Єдиний унікальний номер судової справи 201/11577/24
Номер провадження 1-кс/201/4065/2024
20 вересня 2024 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції),
захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції),
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпрі клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження № 22024130000000131, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2024 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Новичка Долинського р-ну Івано-Франківської області, громадянина України, раніше не судимого, депутата Щастинської районної ради Луганської області від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
встановив:
Слідчий 2-го відділення слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що слідчим відділом 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокурорів, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024130000000131 від 20 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.. 111-1 КК України за наступних обставин.
04 травня 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території Новоайдарської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснив перереєстрацію т.зв. «Сельскохозяйственного частного предприятия «Фантазия» (далі СЧП «Фантазия») у т.зв. «Министерстве юстиции Луганской Народной Республики», отримавши свідоцтво № НОМЕР_1 про державну реєстрацію юридичної особи.
У подальшому ОСОБА_6 здійснив т.зв. «постановку на учет налогоплательщика» (мовою оригіналу) у т.зв. «Старобельской обьединенной Государственной налоговой инспекции Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) та отримавши справку про взяття на облік платника податків №194 від 23.05.2022 розпочав ведення господарської діяльності «Сельскохозяйственного частного предприятия «Фантазия» код ОГРН: 62700819, ЛНР, Новоайдарский р-н, поселок городского типа Новоайдар, ул. Тельмана, д. 27 (мовою оригіналу). Основним видом діяльності СЧП «Фантазия» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.
Вказане СЧП «Фантазия» було створено на базі потужностей Сільськогосподарського приватного підприємства «Фантазія» розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статуту СПП «Фантазія», який був використаний як статут СЧП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівництво підприємством здійснює Власник Підприємства.
Власник представляє інтереси підприємства перед підприємствами, установами і організаціями, окремими громадянами, як на території України так і за її межами.
Власник організовує роботу підприємства, розпоряджається майном і коштами, підписує відповідні фінансові документи, приймає і звільняє з роботи, встановлює правила трудової і виробничої дисципліни, накладає стягнення.
За рішенням Власника Підприємства, для управління підприємством може найматись директор.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв'язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора з 20.05.2022 року, ОСОБА_6 в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно, зайняв посаду «директора СЧП «Фантазия».
В серпні 2022 року для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 , будучи директором СЧП «Фантазия» отримав висновок фітосанітарної експертизи №000069 Ст-О від 01.08.2022 проведеної т.зв. «Министерством сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики» відповідно до якої партія урожаю озимої пшениці підлягає для використання для призначення, а саме для реалізації по ЛНР.
В подальшому ОСОБА_6 , будучи директором СЧП «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності з т.зв. «Муніципальним унітарним утворенням ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска (мовою оригіналу) уклав та підписав акт здачі-прийняття робіт та рахунок на оплату №151 від 31.08.2022 на загальну суму з 2624,29 рублів.
20.09.2022 року ОСОБА_6 , будучи директором СЧП «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності уклав договір надання послуг №276/22 з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска та отримав додаткове погодження №1 до договору надання послуг від 20.09.2022 №276/22 на загальну суму з 9820,00 рублів.
Таким чином ОСОБА_6 , будучи директором СЧП «Фантазия» у період з серпня 2022 року по вересень 2022 року замовив надання послуг з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска на загальну суму 12444,29 рублів (дванадцять тисяч чотириста сорок чотири рублі двадцять дев'ять копійок).
В свою чергу засновником т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска, є т.зв. «Луганская Народная Республика Муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 змінив організаційно-правову форму СЧП «Фантазия» на т.зв. «Общество с ограниченной ответственностью «Фантазия» (мовою оригіналу) (далі - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та 19.01.2023 подав заяву до т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мовою оригіналу) про виправлення неточностей в єдиному державному реєстрі юридичних осіб.
Згідно з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07.03.2024 № ЮЭ9965-24-26022116 особою, яка має право без довіреності діяти від імені юридичної особи ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасово окупованій території є Дідоха ОСОБА_7 , який займає посаду директора вищевказаного підприємства.
