Ухвала від 25.09.2024 по справі 161/17063/24

Справа № 161/17063/24

Провадження № 1-кс/161/4586/24

УХВАЛА

ПРОАРЕШТМАЙНА

м. Луцьк 25 вересня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного, яке було вилучене в ході обшуку 13.09.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням права на володіння, користування та розпорядження вищевказаним майном, а саме на:

- системний блок марки «HP Prodesk 600 G3SFF» в кількості двох штук, які поміщенні в сейф-пакет №WAR1821645;

- системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», маршрутизатор мікротік «hap AC3», які поміщено в сейф-пакет №WAR1821644;

- мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» золотистого кольору, з сім-карткою НОМЕР_1 , банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 , годинник марки «Apple watch 5 series», які поміщено в сейф-пакет №RIC2003126;

- сім зошитів з чорновими записами, які поміщено в сейф-пакет №PSP2249549;

- дев'ять зошитів з чорновими записами, які поміщено в сейф-пакет №RIC2003127;

- методичку разом з чорновими записами, які містяться на аркушах формату А4, які поміщено в сейф-пакет №PSP3237694;

- системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW» та маршрутизатор «Mercosys» моделі «D38330», які поміщено в сейф-пакет №WAR1821643;

- системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW» в кількості двох штук поміщено в сейф-пакет №QYH0015796;

- з робочого місця №1 вилучену клавіатуру та комп'ютерну мишу, які поміщено в сейф-пакет №QYH0015795;

- з робочого місця № 2 вилучену клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015797;

- з робочого місця № 3 вилучену клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015797;

- з робочого місця № 4 вилучену клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015797

- з робочого місця №5 вилучені два системні блоки марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015798, клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» поміщено в сейф-пакет №QYH0014248;

- з робочого місця №6 вилучений системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», який поміщено в сейф-пакет №QYH0014249;

- з робочого місця №7 вилучену клавіатуру та комп'ютерну мишу, які поміщено в сейф-пакет №QYH0014250, системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», поміщено в сейф-пакет №QYH0014249;

- з робочого місця №8 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015794;

- з робочого місця №9 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015790;

- з робочого місця №10 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015791;

- з робочого місця №11 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015792;

- з робочого місця №12 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015793;

- з робочого місця №13 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0014515;

- з робочого місця №14 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015827;

- з робочого місця №15 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0014513;

- з робочого місця №16 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015826;

- з робочого місця №17 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015825;

- з робочого місця №18 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015824;

- з робочого місця №19 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015789;

- мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» золотистого кольору з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0203670;

- мобільний телефон марки «Iphone XS» чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_4 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179288;

- мобільний телефон марки «Iphone Х» сірого кольору з сім-карткою НОМЕР_5 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179019;

- мобільний телефон марки «Iphone 7» чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_6 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179020;

- мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» білого кольору з пошкодженою кришкою, з сім-карткою НОМЕР_7 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179021;

- мобільний телефон марки «Iphone 13» зеленого кольору в зеленому чохлі, з сім-карткою НОМЕР_8 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179016;

- мобільний телефон марки «Iphone XR» білого кольору з сім-карткою НОМЕР_9 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179015;

- мобільний телефон марки «Iphone Х» сірого кольору з сім-карткою НОМЕР_10 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179014;

- мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro» сірого кольору з сім-карткою НОМЕР_11 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179013;

- мобільний телефон марки «Iphone 12» білого кольору з сім-карткою НОМЕР_12 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179012;

- мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» блакитного кольору з сім-карткою НОМЕР_13 , який поміщено в сейф-пакет №PSP1043606;

- мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Max» синього кольору з сім-карткою НОМЕР_14 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179256;

- мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus» рожевого кольору, з чохлом синього кольору, з сім-карткою НОМЕР_15 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0203668;

- мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» синього кольору з сім-карткою НОМЕР_16 , який поміщено в сейф-пакет №CRI1210516;

- мобільний телефон марки «Pocco X3 Pro» чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_17 , який поміщено в сейф-пакет № CRI1210513;

- мобільний телефон марки «Iphone 15» сірого кольору з сім-карткою НОМЕР_18 , який поміщено в сейф-пакет №CRI1210514;

- мобільний телефон марки «Oppo A54» синього кольору з сім-карткою НОМЕР_19 , imei1: НОМЕР_20 , imei2: НОМЕР_21 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179018.

Клопотання вмотивоване тим, що 26.03.2024 до Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали з Волинського управління ДВБ Національної поліції України про те, що ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману, вчиняє шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами інших осіб, чим завдала майнової шкоди на суму, що встановлюється.

В ході виконання доручення слідчого та оперативного супроводу вказаного кримінального провадження працівниками УКР ГУНП у Волинській області встановлено, що група осіб перебуваючи в офісному приміщенні розташованому на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи SIP-телефонію, примушують громадян надавати конфіденційну інформацію стосовно своїх банківських рахунків, після чого, з них здійснюються несанкціоновані списання грошових коштів.

