Справа № 947/30077/24
Провадження № 1-кс/947/12901/24
25.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках надання міжнародної допомоги компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029- 2.Ds.14.2021), про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУІІП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться виконання запиту в рамках надання міжнародної допомоги компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021).
ІНФОРМАЦІЯ_1 у Жешуві здійснює нагляд за слідством номер 1001-106.Ds.3.2023, яке раніше знаходилось у провадженні Окружної прокуратури у місті Плоцьк (попередній номер: НОМЕР_1 - 2.Ds.14.2021).
Слідство у цій справі ініційоване повідомленням представника польського нафтового концерну Orlen від 8 січня 2021 року. У січні 2021 року працівники бюро контроля і безпеки польського нафтового концерну Оrlenвід 8 січня 2021 року.
У січні 2021 року працівники бюро контроля і безпеки польського нафтового концерну Orlen акційне товариство внаслідокповідомлень, які надходили від фізичних осіб, установили, що з 5 січня 2021 року невстановлені особи відкривали веб-сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і ряд інших з назвою, яка містить слово " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно позначені захищеним товарним знаком PKN Orlen. Домени були зареєстровані в Росії американськими підприємцями: Cloudflare та GoDaddy.
Графічне оформлення цих сторінок та вжиті правопорушниками назви мнимого власника: Orlenlnvest,Orlenlnvestment, PKN Orlen SA мали викликати в осіб, які ознайомлювались з їх змістом, хибне переконання, що належать до PKN ОСОБА_4 . На сторінках правопорушники пропонували можливість інвестувати у фіктивні заходи, які нібито реалізував концерн PKN Orlen SA, такі як експлуатація газових родовищ на континентальному шельфі Норвегії або будівництво газопроводу з Норвегії в Данію і Польщу та інвестиції в акції концерну. Не одна пропозиція вказувала на погоджену керівництвом Orlen з Сеймом Республіки Польща систему участі у прибутках РКО Orlen, через інвестування в конкретно невизначені цілі, які мали генерувати прибуток.
Реклами інвестицій базували зображеннях прем'єр-міністра, Президента Республіки Польща та керівництва PKN Orlen - голови правління і голови Наглядової ради. Мінімальна сума інвестиції це 1000 злотих. Після натиснення на лінк з назвою Orlen, сторінка відкриває контактний формуляр, де потенційні клієнти мали подати їх номер телефону, а після його отримання правопорушники зв'язувались потенційним інвестором, посилаючись на Фальшиву дію від імені PKN Orlen SA та обіцяючи високі прибутки після інвестування акції/продукти цього польського суб'єкта господарювання.
В деяких випадках правопорушники рекомендували встановити програмне забезпечення, яке мало полегшити управління інвестованими грошима. Згідно отриманих дотепер інформацій, це програмне забезпечення дозволяло правопорушникам здійснювати дистанційний контроль за комп'ютером потерпілого, щоб отримати доступ до банківських рахунків і кредитної картонки.
Веб-сторінки, які використовували правопорушники, були активні протягом короткого часу, декілька днів, а потім правопорушники реєстрували нові домени, на яких розміщали такі самі шахрайські оголошення, що заохочували до вкладення грошей. З метою притягнення як найбільше потенційних жертв шахрайства, правопорушники розміщали лінки до веб-сторінок на порталі соціальних мереж Facebook і TikTok.
Працівники порталу Facebook, на вимогу PKN ОСОБА_4 , систематично усували лінки до сторінок, які реєстрували і використовували правопорушники. Як вбачається з показань свідків, правопорушники, телефонуючи до несвідомих потерпілих, спілкувалися польською мовою з сильним російським або українським акцентом. Номери, якими користувалися правопорушники, обслуговувались бельгійськими, англійськими або ірландськими операторами концерн PKN Orlen SA знаходиться у Польщі. Підсумовуючи, метою використання товарного знаку великого і широко відомого підприємства було введення в оману потенційних інвесторів відносно суб'єкту, на користь якого вкладали гроші, і доведення їх до невигідного розпорядження майном.
В ході подальшого розслідування повідомлення подало підприємство Orlen товариство з обмеженою відповідальністю з офісом у - Кракові, законний товарний знак якого, а також логотип і дійсно отримані сертифікати були включені у процес вербування інвесторів у фіктивний продукт під фальшивим логотипом Orlen. Слідством встановлено, що на телефонах і комп'ютерах потерпілих правопорушники встановлювали програму, яка дозволяла дистанційно управляти комп'ютером або телефоном - AnyDesk.
За допомогоюцієї програми правопорушники входили на банківські рахунки потерпілих, з яких здійснювали перекази усіх їх грошей на банківські рахунки, крипто валютні портфелі, рахунки в Revolut, а також брали на них кредити.