Відповідно до статуту т.зв. «ООО «Фантазия» (мовою оригіналу), який затверджено на загальних зборах учасників, протокол від 15.11.2022 в тому числі ОСОБА_6 , вищим органом Товариства є єдиний учасник Товариства. Всі рішення приймаються учасником Товариства одноособово та оформлюються письмово. ОСОБА_6 є єдиним учасником Товариства з 100% розміром частки.
До компетенції єдиного учасника Товариства відноситься: визначення основних напрямків діяльності Товариства, принципів формування та використання його майна, а також прийняття рішень щодо участі в асоціаціях, та інших об'єднаннях комерційних підприємств; створення виконавчих органів Товариства та дострокове припинення їх повноважень (призначення та звільнення директора, виконуючого обов'язки директора Товариства), а також прийняття рішення про передачу повноважень одноособового виконавчого органу Товариства керуючому, затвердження такого керуючого та умови договору з ним; затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів, включаючи його дочірні Товариства та структурні підрозділи; прийняття рішень про розподіл чистого прибутку; визначення порядку відшкодування збитків; затвердження (прийняття) документів, регулюючих внутрішню діяльність Товариства (внутрішніх документів Товариства);
Крім того, керівництво діяльністю товариства здійснюється одноособовим виконавчим органом Товариства - директором.
Директор призначається учасником Товариства на строк 10 років. У випадку, якщо по спливу строку, на який призначений Директор, учасником з будь яких причин не прийнято рішення про обрання (призначення) або переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до дати прийняття учасником Товариства рішення щодо обрання (призначення) або переобрання Директора.
Директор Товариства, а саме ОСОБА_6 має право: без довіреності діє від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси та здійснює угоди; видає доручення на право представництва від імені Товариства, у тому числі довіреності з правом передоручення; видає накази про призначення на посади працівників Товариства, про їх переведення та звільнення, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; представляє інтереси Товариства у всіх підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади; розпоряджається майном Товариства у межах його компетенції; укладає та підписує господарські та інші договори (контракти), у тому числі трудові договори; видає накази, розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства; затверджує щорічний кошторис; встановлює обсяги повноважень працівників Товариства, затверджує їх посадові інструкції та штатний розпис, посадові оклади працівників: формує апарат Товариства, призначає керівників усіх структурних підрозділів Товариства, займається комплектацією кадрового складу Товариства у межах своєї компетенції; користується правом першого підпису, відкриває рахунки в банківських установах; за рішенням вищого органу управління, підписує від імені Товариства установчі документи юридичних осіб, учасником яких є Товариство; здійснює інші повноваження, які не віднесені законодавством або цим Статутом до компетенції вищого органу управління.
Директор Товариства, а саме ОСОБА_6 зобов'язаний: організовувати, забезпечувати та виконувати рішення учасника Товариства; забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом Товариства, його господарською діяльністю; ефективно керувати майном Товариства; забезпечувати виконання зобов'язань, пов'язаних із діяльністю Товариства; розробляти та виконувати соціальні програми у Товаристві; організовувати запровадження прогресивних форм та методів господарювання, забезпечувати підвищення технічного рівня виробництва; забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці; регулярно звітувати перед Вищим органом Товариства про свою діяльність.
У січні 2023 року ОСОБА_6 , будучи єдиним учасником та директором ООО «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска видав та підписав розхідні та товарні накладні, а саме:
- товарна накладна №300123/01 від 30.01.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 187680,00 рублів;
- товарна накладна №270123/01 від 27.01.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 185220,00 рублів.
Крім того, 13.07.2023 року ОСОБА_6 , будучи єдиним учасником та директором ООО «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності уклав договір поставки №30 СТ/23 з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска та видав та підписав товарні накладні, а саме:
- товарна накладна №13092023/01 від 13.09.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 38400,00 рублів;
- товарна накладна №14092023/01 від 14.09.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 38400,00 рублів;
- товарна накладна №14092023/02 від 14.09.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 325698,00 рублів;
- товарна накладна №15092023/01 від 15.09.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 309064,00 рублів.
