Справа № 369/14875/24
Провадження № 1-кс/369/2768/24
12.09.2024 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника СВ ВП№1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111450000033 від 03 липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
12 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання начальника СВ ВП№1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111450000033 від 03 липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024111450000033 від 03.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2024 року до ВП№1 (м. Боярка) Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали по заяві начальника філії ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що під час здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди Банку при обслуговуванні клієнтів, встановлено факти вчинення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТВБВ № НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_6 та іншими особами, несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), незаконних дій з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків, а також можливі факти вчинення шахрайських дій.
Згідно матеріалів проведеного Банком службового розслідування (висновок від 23.05.2024) встановлено наступне, а саме: 06.03.2024, старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_6 , шляхом здійснення у програмному забезпеченні Банку несанкціонованих клієнтом ОСОБА_7 дій та без оформлення необхідної заяви, здійснено безпідставний перевипуск персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_2 на його ім'я, яку в подальшому, 20.03.2024 ніби-то видано вказаному клієнту касиром ОСОБА_6 згідно розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту (Підпис клієнта у розписці візуально не співпадає зі зразком підпису клієнта у копії 5 сторінки паспорту, яка завантажена до електронного архіву - далі ЕА).
Крім того, 08.03.2024 ОСОБА_6 шляхом здійснення у програмному забезпеченні Банку несанкціонованих клієнтом ОСОБА_8 дій та без оформлення необхідної заяви, здійснено безпідставний перевипуск персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_3 на його ім'я, та в подальшому ніби-то видано цю карту клієнту 20.03.2024 згідно розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту (Підпис клієнта у розписці неможливо звірити зі зразком підпису клієнта через відсутність ідентифікуючих документів в ЕА).
Водночас, відповідно до відеозаписів, здійснених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 встановлено, що 20.03.2024 в період з 11:33 по 11:43 біля касового вікна ОСОБА_6 перебував чоловік, особа якого не встановлена та яка візуально не схожа на зазначених клієнтів Банку, і якому вона під розписку видала дві платіжні карти, а також здійснила встановлення пін-коду та забезпечила перегляд балансу на вказаних карткових рахунках.
Відповідно до програмного забезпечення банку, 20.03.2024 в 11:38 та 11:41, з використанням POS-терміналу № НОМЕР_4 , який встановлено в ТВБВ № НОМЕР_1 , здійснено встановлення пін-коду та запит балансу по картці НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_7 та по картці НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_8 .
Крім того встановлено, що 06.03.2024, старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_6 , шляхом здійснення у програмному забезпеченні Банку несанкціонованих клієнтом ОСОБА_7 дій та без оформлення необхідної заяви, здійснено також безпідставний перевипуск персоніфікованої платіжної картки № НОМЕР_5 на його ім'я, яку в подальшому, 03.04.2024 ніби-то видано вказаному клієнту касиром ОСОБА_6 згідно розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту (Підпис клієнта у розписці візуально не співпадає зі зразком підпису клієнта у копії 5 сторінки паспорту, яка завантажена до ЕА).
Водночас, відповідно до відеозаписів, здійснених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 встановлено, що 03.04.2024 о 15:07 до касового вікна, в якому працювала ОСОБА_6 , підійшов чоловік, який 20.03.2024 отримував картки клієнтів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та надав касиру паспорт. В подальшому ОСОБА_6 видала вказаній особі під розписку платіжну карту, а також здійснила встановлення пін-коду та забезпечила перегляд балансу на вказаному картковому рахунку.
Відповідно до програмного забезпечення банку, 03.04.2024 о 15:11 з використанням POS-терміналу № НОМЕР_4 , який встановлено в ТВБВ № НОМЕР_6 , здійснено встановлення пін-коду та запит балансу по картці НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_7 .
Згідно збережених банком відеозаписів та фотокарток клієнта ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , наявних в архіві банку, чоловік, який отримував платіжні картки вказаних клієнтів 20.03.2024 та 03.04.2024, візуально не схожий на зазначених клієнтів Банку.
