Справа № 203/4865/24
Провадження № 1-кс/0203/2760/2024
23 вересня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 12024053500000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, за зміненою підсудністю у відповідності до рішення Вищої ради правосуддя від 29 серпня 2024 року про зміну територіальної підсудності судових справ Селидівського міського суду Донецької області шляхом їх передачі до Кіровського районного суду міста Дніпропетровська з 02 вересня 2024 року, надійшло складене дізнавачем, за погодженням прокурора, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Дніпропетровькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024053500000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Розслідуванням встановлено, що 11 вересня 2024 року до чергової частини відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 ), про те, що 28.08.2024 о 21 год. 13 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима у сумі 15 000 грн., які вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленій особі на карту № НОМЕР_2 за купівлю ноутбука. Матеріальна шкода склала 15000 грн.
Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.
Враховуючи те, що інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме інформацію щодо банківської карти на, яку потерпіла перевела грошові кошти, зокрема: 1) інформації про рух грошових коштів по поточному/картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на який 28.08.2024 о 21 годині 13 хвилин були переведені гроші в сумі 15000 гривень; 2) інформації, у разі якщо з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), були списані грошові кошти шляхом їх переведення на інші банківські рахунки, в період часу з 00 години 00 хвилин 28.08.2024 по 23 години 59 хвилин 15.09.2024, вказати відомості про номера цих банківських рахунків, найменування банків, у яких вони відкриті та, за наявності відомостей, про власників вказаних рахунків; 3) відомостей про місцезнаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), були списані грошові кошти після того, як були перераховані, тобто в період часу з 00 години 00 хвилин 28.08.2024 по 23 години 59 хвилин 15.09.2024, а також фото і відео матеріалів з них, у разі, якщо списання коштів було здійснено за допомогою банкоматів чи терміналів; 4) інформації про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, копію договору про відкриття рахунку, фото на час відкриття рахунку в банку тощо) рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на який 28.08.2024 о 21 годині 13 хвилин, були переведені грошові кошти в сумі 15 000 гривень.
Дізнавач зазначає, що отримати інформацію про рух по рахунку, з якого були перераховані грошові кошти можливо лише шляхом надання її банком. Вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, а тому просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до визначеної інформації.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника уповноваженого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явився, одночасно із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв'язку із чим на підставі ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дізнавача, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначені документи необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 12024053500000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по поточному/картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на який 28.08.2024 о 21 годині 13 хвилин були переведені гроші в сумі 15000 гривень;
- інформації, у разі якщо з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), були списані грошові кошти шляхом їх переведення на інші банківські рахунки, в період часу з 00 години 00 хвилин 28.08.2024 по 23 години 59 хвилин 15.09.2024, вказати відомості про номера цих банківських рахунків, найменування банків, у яких вони відкриті та, за наявності відомостей, про власників вказаних рахунків;
- відомостей про місцезнаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), були списані грошові кошти після того, як були перераховані, тобто в період часу з 00 години 00 хвилин 28.08.2024 по 23 години 59 хвилин 15.09.2024, а також фото і відео матеріалів з них, у разі, якщо списання коштів було здійснено за допомогою банкоматів чи терміналів;
- інформації про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, копію договору про відкриття рахунку, фото на час відкриття рахунку в банку тощо) рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на який 28.08.2024 о 21 годині 13 хвилин, були переведені грошові кошти в сумі 15000 гривень.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати визначені документи з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1