Справа № 455/2259/24
Провадження № 1-кс/455/336/2024
25 вересня 2024 року м. Старий Самбір
Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі - СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024141320000440 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
Слідча СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №12024141320000440, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 03.09.2024 до ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , м.т. № НОМЕР_1 , про те, що 02.09.2024 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом використання ЕОТ, заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 32 701, 88 грн., які знаходилися на її банківських картах ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , під приводом надання допомоги від ООН, які перерахували на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено 04.09.2024 до ЄРДР за № 12024141320000440 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 02.09.2024 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила ОСОБА_5 , що існує соціальна одноразова допомога від організації ООН для малозабезпечених. Потерпіла дала згоду на оформлення матеріальної допомоги, в результаті чого передала невідомій особі смс повідомлення, які приходили на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Через декілька хвилин з банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було знято кошти, які декількома переказами переслано на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 в сумі 32 701, 88 грн.
03.09.2024 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Старий Самбір, працівники повідомили, що грошові кошти із банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , були перераховані на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 в загальній сумі 32 701, 88 грн.
Згідно виписки від 03.09.2024 по номеру рахунку НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , встановлено, що 02.09.2024 з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів в загальній сумі 32 701, 88 грн.
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформаціїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 01.09.2024 до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
В той же час інформація, яка знаходиться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Дослідження банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , викопіювання документів можливе увідділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідча просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про наданнядозволу слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 01.09.2024 до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Правова кваліфікація - частина 4 статті 190 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.
У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.
За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі - СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024141320000440 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, - задовольнити.
Надати (забезпечити) дозвіл слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 01.09.2024 до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 20.11.2024.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1