В подальшому, з рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 по яких ОСОБА_6 здійснено безпідставний перевипуск платіжних карт та їх видачу невстановленій особі, було проведено списання грошових коштів у сумі 172 196 грн. та 177 616,36 грн., відповідно, що свідчить про можливе заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.
Крім того, в ході проведеного Банком службового розслідування встановлено, що 29.02.2024 старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_6 , заблоковано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_7 , яка фізично знаходилась в касі іншого ТВБВ № НОМЕР_8 з 28.04.2023 та в той же день, шляхом здійснення у програмному забезпеченні Банку несанкціонованих клієнтом ОСОБА_9 дій та без оформлення необхідної заяви, здійснено безпідставний перевипуск персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_9 на її ім'я, яку в подальшому, 20.03.2024 ніби-то видано вказаному клієнту на підставі розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту (Підпис клієнта у розписці візуально не співпадає зі зразком підпису клієнта у копії 5 сторінки паспорту, яка завантажена до ЕА).
Водночас, відповідно до відеозаписів, здійснених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 встановлено, що протягом дня 20.03.2024 особа, зовні схожа на клієнта ОСОБА_9 до каси відділення для отримання карти не приходила.
Однак, на наступний день 21.03.2024, згідно з програмним забезпеченням банку, о 15:49 з використанням POS-терміналу № НОМЕР_4 , здійснено встановлення пін-коду та запит балансу по картці НОМЕР_9 .
Згідно відеозаписів, здійснених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 , 21.03.2024 о 15:47:08 операцію по встановленню пін-коду та запиту балансу по картці НОМЕР_9 ОСОБА_6 здійснила після надання до її касового вікна платіжної картки та введення даних на пін-паді особою, візуально схожою на її чоловіка - ОСОБА_10 . При цьому за наданими ОСОБА_10 платіжними картками, касиром ОСОБА_6 було здійснено перевірка балансу ще по 3 рахункам клієнтів внутрішньо-переміщених осіб (далі - ВПО) - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
В подальшому, з рахунків ОСОБА_9 по яких ОСОБА_6 здійснено безпідставний перевипуск платіжної карти та її видачу вірогідно своєму чоловікові, було проведено списання грошових коштів у сумі 27 050 грн., що свідчить про можливе заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.
В ході проведеного Банком службового розслідування також встановлено, що 06.03.2024 старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_6 , шляхом здійснення у програмному забезпеченні Банку несанкціонованих клієнтом ОСОБА_14 дій та без оформлення необхідної заяви, здійснено безпідставний перевипуск персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_10 на її ім'я, яку в подальшому, 21.03.2024 ніби-то видано вказаному клієнту на підставі розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту (підпис клієнта у розписці візуально не співпадає зі зразком підпису клієнта у копії 5 сторінки паспорту, яка завантажена до ЕА).
Водночас, відповідно до відеозаписів, здійснених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 встановлено, що протягом дня 21.03.2024 особа, зовні схожа на клієнта ОСОБА_14 до каси відділення для отримання карти не приходила.
Згідно інформації по рахунку ОСОБА_14 у якому ОСОБА_6 здійснено безпідставний перевипуск платіжної карти, було проведено списання грошових коштів у сумі 96 297 грн., що свідчить про можливе заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.
Крім того, під час проведення службового розслідування, відповідно до програмного забезпечення Банку та відеозаписів з відділення встановлено, що 26.03.2024 о 16:21 ОСОБА_6 було здійснено видачу контролеру-касиру ТВБВ № НОМЕР_11 ОСОБА_15 платіжної картки, випущеної на ім'я клієнта Банку ОСОБА_16 .
