Справа №712/11254/24
Провадження № 1-кс/712/4689/24
25.09.2024 м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023252010000013 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час виконання договору на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, шляхом завишення вартості вказаного обладнання, чим завдано збитків місцевому бюджету, скоєне в умовах воєнного стану за попередньою змовою з постачальником.
Досудовим розслідування встановлено, що За результатами проведення відкритих торгів (з особливостями), 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 342 щодо Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (Код ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори, код НК 024:2019: 56747 Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний) на загальну суму 4 990 000, 00 грн.
28 грудня 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 в розмірі 4 990 000 гривень.
Таким чином з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , шляхом придбання предметів та обладнання по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 вказала, що до неї як до начальника відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулась особа, яка представилась ФОП ОСОБА_5 , та попросив надати лист-гарантію, в якому попросив зазначити, що завод зобов'язується в разі його перемоги в процедурі закупівлі поставити ФОП ОСОБА_5 термостат. Вона підготувала такий лист, та надіслала його тій особі, яка представилась ФОП ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_6 зайшла перевірити за посиланням, чи переміг ФОП ОСОБА_5 в процедурі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановила, що в даній процедурі Замовник і не збирався купувати термостат.
Дослідженням та аналізом даних, які розміщені на сайті публічних закупівель за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістило оголошення про початок процедури публічних закупівель комплексу, який складається з аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД (автоматичний) за державними кодами закупівель (ДК) - ДК 021:2015: 38434540-3 - Біомедичне обладнання та НК 024:2019: 56747 - Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний, з очікуваною вартістю предмета закупівлі в 5 млн грн, в якому дійсно не було передбачено купівлі термостату. У подальшому, 15.11.2022 переможцем в неконкурентних (учасником виступав лише ФОП ОСОБА_5 ) публічних закупівель (з особливостями) було оголошено ФОП ОСОБА_5 , який запропонував ціну за комплект з аналізатора та інших комплектуючих по ціні в 4 990 000,00 грн.
У подальшому, 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , який дії на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1001170808 від 21.07.2026 було укладено договір №342 від 22.11.2022, відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених Договором, Постачальник зобов'язується поставити, а Замовник в порядку та на умовах, визначених Договором, зобов'язується прийняти та оплатити Постачальнику придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (ДК 021:2015: 38434540-3 - Біомедичне обладнання та НК 024:2019: 56747 - Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний) за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації товару, що додається до договору (додаток) до договору і є його невід'ємною частиною ( п.1.1. Договору).
Відповідно до додатку №1 до Договору №342 від 22.11.2022 (Специфікація) найменуванням товару є - комплект, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості).
24 листопада 2022 року між сторонами було укладено додаткову угоду №1, в якій сторони дійшли згоди викласти Специфікацію (Додаток №1) до Договору в новій редакції, в якій вже було передбачено в комплекті, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості) термостат.
Як зазначено у клопотанні, при подачі документів в якості конкурсної пропозиції ФОП ОСОБА_5 ніяким чином не міг знати про те, що в комплекті до аналізатора замовник в особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » захоче після визначення переможця укласти додаткову угоду, в якій викласти зміни до специфікації. Ця інформація могла стати відома ОСОБА_5 лише безпосередньо від посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до оголошення процедури закупівлі чи під час неї.
Для з'ясування обставин визначення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » очікуваної вартості предмета закупівлі було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування відповідної інформації та комерційних пропозицій, на підставі яких формувалась ціна.
Вивченням тих документів, які були надані на запит встановлено, що очікувана вартість предмета закупівлі - комплекту, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості), була сформована на підставі трьох комерційних пропозицій, що були подані від імені ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході допитів членів комісії з питань закупівель в умовах військового часу з'ясувати, яким чином дані комерційні пропозиції надійшли до лікарні не представилось за можливе, ніхто з членів комісії їх не приносив, яким чином до лікарні потрапили ці комерційні пропозиції нікому невідомо.
У ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були досліджені закупівлі, в яких переможцями або учасниками були ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що досвіду поставки такого дорого вартісного обладнання останні не мали, натомість займаються дрібним ремонтом медичного обладнання, поставками недорогих медичних виробів.
Також було досліджено виписку за рахунками ФОП ОСОБА_5 та встановлено, що останній коштів на купівлю в 1 млн грн аналізатора в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мав, перед купівлею мав перерахунок потрібної суми із рахунку іншого ФОПа, та коли отримав кошти від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відразу ж перерахував їх на рахунків тих фізичних осіб-підприємців, з рахунків яких отримував кошти для закупівлі необхідних товарів.
Проведеним аналізом телефонних з'єднань ОСОБА_5 встановлено, що останній має постійні зв'язки із ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 . Також між ними є зв'язок по перерахунку коштів від одних і тих же суб'єктів господарювання.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є єдиним імпортером такого виду аналізатору, сертифікованим постачальником та могло б, за потреби, поставити такий аналізатор значно дешевше. Однак кінцевими бенефенціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є громадяни Республіки Білорусь, а відтак відповідно до закону вони не можуть приймати участь в тендерах щодо закупівель.
Відповідно до даних Державної прикордонної служби встановлено, що ОСОБА_10 перетнув кордон України в пункті пропуску Порубне 15.03.2022 та до України з того часу не повертався. Натомість комерційна пропозиція, яка надана від його імені, датована 22.06.2022 року.
Усе вищенаведене дає підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є взаємопов'язаними особами, які для завищення очікуваної вартості предмета закупівлі надали неправдиві відомості в комерційних пропозиціях та створили умови штучної контрольованої ними конкуренції.
Оскільки аналізом руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 встановлено, що останній неодноразово перераховував кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідним є перевірити рух коштів по рахунках інших осіб, які надавали комерційні пропозиції, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що у ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки відриті в одній банківській установі, що може свідчити про зручність в обслуговуванні взаємопов'язаних осіб.
Відповідно до відкритих даних, розміщених на « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не є крупним постачальником послуг та робіт. В основному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були укладені угоди в неконкурентних торгах, або торгах, в яких приймали участь взаємопов'язані із ним особи.
Так, за пошуком серед успішних закупівель, результатом яких стало укладення договору на поставку товару/надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що товариство зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») адреса: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на те, що в межах даного досудового розслідування є необхідним одержання інформації, яка має доказове значення для даного кримінального правопорушення, а саме - щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розкриттям відомостей, що містять банківську таємницю стосовно даних про відкриття та обслуговування рахунку, ІР-адрес, з яких здійснюється вхід до системи дистанційного керування рахунками, та відомостей щодо інших банківських рахунків, відкритих в даному банку, слідчий за погодженням з прокурором звернулись з даним клопотанням до суду.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять розглянути клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий явку свого представника у судове засідання не забезпечив.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023252010000013 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Однак, жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 28.09.2022 по 24 год 00 хв 28.03.2023.
Слідчий суддя також звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.
Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.
Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023252010000013 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України надати прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх копіювання, а саме до:
документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;
заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період з 00 год 00 хв 28.09.2022 по 24 год 00 хв 28.03.2023;
документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , що відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 00 год 00 хв 28.09.2022 по 24 год 00 хв 28.03.2023;
роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 00 год 00 хв 28.09.2022 по 24 год 00 хв 28.03.2023 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;
інформації про відкриті рахунки на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та виписки за такими рахунками за період з 00 год 00 хв 28.09.2022 по 24 год 00 хв 28.03.2023;
інформації про відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), та виписки за такими рахунками за період з 00 год 00 хв 28.09.2022 по 24 год 00 хв 28.03.2023;
відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався віхд до системи дистанційного керуванням рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1