Справа № 752/15029/24
Провадження №1-кс/752/6163/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
30.07.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42024112340000097 від 08.05.2024 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-
26 липня 2024 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 4202411234000097 від 08.05.2024 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42024112340000097 від 08.05.2024 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 42024112340000097 від 08.05.2024 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором заступника керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 42024112340000097 від 08.05.2024 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення щодо наступних банківських рахунків:
1) № НОМЕР_2 ;
2) № НОМЕР_3 ;
3) № НОМЕР_4 ,
а саме документи, на підставі яких відкрито вищевказані банківські рахунки, заява про закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інших документів, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) вказаних рахунків;
- картки зі зразками підписів та відбитком печатки по вказаних рахунках;
- чеки на отримання готівки за період з 24.02.2022 по 26 липня 2024 року по вищевказаних рахунках, довіреності на здійснення банківських, фінансово-господарських операцій, тощо;
- банківські виписки, які відображають надходження та списання, за період з 24.02.2022 року по 26 липня 2024 року, в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів: назва підприємства, ідентифікаційні дані, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, назва та код банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднання з серверам банку);
- договори (із додатками та додатковими угодами) щодо відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, в тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк», протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дата та час з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером клієнту, за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднання, ім'я користувача, IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк» на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42024112340000097 від 08.05.2024 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити вказані в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/15029/24
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя