Справа № 175/10623/24
Провадження № 1-кс/175/4490/24
26 вересня 2024 року смт Слобожанське Дніпровського
району Дніпропетровської області
Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052390000908 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
-довідки (роздруківки) щодо телекомунікаційних з'єднань системи клієнт-банк (iFOBS) між засобами телекомунікації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Краматорської міської ради, із зазначенням: номеру ресурсу підприємства, номером документа, дати документа та проведення операції, прізвища особи/осіб, які підписували документи, номерів телефонів, ip-адрес, фізичних засобів комунікації, mac-адрес, призначення платежу за період з 01.07.2021 по 26.07.2023 за рахунком 26004000043275/980 IBAN НОМЕР_2 , а також іншими наявними рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Краматорської міської ради.
Надати право здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчим Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні.
З клопотання вбачається, що слідчим відділом СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052390000908від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Матеріалами клопотання підтверджено, що відповідно до заяви генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краматорської міської ради посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Краматорської міської ради в період з 01.09.2021 по 27.06.2023, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснили незаконне особисте отримання коштів із фонду заробітної плати зазначеного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом безпідставного завищення розмірів заробітної плати та інших компенсаційних виплат на загальну суму 686407 гривень 41 копійка, тим самим спричинивши шкоду.
Відповідно до копій відомостей по заробітній платі, наказів про преміювання та бухгалтерських відомостей, генеральний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Краматорської міської ради ОСОБА_8 та головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Краматорської міської ради ОСОБА_9 отримували заробітну плату та інші види оплати праці (у тому числі премії, відпускні, лікарняні) на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, у банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо користування директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Краматорської міської ради інтерактивною системою фронт-офісного обслуговування клієнтів банку iFOBS: номери ресурсу підприємства, дати, прізвища особи/осіб, номерів телефонів, ip-адрес, фізичних засобів комунікації, mac-адрес. В ході досудового розслідування встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Краматорської міської ради була приєднана до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краматорської міської ради, шляхом реорганізації 27.06.2023 р.
У зв'язку з вищевикладеним з метою отримання доказів протиправної діяльності та з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність встановлення перебування лікарів-інтернів на робочому місці з 01.07.2021 по теперішній час. Прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, встановлення ступеню співучасті осіб, які причетні до вчинення злочину та встановлення інших осіб, котрі причетні до вказаного кримінального правопорушення - неможливо без отримання вищезазначеної інформації.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні банку і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052390000908 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
-довідки (роздруківки) щодо телекомунікаційних з'єднань системи клієнт-банк (iFOBS) між засобами телекомунікації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Краматорської міської ради, із зазначенням: номеру ресурсу підприємства, номером документа, дати документа та проведення операції, прізвища особи/осіб, які підписували документи, номерів телефонів, ip-адрес, фізичних засобів комунікації, mac-адрес, призначення платежу за період з 01.07.2021 по 26.07.2023 за рахунком 26004000043275/980 IBAN НОМЕР_2 , а також іншими наявними рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Краматорської міської ради.
Строк дії ухвали - до 26 жовтня 2024 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1