Cправа № 127/27239/24
Провадження № 1-кс/127/11895/24
Іменем України
28 серпня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управління ГУ Національної поліції в Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021022110000098, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.2, 4 ст.197-1 КК України.
Установлено, що невстановлена на даний час слідством особа, шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи, заволоділа ділянкою території, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належною на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала ІНФОРМАЦІЯ_3 значного матеріального збитку.
Проведеними у ході розслідування вказаного кримінального провадження слідчими (процесуальними) діями встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 (на незаконно захопленій земельній ділянці) здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у вилученні інформації та документів, які стосуються підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: дата постановки на податковий облік, система оподаткування, спосіб ведення бухгалтерського по податкового обліку, подачі податкової звітності; розрахункові рахунки з зазначенням банківської установи, номеру, дати відкриття/закриття; відомості щодо проведення планових (позапланових) податкових перевірок; розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками); звіти за формою «1-ДФ» або інші звіти щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ідентифікацією осіб по кодам за період часу з 2020 року по теперішній час.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні судово-економічної експертизи, ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до інформації та документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо: дати постановки на податковий облік, системи оподаткування, способу ведення бухгалтерського по податкового обліку, подачі податкової звітності; розрахункових рахунків з зазначенням банківської установи, номеру, дати відкриття/закриття; відомостей щодо проведення планових (позапланових) податкових перевірок з наданням актів відповідних перевірок; а також розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками); звітів за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ідентифікацією осіб по кодам за період часу з 2020 року по теперішній час - тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити їх належним чином завірені копії.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_4