О 15:44 з використанням POS-терміналу № НОМЕР_4 , який встановлено в ТВБВ № НОМЕР_1 , здійснено запит балансу по картці НОМЕР_12 . Згідно з даними відеоархіву, о 15:43:56 ОСОБА_15 підійшла до касового вікна ОСОБА_6 та подала паспорт. При цьому касиром ОСОБА_6 було роздруковано документ і надано ОСОБА_15 на підпис. Далі, ОСОБА_15 здійснила введення даних на пін-паді, отримала картку з паспортом від касира та пішла.
Також під час службового розслідування встановлено, що 19.05.2023 старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_6 , була видана платіжна картка НОМЕР_13 на ім'я клієнта ОСОБА_17 , яка була перевипущена 19.04.2023 за допомогою Контакт-центру Банку.
Згідно програмного забезпечення банку, 28.03.2024 в період часу з 09:08 по 09:10, з використанням POS-терміналу № НОМЕР_4 , який встановлено в ТВБВ № НОМЕР_1 , здійснено запит балансу по картці НОМЕР_13 та видачу готівки в сумі 10 000,00 грн.
Водночас, згідно з даними відеоархіву операцію по запиту балансу ОСОБА_6 , здійснила в 09:07, коли до її касового вікна підійшла особа жіночої статі та надала паспорт з карткою і здійснила введення даних на пін-паді. Також, даній особі було видано готівку у розмірі 10 000,00 грн. При цьому в період часу з 09:07 по 09:12 ОСОБА_6 було здійснено перевірка балансу ще по 7 рахункам з використання платіжних карток клієнтів ВПО ( ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ), які вона отримала по черзі від вищезазначеної особи жіночої статі.
Згідно інформації по рахунку ОСОБА_17 у якому ОСОБА_6 безпідставно видано платіжну карту, було проведено списання грошових коштів у сумі 107 700 грн., що свідчить про можливе заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.
Під час службового розслідування встановлено, що в період з 20.03.2024 по 01.05.2024 старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_6 , здійснено перегляд балансу по рахунках ще 104 клієнтів банку (внутрішньо переміщених осіб, перелік яких наведено у додатку), платіжні картки по яких надавалися до каси банку касиру ОСОБА_6 декількома особами жіночої та чоловічої статі, один із яких є вірогідно її чоловіком ОСОБА_10 .
Також ОСОБА_6 здійснено зміну фінансових номерів телефонів трьом клієнтам банку: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 без отримання від клієнтів необхідних для цього заяв про визначення/зміну каналів для комунікації та ідентифікаційних документів.
Встановлено, що загалом, з рахунків клієнтів Банку, по яким ОСОБА_6 здійснено безпідставний перевипуск платіжних карт, перегляд стану рахунків та зміну фінансових номерів, проведено списання грошових коштів у сумі 8 619 884,86 грн., що свідчить про можливе заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.
У своїх письмових поясненнях, наданих під час службового розслідування старший контролер-касир сектору касових операцій ОСОБА_6 , пояснити факт видачі платіжних карток не їх держателям не змогла.
Щодо здійснення операцій із запиту балансу по 4-11 карткам одночасно за зверненням особи, схожої на її чоловіка, ОСОБА_6 повідомила, що вказана особа їй не відома. Щодо видачі готівки з використанням двох карток різних клієнтів повідомила що ідентифікація клієнта не проводилась, бо у даному випадку паспорт не вимагається.
Щодо перевірки балансу по клієнтам, які надавали по 4-8 та 11 карток одночасно, зазначила що при здійсненні даної операції паспорт не запитувала.
Фактів здійснення перевипуску карток та зміни фінансових номерів не пам'ятає.
Щодо видачі 28.03.2024 готівки у розмірі 10 000,00 грн. жінці одночасно з здійсненням запиту балансу по 8 платіжним карткам інших осіб повідомила, що при видачі коштів ідентифікація проведена не була.
Взагалі, як зазначила у поясненні ОСОБА_6 , у випадках здійснення запиту балансу, перевірки залишків, видачі коштів з введенням пін-коду, паспорт у клієнтів не отримувала.
Також ОСОБА_6 у своєму поясненні стосовно видачі карти клієнта ОСОБА_16 колезі - касиру ОСОБА_15 , зазначила, що карту видала оскільки її власник літня особа, яка не могла самостійно звернутись у відділення.