04.09.2023 року ОСОБА_6 , будучи єдиним учасником та директором ООО «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності уклав договір поставки №49 СТ/2023 з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска та видав та підписав товарну накладну №06092023 від 06.09.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 687344,00 рублів.
13.07.2023 року ОСОБА_6 , будучи єдиним учасником та директором ООО «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності уклав договір складського зберігання №31 СТ/23 з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска та видав та підписав товарні накладні, а саме:
- товарна накладна №497 від 31.08.2023 на зберігання пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 22207,46 рублів;
- товарна накладна №523 від 05.09.2023 на зберігання пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 2609,69 рублів.
Таким чином ОСОБА_6 у період з січня 2023 року по вересень 2023 року здійснив продаж та відвантаження пшениці до МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска на загальну суму 1796623,15 рублів (один мільйон сімсот дев'яносто шість тисяч шістсот двадцять три рублі п'ятнадцять копійок).
В розумінні п.п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію російської федерації, тобто сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб'єктів адміністративних послуг.
В свою чергу засновником МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска, є т.зв. «Луганская Народная Республика Муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 переслідуючи мету провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора з метою збуту вирощеної продукції, у серпні-вересні 2023 року звертався до Федерального государственного бюджетного учреждения «ФГБУ Центр оценки качества зерна» (мовою оригіналу), засновником згідно статуту, затвердженого наказом «Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (мовою оригіналу) від 30.05.2024 № 716, якого є російська федерація, а повноваження засновника виконує « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мовою оригіналу), для отримання т.зв. «Протоколов испытаний» (мовою оригіналу) та отримав «Протокол испытаний №14735 от 26.09.2023» та «Протокол испытаний №13161 от 31.08.2023» які підтверджують факт придатності сільськогосподарських продуктів для реалізації.
Крім того, ОСОБА_6 , будучи єдиним учасником та директором ООО «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності уклав договір №61 від 20.06.2022 з «Государственным унитарным предприятием ЛНР «Таможенно-брокерские услуги» для надання комплексу послуг, необхідних для митного оформлення товарів, інформування щодо переліку документів, необхідних для проведення митного оформлення та вимоги до них, вчасного інформування додаткових вимог т.зв. «Государственного таможеного комитета ЛНР» (мовою оригіналу), які виникли в ході митного оформлення та конторю, надавати в т.зв. «Государственный таможеный комитет ЛНР» (мовою оригіналу) документи, необхідні для митного оформлення товарів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , будучи єдиним учасником та директором ООО «Фантазия» неодноразово подавав документи до т.зв. «Государственного комитета статистики Луганской народной Республики», зокрема «Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции за 2022 год» від 09.01.2023 (мовою оригіналу) у якому вказував канали реалізації сільськогосподарської продукції, наявність сільськогосподарської продукції безпосередньо у господарстві на кінець звітнього періоду, реалізації племінного скоту та переробку у власних (арендованих) цехах власної виготовленої продукції.
Крім того, ОСОБА_6 , будучи єдиним учасником та директором «ООО «Фантазия» подавав декларації до т.зв.. «Старобельской обьединенной государственной налоговой инспекции Государственного комитета налогов и сборов Луганской народной республики», зокрема «Декларацию по налогу на прибыль для плательщиков сельскохозяйственного налога» від 17.02.2023 у якій надавав фінансову звітність щодо прибутків вищевказаного підприємства.
Тим самим ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням Новоайдарської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, шо ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур'єр» № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) від ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик ОСОБА_6 на 10 годину 00 хвилин 26.08.2024, 27.08.2024, 28.08.2024 за зазначеній в повістках адресі для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22024130000000131 від 20.02.2024, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.
Жодного разу громадянин України ОСОБА_6 у призначені час та місце не з'явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.