Проаналізовано також відповідь, яку отримано через Бюро міжнародного співробітництва Національної прокуратури від АДРЕСА_1 . У результаті аналізу, на підставі виписаних GoDaddy рахунків були встановлені постачальники послуг інтернету на підставі IP-адрес, з котрих поступали платежі.
Виписані рахунки торкаються платежів за домен ІНФОРМАЦІЯ_5 та пов'язаних з ними адрес e-mail, субдоменів, що використовувались для вчинення злочину.
У ході слідства проаналізовано отримані відповіді з соціального порталу Facebook відносно фіктивних оголошень/реклами інвестування в PKN Orlen. Предметом аналізу було проведення вибірки даних платежів за розміщення і покази зазначених вище фіктивних оголошень/реклами, котрі використовувались для вчинення злочину. Аналіз показав, що деякі платіжні картки були видані банком на території України, а саме: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 .
На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з числа групи слідчих та прокурорам з числа групи прокурорів в рамках надання міжнародної допомоги компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021), дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 - юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій як в паперовому та електронному носії інформації, а саме:
-Персональні дані, які були подані для оформлення платіжної картки: ім'я, прізвище, імена Батьків, дата народження з наступними ідентифікаційними ознаками:
IP оголошення: НОМЕР_4 ;
Платіжна картка (емітент, номер):Mastercard 548855-ХХ-ХХХХ-1200;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана Facebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 );
Використана IP-адреса: немає;
Використаний номер телефону: НОМЕР_6
IP оголошення: НОМЕР_7 ;
Платіжна картка (емітент, номep):VISA 402961-ХХ-ХХХХ-4611;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ); Використана IP-aдpeca: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_9 ;
IP оголошення: НОМЕР_10 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_11 , який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: Raymond Mcduffie ( НОМЕР_12 ); Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 :
Використаний номер телефону: НОМЕР_13
IP оголошення: НОМЕР_14 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА НОМЕР_15 ;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , KrasnovaStreet. ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_16 );
Використана ІР-адреса: zl ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_18 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_19 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_20 , Odesa, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7
( НОМЕР_16 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_21 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_22 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_8
( НОМЕР_23 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
Використаний номер телефону: немає
- Адреса електронної пошти, номер/и телефону, які пов'язані з даною платіжною карткою з наступними ідентифікаційними ознаками:
IP оголошення: НОМЕР_4 ;
Платіжна картка (емітент, номер): Mastercard 548855-ХХ-ХХХХ-1200;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 : ОСОБА_9 НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана Facebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 );
Використана IP-адреса: немає;
Використаний номер телефону: НОМЕР_6
IP оголошення: НОМЕР_7 ;
Платіжна картка (емітент, номep): VISA 402961-ХХ-ХХХХ-4611;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ); Використана IP-aдpeca: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_9 ;
IP оголошення: НОМЕР_10 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_11 , який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: НОМЕР_24 ( НОМЕР_12 ); Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 :
Використаний номер телефону: НОМЕР_13
IP оголошення: НОМЕР_14 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА НОМЕР_15 ;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , KrasnovaStreet. ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_16 );
Використана ІР-адреса: zl ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_18 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_19 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_20 , Odesa, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7
( НОМЕР_16 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_21 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_22 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_8
( НОМЕР_23 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
Використаний номер телефону: немає
- Документи, що посвідчують особу, або/та зображення особи,якими послуговувались для авторизації га активації картки/рахунку з наступними ідентифікаційними ознаками:
IP оголошення: НОМЕР_4 ;
Платіжна картка (емітент, номер): Mastercard 548855-ХХ-ХХХХ-1200;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана Facebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 );
Використана IP-адреса: немає;
Використаний номер телефону: НОМЕР_6
IP оголошення: НОМЕР_7 ;
Платіжна картка (емітент, номep): VISA 402961-ХХ-ХХХХ-4611;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ); Використана IP-aдpeca: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_9 ;
IP оголошення: НОМЕР_10 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_11 , який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: НОМЕР_24 ( НОМЕР_12 ); Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 :
Використаний номер телефону: НОМЕР_13
IP оголошення: НОМЕР_14 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА НОМЕР_15 ;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , KrasnovaStreet. ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_16 );
Використана ІР-адреса:zl ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_18 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_19 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_20 , Odesa, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7
( НОМЕР_16 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_21 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_22 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_8
( НОМЕР_23 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
Використаний номер телефону: немає
- Пов'язані з даною платіжною карткою банківські рахунки та інші номери платіжних карток з наступними ідентифікаційними ознаками:
IP оголошення: НОМЕР_4 ;
Платіжна картка (емітент, номер): Mastercard 548855-ХХ-ХХХХ-1200;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 : ОСОБА_9 НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана Facebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 );
Використана IP-адреса: немає;
Використаний номер телефону: НОМЕР_6
IP оголошення: НОМЕР_7 ;
