Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/5211/24
Провадження №: 1-кс/332/359/24
23 вересня 2024 р. м. Запоріжжя
Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024082030000604 від 10 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП № 1 в Запорізькій області перебувають матеріали кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082030000604 від 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2024. до відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 22.07.2024 по 09.08.2024, невстановлена особа, в період дії військового стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 17 739, 40 гри. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , чим нанесла заявнику матеріальну шкоду.
Зважаючи на викладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий просить провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні даної юридичної особи.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися. На адресу суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили клопотання задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, у судове засідання не з'явилася. Про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Про причини неявки не повідомила.
У порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, ч. 2 ст. 163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапорт про реєстрацію ЄО за № 10372, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 10.08.2024, витяг з банківського рахунку, пояснення ОСОБА_5 від 16.08.2024.
Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідча суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперерахована інформації сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.
Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню, а саме в частині періоду, за який необхідно отримати інформацію.
Так, зважаючи на те, що кримінальне правопорушення було вчинено в період з 22.07.2024 по 09.08.2024, слідча суддя вважає недоцільним задовольняти клопотання з інші періоди.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Г'УНМ в Запорізькій області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:
- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;
- виписок руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , (поденно) за період часу з 21.07.2024 по 09.08.2024 по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа-, призначення платежу, в електронному за паперовому носіях інформації із зазначенням ір-адреси підключення до інтернез-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'юзерів, з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських, карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів, в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 21.07.2024 по 09.08.2024;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період з 21.07.2024 по 09.08.2024, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов'язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали протягом місяця з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1