Враховуючи наведені вище обставини, прокурором 22 серпня 2024 року з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур'єр» № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) від ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка с засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).
Таким чином, 22 серпня 2024 року Луганською обласною прокуратурою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Постановою слідчого від 30.08.2024 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук.
Слідчий за погодженням із прокурором, за наявності обґрунтованої підозри та передбачених п. п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, клопочить перед слідчим суддею про розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, так як підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій територій.
Так, в обґрунтування своїх доводів слідчий за погодженням із прокурором посилається на наявність передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України ризику можливих спроб підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування або суду, про що свідчать такі обставини, як: ??
- вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, зокрема, показань свідків, протоколів огляду публікацій, протоколів за результатами проведення НСРД, що свідчать про колабораційну діяльність та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_6 ;
- неприбуття ОСОБА_6 на виклик до слідчого тричі у статусі підозрюваного та не повідомлення прокурору про причини та неможливість прибуття на виклик, що свідчить про те, що підозрюваний на цей час вже переховується від органу досудового розслідування, у зв'язку з чим підозрюваного оголошено у розшук;
- спосіб вчинення злочину - під час воєнного стану, що має негативні наслідки для всієї територіальної громади та України в цілому, знаходиться на тимчасово окупованій території співпрацюючи з окупаційною адміністрацією, що з великою часткою ймовірності спонукатиме його до втечі у разі обрання більш м'якого запобіжного заходу.
- тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 в разі визнання його винним у вчиненні злочину, в якому останній підозрюється, зокрема, у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
Про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, а саме реєстраційні документи, договори, накладні, розпорядження, статути, ООО «Фантазия», які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовано тим, що ОСОБА_6 продовжує добровільно співпрацювати із окупаційною владою держави-агресора - російської федерації та представниками незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», і далі здійснює господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора і перебуває на тимчасово окупованій території Новоайдарської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області, активно співпрацюючи з представниками держави агресора, що має наслідком подальше вчинення ним злочинів, передбачених ст. 111-1 КК України, а також інших злочинів проти основ національної безпеки України.
Підсумовуючи викладене у клопотанні слідчий за погодженням із прокурором, із посиланням на положення ч. 6 ст. 176, абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України, просив обрати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив обрати підозрюваному ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави з підстав, викладених у клопотанні.
Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на надмірно суворий на даний час запобіжний захід та просив відмовити в задоволенні клопотання.
Вислухавши думку прокурора та захисника, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступних правових висновків.
24.02.2022 року Російською Федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв'язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Законом України від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.
У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, зокрема Указом Президента України від 23.07.2024 року № 469/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» », продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року на 90 діб.
Законом України від 23 липня 2024 року № № 3891-IX Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" затверджено зазначений Указ.
Таким чином, розгляд клопотання здійснюється за місцем знаходження органу досудового розслідування.
Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
3 матеріалів клопотання встановлено, що 20 лютого 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024130000000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
22 серпня 2024 року прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з дотриманням вимог ст. ст. 171, 135, 278 КПК України, у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур'єр» № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) від 22 серпня 2024 року, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Таким чином, 22 серпня 2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Постановою слідчого від 30 серпня 2024 року на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України однією з підстав для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру в порядку ст. ст. 111, 135, 278 КПК України.
Сукупність зібраних органом досудового розслідування доказів поза розумним сумнівом доводить причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, що підтверджується достатніми на цьому етапі слідства доказами, які містяться у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024130000000131 від 20.02.2024 року, у протоколі огляду за участі спеціаліста ОСОБА_8 від 07.03.2024 року, у протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 05.03.2024 року, у протоколі пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_9 від 05.03.2024 року, у протоколі допиту свідка ОСОБА_10 від 09.03.2024 року, у протоколі пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_10 від 09.03.2024 року, у протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 29.05.2024 року, у відповіді Центральної виборчої комісії України №21-24-2112 від 07.08.2024 року, у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 №19-53340/18/24-Вих. від 02.08.2024 року, у постанові про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 15.08.2024 року, у постанові про оголошення розшуку підозрюваного від 30.08.2024 року.
