Справа № 457/1172/24
провадження №1-кс/457/532/24
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
23 вересня 2024 року м. Трускавець
Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42024142190000012 від 21.02.2024 року та яке надійшло до суду 19 вересня 2024 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42024142190000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою, вчиненого службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі по тексту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), разом із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Установлено, що відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій. З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2023 року укладено ряд договорів, щодо медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Згідно інформаційних даних, отриманих під час проведеного аналізу веб-порталу НСЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вищенаведених укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій надає 19-ть груп послуг. Відповідно до умов даних договорів надавач послуг - КНП зобов'язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам безоплатно, а замовник - ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту - НСЗУ) зобов'язується оплачувати такі послуги. Так, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функціонує та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення якої згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Крім цього, встановлено, що адміністративному приміщенні за вищевказаною адресою, здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який орендує частину адміністративної будівлі лікарні. При порівняльному аналізі переліку медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено їх аналогічність та дублювання. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає медичні послуги, які передбачені програмою медичних гарантій та надаються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду руху коштів за рахунком НОМЕР_6 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено 247 банківських транзакцій здійснених на загальну суму 1 931 500 гривень щодо оплати медичних послуг та персональні дані близько 240-ка пацієнтів, яким такі послуги надавалася. Як зазначалось вище, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НСЗУ укладено ряд договорів, щодо медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій та станом на 01.01.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано близько 62 млн. грн. за надані медичні послуги населенню. Так, здійснивши огляд відомостей, отриманих з медичної інформаційної системи «Health 24», в яку в електронній формі вносяться відомості щодо усіх наданих медичних послуг медичними працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено 64 індивідуальних записів ID пацієнтів, котрим надавалась послуга «36639-02 - Черезшкірна фрагментація та екстракція ниркових конкрементів» та 138 індивідуальних записів ID пацієнтів, котрим надавалась послуга «36806-02 - Ендоскопічна екстракція конкрементів сечоводу під час уретероскопії». У відповідності до даних, вищевказані послуги серед іншого супроводжувались діагностично-консультаційними послугами, що надавались пацієнтам в рамках програми медичних гарантій. Враховуючи вищевикладене, здійснено порівняльний аналіз персональних даних пацієнтів, що проходили лікування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за програмою медичних гарантій та пацієнтів, які здійснювали оплату грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.07.2023 по 31.12.2024 в приватному порядку та встановлено факти здійснення подвійної оплати за надані послуги службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що станом на 2023 рік, одночасно являлись медичними працівниками вищевказаного товариства. Зокрема це здійснювалося посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом недостовірного обліку начебто наданих медичних послуг пацієнтам без відома останніх, які фактично надаються їм в приватному порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або навпаки. Враховуючи вищевикладене, здійснено порівняльний аналіз персональних даних пацієнтів, що проходили лікування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за програмою медичних гарантій та пацієнтів, які здійснювали оплату грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.07.2023 по 31.12.2023 в приватному порядку та встановлено факти здійснення подвійної оплати за надані послуги службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що станом на 2023 рік, одночасно являлись медичними працівниками вищевказаного товариства. Зокрема це здійснювалося посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом недостовірного обліку начебто наданих медичних послуг пацієнтам без відома останніх, які фактично надаються їм в приватному порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або навпаки. Крім цього, 30.08.2024 в межах вказаного кримінального провадження проведено обшуки у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за місцем проживання ОСОБА_5 в ході яких виявлено та вилучено ряд речей та документів, в тому числі щодо надання медичних послуг, а також такі на яких збереглися відомості, що можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім цього відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ОСОБА_5 є засновником, керівником та особою, що має право підпису в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).З вищенаведеного вбачається, що посадовими особами для здійснення своєї протиправної діяльності вжито ряд заходів, в тому числі конспіративного характеру, з метою її прикриття під виглядом законної для чого створено та зареєстровано окрему юридичну особу, яка функціонує в одній адміністративній будівлі із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, для встановлення всіх обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження з метою перевірки правомірності дій службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за вих.№ 14.52/04-27-424вих 24 від 06.08.2024 скеровано вимогу в порядку ст.ст. 36,93 КПК України щодо отримання копій документів та інформації, зокрема: інформації про те, чи зверталось у ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, якщо так то коли саме; надати належним чином завірені копії усіх документів та додатків, що подавались вказаним товариством до міністерства, в тому числі обов?язково відомостей щодо матеріально-технічної бази вказаного товариства за адресою провадження господарської діяльності з медичної практики та надати завірену копію ліцензії (ліцензій); надати всі копії документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) декількох ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики. Проте, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 за вих.№17-04/33758/2-24 від 29.08.2024 надійшла відповідь про те, що відповідно до ст.17 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підстав судового рішення та можуть бути надані стороні обвинувачення лише в порядку проведення тимчасового доступу до речей та документів відповідно до ст. 159 КПК України. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: інформації про те, чи зверталось у ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, якщо так то коли саме; надати належним чином завірені копії усіх документів та додатків, що подавались вказаним товариством до міністерства, в тому числі обов?язково відомостей щодо матеріально-технічної бази вказаного товариства за адресою провадження господарської діяльності з медичної практики та надати завірену копію ліцензії (ліцензій); надати всі копії документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) декількох ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики. У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Вищевказані документи та інформація мають доказове значення у кримінальному провадженні та відноситься таємниці, що охороняється законом, доступ до якої можна отримати лише за дозволом суду. Після отримання копій вищевказаних документів такі будуть належним чином оглянуті, проаналізовані та за результатами їх вивчення буде надана належна правова оцінка дій посадових осіб, що їх готували та видавали, буде вирішено питання щодо призначення відповідних судових експертиз в межах кримінального провадження. Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого, прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії та судові експертизи, зокрема дасть змогу провести судово-медичну експертизу, для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб. У досудового слідства не має можливості іншим чином отримати інформацію, доступ до якої, планується отримати у випадку проведення тимчасового доступу до речей та документів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 24.06.2024 року по кримінальному провадженню № 42024142190000012 від 21.02.2024 року, рапортом від 21.02.2024 року, протоколом огляду предметів від 16.08.2024 року, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.02.2024 року, рапортом від 10.08.2024 року, протоколом огляду предметів від 16.08.2024 року.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді, що містить охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: інформації про те, чи зверталось у ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, якщо так то коли саме; надати належним чином завірені копії усіх документів та додатків, що подавались вказаним товариством до міністерства, в тому числі обов?язково відомостей щодо матеріально-технічної бази вказаного товариства за адресою провадження господарської діяльності з медичної практики та надати завірену копію ліцензії (ліцензій); надати всі копії документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) усіх ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 22 листопада 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1