Справа № 158/2099/24
Провадження № 1-кс/0158/1193/24
25 вересня 2024 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням керівника Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024032010000003 від 03.01.2024р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
24.09.2024р. слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням керівника Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024032010000003 від 03.01.2024р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання мотивує тим, що СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024032010000003 від 03.01.2024р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що 14.12.2023р. за №39 між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено прямий договір з ФОП ОСОБА_4 з надання послуг/ виконання робіт з поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) в гімназії села Сокиричі Луцького району Волинської області на суму 140 222,69 грн., після чого, 19.12.2023р. ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено оплату ФОП ОСОБА_4 за виконання робіт за вищевказаним договором, однак фактично роботи виконані не були, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до акту № 1 від 14.12.2023р.
В межах вищевказаного кримінального провадження проведено будівельно - технічну експертизу, відповідно до висновку якої встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт згідно вищевказаного договору частково не відповідають обсягам та вартості визначених актом КБ-2в №1.
Крім цього встановлено, що 22.08.2023р. було складено акт оцінки об'єкта щодо можливості його використання як укриття населення, ремонтні роботи якого відбувались влітку 2023р. та на момент складання даного акту були виконані.
У зв'язку із вищевикладеним виникла необхідність у встановленні часу придбання будівельних матеріалів для проведення вищезазначеного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) в гімназії с. Сокиричі, Луцького району Волинської області.
З метою повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також встановлення факту надходження оплати за виконану роботі, яка фактично виконана не була на момент підписання акту виконаних робіт, купівлі будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт, оплати праці працівникам, які виконували вищевказану роботу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме до банківських рахунків підрядника ФОП ОСОБА_4 та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю з можливістю отримання належним чином завірених їх копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вищезазначеного, просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні.
В судове засідання слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 не з'явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. 5 ст. 163 КПК України вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати сторона кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Водночас, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперуповноваженому не підлягає до задоволення, оскільки оперуповноважений згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч. 1 ст. 159 КПК України.
Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , ст. слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю з можливістю отримання належним чином завірених їх копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- НОМЕР_1
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_2
- НОМЕР_5
- НОМЕР_4
- НОМЕР_1
у період часу з 01 липня 2023 по 31 грудня 2023 року, а саме рух та переказ коштів на вказаний рахунок з інших рахунків, зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вищезазначеного рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж 20-ти днів з дня постановлення ухвали.
Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 15 жовтня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1