Крім того, згідно письмових пояснень наданих завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_6 ОСОБА_28 , 26.03.2024 вона звернула увагу на те, що до касира відділення ОСОБА_6 прийшов її чоловік та надав їй декілька карток для перевірки балансу і з однієї були зняті кошти. Вона побачила, що ОСОБА_6 проводить операції своєму чоловіку і повідомила її про конфлікт інтересів. На зауваження ОСОБА_6 відповіла що більше цього робити не буде та повідомила що перевіряла чоловіку баланс на карті. 27.03.2024 її чоловік вкотре прийшов у відділення і знову перевіряв баланс на декількох картках. Коли ОСОБА_28 це побачила, звернулась до керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_29 і доповіла про вказану подію.
В ході допиту свідка ОСОБА_30 встановлено, що останній працює на посаді головного фахівця відділу економічної безпеки Управління банківської безпеки Філії - ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В його посадові обов'язки входить. організація та проведення службових розслідувань за фактами вчинення шахрайських дій стосовно клієнтів Банку.
B перioд з 16.04.2024 по 23.05.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі відповідних наказів проводилось службове розслідування за фактами безпідставного перевипуску банківських платіжних карт клієнтів, видачі карт не їх держателям, перегляду стану рахунків з використанням банківських платіжних карток клієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб, а також можливого шахрайського заволодіння коштами клієнтів, яким належать вказані карткові рахунки в ТВБВ НОМЕР_14 ( АДРЕСА_2 ).
В ході службового розслідування встановлено причетність до вказаних незаконних дій співробітника TBБВ No10026/0830 ОСОБА_6 , ймовірно її чоловіка ОСОБА_10 , декількох осіб жіночої статі, особи яких не встановлені, а також ще одного співробітника вказаного відділення банку - контролера-касира ОСОБА_15 .
За наслідками проведеного службового розслідуванняЦiлic-Гy підготовлено та подано до органів національної поліції відповідну заяву провчинення кримінального правопорушення від 18.06.2024 №100.27-36/70786/2024/6T.
Оскільки інформація, яка досліджувалась під час службового розслідування та зазначена у висновку містить банківську таємницю, більш детально повідомити про обставини та факти які були виявлені він не можить, зважаючи на вимоги чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів банку, які регламентують правила розголошення інформації, яка містить банківську та комерційну таємницю.
У випадку необхідності отримання більш детальної інформації про виявлені в ході службового розслідування факти неправомірних дій, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити матеріали службового розслідування від 23.05.2024, в т.ч. наявні записи відеоспостереження з TBБB.
На даний час, на скільки йому відомо, відповідно до висновків службового розслідування, ОСОБА_6 звільнена з Банку у зв'язку з втратою довіри.
В ході допиту свідка ОСОБА_31 встановлено, що вона дійсно працює на посаді заступника начальника відділу організації проведення службових розслідувань у філіях банку управління організації службових розслідувань департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до її посадових обов'язків входить організація та проведення службових розслідувань за виявленими фактами порушень вимог внутрішніх нормативних документів Банку та вимог чинного законодавства України, а також організація та проведення службових перевірок.
B період з 16.04.2024 по 23.05.2024 в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі відповідних наказів проводилось службове розслідування за фактами безпідставного перевипуску банківських платіжних карт клієнтів, видачі карт не їх держателям, перегляду стану рахунків з використанням банківських платіжних карток клієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб, а також можливого шахрайського заволодіння коштами клієнтів, яким належать вказані карткові рахунки в ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ). Вона була призначена головою комісії з проведення зазначеного службового розслідування.
В ході службового розслідування встановлено причетність до вказаних незаконних дій співробітника ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ймовірно її чоловіка ОСОБА_10 , декількох осіб жіночої статі, особи яких не встановлені, а також ще одного співробітника вказаного відділення банку - контролера-касира ОСОБА_15 . За наслідками проведеного службового розслідування Філією-ГУ підготовлено та подано до органів національної поліції відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення від 18.06.2024 №100.27-36/70786/2024/БТ.
