказаної документації може її знищити, пошкодити або спотворити.
5. Просимо розглядати клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі дізнавача та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі.
У судове засідання слідчий/прокурор не з'явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання розглядається без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, у кримінальному провадженні № 12024116400000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю вилучення завірених копії, а саме інформацію:
-про власника банківської карти НОМЕР_1 (копії повної справи юридичного оформлення рахунків);
-про рух коштів по банківській картки НОМЕР_1 , за період часу з 27.08.2024 по 31.08.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;
-якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
-у разі, якщо з банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 27.08.2024 по 31.08.2024 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
-інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці (фінансовий номер);
-інформацію про зміни фінансового номеру з зазначенням дати змінення та новий номер телефону;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
Якщо власник банківської карти НОМЕР_1 має ще відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати рух коштів по існуючим банківським рахункам, відкритим на його ім'я за період часу з 27.08.2024 по 31.08.2024 з номерами телефонів, на які приходять смс-повідомлення про рух коштів.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Інна ФІНАГЕЄВА