Справа №760/22565/24 1-кс/760/10294/24
19.09.2024 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №22024101110000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №22024101110000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання мотивовано тим, що в жовтні 2023 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 порушив встановлений порядок здійснення міжнародних переказів товарів, що підлягають держаному експортному контролю.
Так, 05.10.2023 та 06.10.2023 ОСОБА_5 в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , склав та подав для митного оформлення митні декларації № EA062557505UA та № EA062549557UA, до яких умисно вніс неправдиві відомості щодо прізвища, номеру телефону, адреси відправника, а також вантажу, зокрема вніс - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 т, а товар - електро запчастини, та сам товар, який планував експортувати за межі митного кордону України до ІНФОРМАЦІЯ_12.
З матеріалів кримінального провадження, а саме з відповіді на доручення, одержаної з ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що особа на ім'я « ОСОБА_6 » є ОСОБА_5 , який встановив на свій мобільний пристрій з IMEI НОМЕР_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 , також використовує мобільний номер телефону НОМЕР_6 .
Разом із тим, в зоні митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на території ЗМК ДОПП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 під час проведення митного огляду міжнародних поштових відправлень № EA062557505UA та №EA062549557UA, які пересилались з ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_9) згідно з актом про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 05.10.2023 та 06.10.2023 виявлено частину ІНФОРМАЦІЯ_16.
Відповідно до висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.10.2023 № 142000-3302-0393, № 142000-3302-0395, надані на дослідження пристрої ідентифіковано як частину, а саме ІНФОРМАЦІЯ_17), що розроблена для ІНФОРМАЦІЯ_18; як частину, а саме ІНФОРМАЦІЯ_19.
Вищезазначені пристрої мають ознаки товарів, зазначених в позиції ІНФОРМАЦІЯ_20, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від контролю за міжнародними передачами ІНФОРМАЦІЯ_25».
Відповідно до висновку експерта від 01.08.2024 № 01/08-2024, об'єкти дослідження є складовими частинами ІНФОРМАЦІЯ_21
За найменуванням, описом, характеристиками об'єкти дослідження відносяться до позицій ІНФОРМАЦІЯ_22.а примітки b) «ІНФОРМАЦІЯ_23», який є додатком до «ІНФОРМАЦІЯ_24.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 використовує номера телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .
На даний час, в ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо, з огляду на що слдіча звернулась до слідчого судді з даним клопотання.
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: витяг з ЄРДР № 22024101110000031 від 11.01.2024 а.с.6, постанова про визначення слідчої групи а.с.7, постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 12.01.2024 а.с.8, рапорт про виявлення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 333 КПК україни а.с. 8, протокол тимчасового доступу до речей та докумнетів від 27.02.2024 а.с. 9, опис речей та докумнетів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 а.с.9, висновок експерта від 01.08.2024 № 01/08-2024 а.с.10 -16, лист ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо складення повідомлень про кримінальні правопорушення а.с.17 , повідомлення № 458 про кримінальні правопорушення а.с.18-19, та інші матеріли.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
При цьому, що стосується прохання слідчого щодо зобов'язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " надання стороні обвинувачення тимчасового доступу, то таке не може бути задоволене, оскільки відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ полягає саме в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому наслідком невиконання такою особою ухвали слідчого судді є можливість отримання ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обушку в порядку встановленому КПК України. Тобто вказане прохання слідчого виходить за рамки повноважень слідчого судді на етапі надання тимчасового доступу до речей та документів.
Окрім того, слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу за період саме з 01.01.2023 по 12.09.2024, оскільки, як слідує з долучених до клопотання матеріалів, кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється , могло бути вчинене в період часу жовтня 2023 року (витяг з ЄРДР, рапорт про виявлення кримінального правопорушення, повідомлення про кримінальне правопорушення).
Матеріалів, які б слугували доказами вчинення кримінального правопорушення чи продовження вчинення такого у зазначений слідчим період часу, до клопотання не долучено та слідчим не обгрунтовано, відтак слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених слідчим, за перід часу з 01.09.2023 по 01.12.2023 , що на переконання слідчого судді буде достатнім для забезпечення мети отримання такого та пропорційним ступеню втручання у права і свободи особи.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання ст. слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №22024101110000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України - задовольнити частково.
Надати старшій слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (з можливістю вилучення у копіях, у т.ч. електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI), які перебували у зоні дії базових станцій, що обслуговували номера телефонів ОСОБА_5 : НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , у період з 01.09.2023 по 01.12.2023 включно; відомості (анкетні дані) про користувачів (власників) вказаних номерів мобільних телефонів, інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій; інформацію щодо абонентських номерів, з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону, їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладено такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки, обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, ІМЕI, тощо; інформацію про всі типи з'єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з'єднання, в тому числі з'єднання з мережею Інтернет) у період з 01.09.2023 по 01.12.2023 включно, із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з'єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаним номером; Інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з'єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговувалися номера телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_6 включно та щодо їх наступних з'єднань.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1