Справа № 947/28977/24
Провадження № 1-кс/947/12376/24
25.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №72024161030000006 від 07.08.2024, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024161030000006 від 07.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що на території м. Одеси та Одеської області, невстановлені особи, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та інших суб'єктів підприємницької діяльності, разом з невстановленими службовими особами підприємств сільськогосподарського і логістичних секторів економіки вчинив дії направленні на умисне ухилення від сплати податків, що призвело до несплати ПДВ до державного бюджету України у загальній сумі 12 510 078 грн.
Також встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетна громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка є менеджером підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), та вчиняє дії направленні на умисне ухилення від сплати податків.
Окрім того встановлено, що детективами Підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювалось досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32021160000000041 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
В рамках зазначеного кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії відносно громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (ст. 263 КПК України), про що складено відповідні протоколи та розсекречені матеріали.
Таким чином, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 32021160000000041 від 07.05.2021 проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій та про що складено відповідні протоколи слідчих дій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені № 72024161030000006 від 07.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.
В судове засідання детектив не з'явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №72024161030000006 від 07.08.2024, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_9 копій та оригіналів результатів проведення гласних, негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді протоколів (в т.ч. допитів, оглядів, обшуків), результатів заходів забезпечення кримінального провадження, рішень слідчих судів, якими було надано дозволи на проведення слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, а також документів, які були вилучені за результатами їх проведення, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 32021160000000041 від 07.05.2021.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1