Платіжна картка (емітент, номep): VISA 402961-ХХ-ХХХХ-4611;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ); Використана IP-aдpeca: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_9 ;
IP оголошення: НОМЕР_10 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_11 , який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: НОМЕР_24 ( НОМЕР_12 ); Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 :
Використаний номер телефону: НОМЕР_13
IP оголошення: НОМЕР_14 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА НОМЕР_15 ;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , KrasnovaStreet. ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_16 );
Використана ІР-адреса: zl ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_18 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_19 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_20 , Odesa, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7
( НОМЕР_16 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_21 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_22 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_8
( НОМЕР_23 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
Використаний номер телефону: немає
- Адресні реквізити, подані під час оформлення картки з наступними ідентифікаційними ознаками:
IP оголошення: НОМЕР_4 ;
Платіжна картка (емітент, номер): Mastercard 548855-ХХ-ХХХХ-1200;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 : ОСОБА_9 НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана Facebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 );
Використана IP-адреса: немає;
Використаний номер телефону: НОМЕР_6
IP оголошення: НОМЕР_7 ;
Платіжна картка (емітент, номep): VISA 402961-ХХ-ХХХХ-4611;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ); Використана IP-aдpeca: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_9 ;
IP оголошення: НОМЕР_10 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_11 , який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: НОМЕР_24 ( НОМЕР_12 ); Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 :
Використаний номер телефону: НОМЕР_13
IP оголошення: НОМЕР_14 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА НОМЕР_15 ;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , KrasnovaStreet. ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_16 );
Використана ІР-адреса: zl ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_18 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_19 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_20 , Odesa, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7
( НОМЕР_16 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_21 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_22 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_8
( НОМЕР_23 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
Використаний номер телефону: немає
- Історія операцій, які здійснювались платіжною карткою з 1 січня 2021 року по 16 вересня 2022 року з наступними ідентифікаційними ознаками:
IP оголошення: НОМЕР_4 ;
Платіжна картка (емітент, номер): Mastercard 548855-ХХ-ХХХХ-1200;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 : ОСОБА_9 НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана Facebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 );
Використана IP-адреса: немає;
Використаний номер телефону: НОМЕР_6
IP оголошення: НОМЕР_7 ;
Платіжна картка (емітент, номep): VISA 402961-ХХ-ХХХХ-4611;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ); Використана IP-aдpeca: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_9 ;
IP оголошення: НОМЕР_10 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_11 , який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: НОМЕР_24 ( НОМЕР_12 ); Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 :
Використаний номер телефону: НОМЕР_13
IP оголошення: НОМЕР_14 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА НОМЕР_15 ;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , KrasnovaStreet. ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_16 );
Використана ІР-адреса: zl ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_18 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_19 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_20 , Odesa, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7
( НОМЕР_16 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_21 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_22 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_8
( НОМЕР_23 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
Використаний номер телефону: немає
- IP-адреса, надана при відкритті рахунку/оформленні платіжної картки (у форматі dd-mm-rrrgg:mm:ss вихідний порт-порт призначення наступними ідентифікаційними ознаками:
IP оголошення: НОМЕР_4 ;
Платіжна картка (емітент, номер): Mastercard 548855-ХХ-ХХХХ-1200;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана Facebook: ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 );
Використана IP-адреса: немає;
Використаний номер телефону: НОМЕР_6
IP оголошення: НОМЕР_7 ;
Платіжна картка (емітент, номep): VISA 402961-ХХ-ХХХХ-4611;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ); Використана IP-aдpeca: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_9 ;
IP оголошення: НОМЕР_10 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_11 , який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: НОМЕР_24 ( НОМЕР_12 ); Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 :
Використаний номер телефону: НОМЕР_13
IP оголошення: НОМЕР_14 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА НОМЕР_15 ;
Банк, який видав картку, встановлений через сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , KrasnovaStreet. ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7 ( НОМЕР_16 );
Використана ІР-адреса: zl ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_18 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_19 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_20 , Odesa, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_7
( НОМЕР_16 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
Використаний номер телефону: НОМЕР_17
IP оголошення: НОМЕР_21 ;
Платіжна картка (емітент, номер): VISА
НОМЕР_22 , який видав картку, встановлений через сторінку:
ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
Назва користувача, отримана від Facebook: ОСОБА_8
( НОМЕР_23 )
Використана ІР-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
Використаний номер телефону: немає
- Чи ці платіжні картки з номерами, вищезазначені, були заблоковані/застережені, якщо так, то з якого приводу?
- Чи вказаними номерами платіжних карток цікавилися інші правоохоронні органи, тобто чи правоохоронні органи інших держав звертались з запитом на інформацію як вище?
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1