печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35094/24-к
пр. 1-кс-30736/24
09 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,Офісу Генерального прокурораОСОБА_3 про накладення арешту, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,Офісу Генерального прокурораОСОБА_3 про накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000000994, відомості про яке 30.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група осіб, яка здійснює незаконну діяльність, під приводом продажу квадрокоптерів та комплектуючих до них частин на потреби ЗСУ, а також іншої категорії промислових товарів (фермерського призначення), отримуючи грошові кошти на заздалегідь вказані реквізити, без відправки товару, таким чиномвчиняючи шахрайські дії по заволодінню грошовими коштами громадян.
Попередньою перевіркою встановлено, що ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж оптом товарів фермерського виробництва в месенджері «Вайбер» в групі «ІНФОРМАЦІЯ_5». Зв'язавшись з продавцем та обговориши всі умови угоди,останній 11.04.2024 перерахував зі своєї банківської картки передплату в сумі 70 000 грн. на рахунок фізичної-особи підприємця НОМЕР_1 .В подальшому умови були не виконанні товар не отримано.
Для вчинення шахрайських дій правопорушники використовують заздалегідь створений та зареєстрований веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розміщений на серверному обладнанні з Ір-адресою: НОМЕР_2 , яка належить компанії ПрАТ «ДатаГруп».
Встановлено, що доменне ім'я зареєстроване компанією ТОВ «Хостінг Україна», за наявною оперативною інформацією вказаний веб-ресурс реєструвався із зазначенням наступних даних: ОСОБА_6 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , абонент реєструвався на веб-сайті 04.09.2014 12:17 з IP-адреси НОМЕР_3 (ТОВ «НПК«ХОУМ-НЕТ», м. Кременчук, Полтавської обл.), лог доступу до адміністративної панелі керування послугами за останні 30 днів: 12.04.2024 08:28:37: НОМЕР_11, 09.04.2024 12:41:43: НОМЕР_11 - «Голден Телеком». Оплата за вищезазначену послугу здійснювалась через сервіс онлайн платежів LiqPay (дані платежу наведені нижче: *Order ID: НОМЕР_12; *картка: НОМЕР_4 .
Також встановлено, що для оплати за товар правопорушники надають наступні реквізити: код валюти UAH, IBAN: НОМЕР_1 , назва компанії: ФОП ОСОБА_7 , назва банку: АТ "ПУМБ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 .
У клопотанні зазначено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Комсомольське, Донецької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (гуртожиток Державного професійно-технічного навчального закладу "Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти"), РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України: НОМЕР_7 .
Встановлено, що ОСОБА_7 , зареєстрований як фізична особа підприємець КВЕД: 47.91 - роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, дата державної реєстрації: 12.02.2024, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , контактні дані вказані при реєстрації: НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того встановлено, що після розблокування рахунку ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_1 , грошові кошти здобуті шахрайським шляхом намагались перерахувати на інший рахунок.
Враховуючи викладеного, з метою збереження коштів роздобутих шахрайським шляхом, вважається за необхідне накласти арешт на рахунок ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а саме:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
334851 АТ "ПУМБ"НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000000994, відомості про яке 30.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що на території України діє організована група осіб, яка здійснює незаконну діяльність, під приводом продажу квадрокоптерів та комплектуючих до них частин на потреби ЗСУ, а також іншої категорії промислових товарів (фермерського призначення), отримуючи грошові кошти на заздалегідь вказані реквізити, без відправки товару, таким чиномвчиняючи шахрайські дії по заволодінню грошовими коштами громадян.
Попередньою перевіркою встановлено, що ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж оптом товарів фермерського виробництва в месенджері «Вайбер» в групі «ІНФОРМАЦІЯ_5». Зв'язавшись з продавцем та обговориши всі умови угоди,останній 11.04.2024 перерахував зі своєї банківської картки передплату в сумі 70 000 грн. на рахунок фізичної-особи підприємця НОМЕР_1 .В подальшому умови були не виконанні товар не отримано.
Для вчинення шахрайських дій правопорушники використовують заздалегідь створений та зареєстрований веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розміщений на серверному обладнанні з Ір-адресою: НОМЕР_2 , яка належить компанії ПрАТ «ДатаГруп».
Встановлено, що доменне ім'я зареєстроване компанією ТОВ «Хостінг Україна», за наявною оперативною інформацією вказаний веб-ресурс реєструвався із зазначенням наступних даних: ОСОБА_6 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , абонент реєструвався на веб-сайті 04.09.2014 12:17 з IP-адреси НОМЕР_3 (ТОВ «НПК«ХОУМ-НЕТ», м. Кременчук, Полтавської обл.), лог доступу до адміністративної панелі керування послугами за останні 30 днів: 12.04.2024 08:28:37: НОМЕР_11, 09.04.2024 12:41:43: НОМЕР_11 - «Голден Телеком». Оплата за вищезазначену послугу здійснювалась через сервіс онлайн платежів LiqPay (дані платежу наведені нижче: *Order ID: НОМЕР_12; *картка: НОМЕР_4 .
Також встановлено, що для оплати за товар правопорушники надають наступні реквізити: код валюти UAH, IBAN: НОМЕР_1 , назва компанії: ФОП ОСОБА_7 , назва банку: АТ "ПУМБ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 .
У клопотанні зазначено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Комсомольське, Донецької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (гуртожиток Державного професійно-технічного навчального закладу "Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти"), РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України: НОМЕР_7 .
Встановлено, що ОСОБА_7 , зареєстрований як фізична особа підприємець КВЕД: 47.91 - роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, дата державної реєстрації: 12.02.2024, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , контактні дані вказані при реєстрації: НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того встановлено, що після розблокування рахунку ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_1 , грошові кошти здобуті шахрайським шляхом намагались перерахувати на інший рахунок.
Постановою слідчого від 30.07.2024 року вказаний рахунок визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,Офісу Генерального прокурораОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на рахунок ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 :
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
334851 АТ "ПУМБ"НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
в частині видатків коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, із обов'язковим зазначенням дати та часу про оголошення ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання вказаного судового рішення повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходились на цих рахунках на момент оголошення ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1