Отже, наведені вище обставини свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, що у достатній мірі доведено прокурором під час розгляду клопотання.
При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали свідчать про наявність обґрунтованої підозри.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на цей час докази у кримінальному провадженні свідчать про об'єктивний зв'язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
Тож, для повідомлення про підозру не потрібна така ж ступінь доведення як для визнання особи винною, достатньо щоб у стороннього спостерігача склалось враження, що злочин було вчинено і підозрювана особа причетна до його вчинення.
На переконання слідчого судді, такого ступеню доведення у цій справі було досягнуто.
Згідно ч 2 ст. 177 КПК України другою підставою для застосування запобіжного заходу с наявність ризиків. які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Оцінюючи обґрунтування прокурора на підтвердження наявності зазначених у клопотанні ризиків і докази, надані останнім на підтвердження своїх доводів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором під час розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики можливих спроб підозрюваного ОСОБА_6 переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчинення кримінального правопорушення у якому підозрюється.
На підтвердження існування передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України ризику свідчать такі обставини, як суворість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винним, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_6 кримінального правопорушення, реєстрація місця проживання у АДРЕСА_1 , яке на даний час є тимчасово окупованою територією.
Цей ризик підтверджується і тим, що ОСОБА_6 жодного разу не прибув на виклик до слідчого, прокурора і не повідомив про причини та неможливість свого прибуття, у зв'язку із чим, був оголошений у розшук, що є тими обставинами, які вже фактично вказують на переховування підозрюваного від органу досудового розслідування.
Отже, наведені обставини у сукупності із суворістю покарання дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органу досудового розслідування.
Слідчий суддя погоджується із обґрунтуванням та доводами прокурора щодо існування ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, адже ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, зокрема, реєстраційні документи, договори, накладні, розпорядження, статути, ООО «Фантазия», до яких у підозрюваного є доступ та які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає доведеним наявність передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризику, з огляду на обставини інкримінованого підозрюваному ОСОБА_6 кримінального правопорушення, зокрема, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також на наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 на даний час перебуває на тимчасово окупованій території, що дає можливість останньому продовжити скоєння інкримінованого кримінального правопорушень у співпраці з окупаційною адміністрацією.
Вказані обставини, у своїй сукупності, фактично підтверджують ризик можливих спроб підозрюваного продовжити інкримінований злочин або ж вчинити інше кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України.
Діставшись висновку про наявність існування наведених вище ризиків, слідчий суддя звертає увагу, що ризик не є фактом, а є ймовірністю вчинення певних дій, а тому має бути доведено в судовому засіданні саме ймовірність того, що підозрюваний може їх вчинити і суд вважає, що така ймовірність є доволі високою.
Відтак, слідчий суддя погоджується із заявленими прокурором ризиками, передбаченими п. п. 1, 2 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і визнає наявність існування цих ризиків доведеними у повній мірі.
Вирішуючи питання про вид запобіжного заходу, слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, зважає на вид та ступінь встановлених ризиків, тяжкість злочину, обстановку в якій вчинено злочин, зокрема, у період воєнного стану в країні, вимоги ч. 6 ст. 176 КПК України, яка передбачає можливість застосування єдиного запобіжного заходу у даному випадку у виді тримання під вартою, а тому приходить до висновку про недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою відносно підозрюваного.
Разом з цим, слідчий суддя при постановленні ухвали враховує положення абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України, відповідно до якого, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.
Крім того, положеннями частини 4 ст. 197 КПК України, встановлено, що у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 369-372, 376, 395, 615 КПК України, суд -
постановив:
Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження № 22024130000000131, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2024 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.
Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Роз'яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, за участю підозрюваного, розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Ухвала щодо обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її проголошення, а особою, що тримається під вартою - протягом того ж строку з моменту отримання нею її копії.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - о 18 годині 00 хвилин 24 вересня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1