В подальшому, в ході оперативно-пошукових заходів працівниками УКР ГУНП у Волинській області встановлено, що координатором та особою, яка займається конспірацією діяльності шахрайського «Call-центру», що розташований на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 є уродженець Республіки Азербайджан, а саме: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду 13 вересня 2024 року було проведено обшук на третьому поверсі офісного приміщення, що за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вище вказане майно, яке постановою слідчого від 14.09.2024 визнано речовими доказами, так як вони відповідають критерієм, визначеним у ст. 98 КПК України, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з'явився слідчий у кримінальному провадженні, однак попередньо подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити в повному об'ємі, також не з'явилися власники вилученого майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності, просили відмовити в накладенні арешту на мобільні телефони та годинник, оскільки дані речі будь якого відношення до кримінального провадження не мають, крім того подана заява від представника власника майна - адвоката ОСОБА_22 , яка також просили проводити розгляд клопотання у її відсутності, просила відмовити в задоволенні клопотання у зв'язку із його безпідставністю, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами частково підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Окрім того, вивченням матеріалів клопотання, встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено існування на даний час розумних підозр вважати, що частина майна, яке було вилучено під час обшуку та щодо якого подано дане клопотання про арешт, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідає вимогам ст. 98 КПК України. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій, клопотання в частині накладення арешту на системний блок марки «HP Prodesk 600 G3SFF» в кількості двох штук, які поміщенні в сейф-пакет №WAR1821645; системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», маршрутизатор мікротік «hap AC3», які поміщено в сейф-пакет №WAR1821644; мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» золотистого кольору, з сім-карткою НОМЕР_1 , банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 ; сім зошитів з чорновими записами, які поміщено в сейф-пакет №PSP2249549; дев'ять зошитів з чорновими записами, які поміщено в сейф-пакет №RIC2003127; методичку разом з чорновими записами, які містяться на аркушах формату А4, які поміщено в сейф-пакет №PSP3237694; системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW» та маршрутизатор «Mercosys» моделі «D38330», які поміщено в сейф-пакет №WAR1821643; системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW» в кількості двох штук поміщено в сейф-пакет №QYH0015796; з робочого місця №1 вилучену клавіатуру та комп'ютерну мишу, які поміщено в сейф-пакет №QYH0015795; з робочого місця № 2 вилучену клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015797; з робочого місця № 3 вилучену клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015797; з робочого місця № 4 вилучену клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015797; з робочого місця №5 вилучені два системні блоки марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015798, клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» поміщено в сейф-пакет №QYH0014248; з робочого місця №6 вилучений системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», який поміщено в сейф-пакет №QYH0014249; з робочого місця №7 вилучену клавіатуру та комп'ютерну мишу, які поміщено в сейф-пакет №QYH0014250, системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», поміщено в сейф-пакет №QYH0014249; з робочого місця №8 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015794; з робочого місця №9 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015790; з робочого місця №10 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015791; з робочого місця №11 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015792; з робочого місця №12 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015793; з робочого місця №13 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0014515; з робочого місця №14 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015827; з робочого місця №15 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0014513; з робочого місця №16 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015826; з робочого місця №17 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015825; з робочого місця №18 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015824; з робочого місця №19 вилучені клавіатуру та комп'ютерну мишу марки «Winga» та системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», які поміщено в сейф-пакет №QYH0015789., слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

Разом з тим, стороною обвинувачення у даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на годинник марки «Apple watch 5 series», який поміщено в сейф-пакет №RIC2003126; мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» золотистого кольору з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0203670; мобільний телефон марки «Iphone XS» чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_4 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179288; мобільний телефон марки «Iphone Х» сірого кольору з сім-карткою НОМЕР_5 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179019; мобільний телефон марки «Iphone 7» чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_6 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179020; мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» білого кольору з пошкодженою кришкою, з сім-карткою НОМЕР_7 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179021; мобільний телефон марки «Iphone 13» зеленого кольору в зеленому чохлі, з сім-карткою НОМЕР_8 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179016; мобільний телефон марки «Iphone XR» білого кольору з сім-карткою НОМЕР_9 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179015; мобільний телефон марки «Iphone Х» сірого кольору з сім-карткою НОМЕР_10 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179014; мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro» сірого кольору з сім-карткою НОМЕР_11 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179013; мобільний телефон марки «Iphone 12» білого кольору з сім-карткою НОМЕР_12 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179012; мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» блакитного кольору з сім-карткою НОМЕР_13 , який поміщено в сейф-пакет №PSP1043606; мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Max» синього кольору з сім-карткою НОМЕР_14 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179256; мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus» рожевого кольору, з чохлом синього кольору, з сім-карткою НОМЕР_15 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0203668; мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» синього кольору з сім-карткою НОМЕР_16 , який поміщено в сейф-пакет №CRI1210516; мобільний телефон марки «Pocco X3 Pro» чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_17 , який поміщено в сейф-пакет № CRI1210513; мобільний телефон марки «Iphone 15» сірого кольору з сім-карткою НОМЕР_18 , який поміщено в сейф-пакет №CRI1210514; мобільний телефон марки «Oppo A54» синього кольору з сім-карткою НОМЕР_19 , imei1: НОМЕР_20 , imei2: НОМЕР_21 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0179018, оскільки не доведено, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, є речовими доказами, містять в собі будь яку слідову інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, що не підтверджується матеріалами клопотання, а також, що накладення арешту є необхідним для його збереження. Крім того, слідчий суддя враховує той факт, що власники мобільних телефонів є фактично добросовісними набувачами та користувачами даних мобільних телефонів, останнім підозри у вчиненні кримінального правопорушення на даний час не повідомлено, що не доводиться матеріалами клопотання. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №12024030580001155 від 26.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке було вилучене в ході обшуку 13.09.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням права на володіння, користування та розпорядження вищевказаним майном, а саме на:

- системний блок марки «HP Prodesk 600 G3SFF» в кількості двох штук, які поміщенні в сейф-пакет №WAR1821645;

- системний блок марки «HP Prodesk 8265 NGW», маршрутизатор мікротік «hap AC3», які поміщено в сейф-пакет №WAR1821644;

- мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» золотистого кольору, з сім-карткою НОМЕР_1 , банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 ;