Зазначили, що оскільки інформація, яка досліджувалась під час службового розслідування та зазначена у висновку містить банківську таємницю, більш детально повідомити про обставини та факти які були виявлені вона не можу, зважаючи на вимоги чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів банку, яке регламентують правила розголошення інформації, яка містить банківську та комерційну таємницю.
У випадку необхідності отримання більш детальної інформації про виявлені в ході службового розслідування факти неправомірних дій, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити матеріали службового розслідування від 23.05.2024, в т.ч. наявні записи відеоспостереження з ТВБВ. На даний час, на скільки їй відомо, відповідно до висновків службового розслідування, ОСОБА_6 звільнена з Банку у зв'язку з втратою довіри.
02 вересня 2024 року слідчим відділенням ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області було призначено 54 (п'ятдесят чотири) судові почеркознавчі експертизи у кримінальному провадженні.
06.09.2024 року судовими експертами НДЕКЦ було заявлено 54 (п'ятдесят чотири) клопотання, відповідно до яких орган досудового розслідування повинен надати оригінали об'єктів дослідження та порівняльний матеріал.
Зазначили, що на підставі вищевикладеного органу досудового розслідування потрібно отримати ряд оригіналів документів, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою АДРЕСА_3 , для проведення 54 (п'ятдесят чотири) судових почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні та отримання висновків експертиз, які є доказами у кримінальному провадженні, а також, для об'єктивно та неупередженого досудового розслідування.
Просили винести ухвалу про надання дозволу начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділення загальнокримінального спрямування слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних, проти життя та здоров'я особи слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем, яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- оригінали юридичних справ на клієнтів банку про відкриття та обслуговування рахунків відповідно до списку клієнтів банку (додаток до клопотання - список №1), що містять в собі договори на обслуговування клієнтів банку, копії паспортів та інші документи клієнтів банку, для відкриття рахунку та отримання банківської картки, або її перевипуск;
- оригінали розписок про отримання банківських платіжних карток, які формувалися старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_6 , співробітницею Територіального безбалансового відокремленого відділення № НОМЕР_16 - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2023 року до 2024 року відповідно до списку клієнтів банку (додаток до клопотання - список №1);
-оригінал автобіографії, заяв на відпустку старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_6 , співробітницею ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
-оригінал договору про повну матеріальну відповідальність контролера-касира сектору касових операцій ОСОБА_6 , співробітниці ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-оригінал зобов'язання про нерозголошення банківської таємниці контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_6 , співробітниці ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-рух коштів по рахунках клієнтів банку відповідно до списку (додаток до клопотання - список №1).
Покласти обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання слідчий/прокурор не з'явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання розглядається без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зважаючи на п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні за №12024111450000033 від 03 липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем, яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- оригінали юридичних справ на клієнтів банку про відкриття та обслуговування рахунків відповідно до списку клієнтів банку (додаток до клопотання - список №1), що містять в собі договори на обслуговування клієнтів банку, копії паспортів та інші документи клієнтів банку, для відкриття рахунку та отримання банківської картки, або її перевипуск;
- оригінали розписок про отримання банківських платіжних карток, які формувалися старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_6 , співробітницею Територіального безбалансового відокремленого відділення № НОМЕР_16 - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2023 року до 2024 року відповідно до списку клієнтів банку (додаток до клопотання - список №1);
-оригінал автобіографії, заяв на відпустку старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_6 , співробітницею ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
-оригінал договору про повну матеріальну відповідальність контролера-касира сектору касових операцій ОСОБА_6 , співробітниці ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-оригінал зобов'язання про нерозголошення банківської таємниці контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_6 , співробітниці ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-рух коштів по рахунках клієнтів банку відповідно до списку (додаток до клопотання - список №1).
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_35