Справа № 686/13987/24
Провадження № 1-кс/686/7238/24
09 вересня 2024 року м.Хмельницький
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12021243460000531 від 31.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «30.05.2021 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом отримання допомоги, яка полягала у проведенні конвертеризації валюти, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., а також без її відома здійснила оформлення кредитного договору на ім'я останньої в кредитній спілці «MoneyWeo» на суму 8000 грн.
01.06.2021 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021243460000531, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту, потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.05.2021 року, близько 12 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою свого проживання, на особистий мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , почав телефонувати невідомий їй номер телефону з абонентським номером НОМЕР_2 , взявши слухавку повідомили, що на її ім?я було оформлено кредит на суму 15000 гривень, на що остання повідомила, що не брала кредит, особисто не зверталася, та про те, що нікому не надавала свої особисті данні. В ході розмови повідомила, що сплачувати кредит не буде.
31.05.2024 року, потерпілою ОСОБА_5 було сформовано витяг на сайті українського бюро кредитних історій, та на підставі заяви було долучено до матеріалів кримінального провадження, де зазначено, що на ім?я ОСОБА_5 оформлено кредити у фінансових спілках з видачі мікрозаймів, а саме: у ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за договором (005154662) від 31.05.2021 року, на суму 2000 гривень, служба МК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором (2115057268459) від 30.05.2021 року, на суму 2000 гривень, « ОСОБА_6 » за договором (4923799) від 30.05.2021 року, на суму 4300 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором (00-383069) від 30.05.2021 року, на суму 2000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором (3932814) від 30.05.2021 року, на суму 15000 гривень, ФК « ОСОБА_7 » за договором (21487717) від 30.05.2021 року, на суму 1500 гривень, « ОСОБА_8 » за договором (00-3476110) від 31.05.2021 року, на суму 2000 гривень, « ОСОБА_9 » за договором (106173) від 30.05.2021 року, на суму 1500 гривень, « ОСОБА_10 » за договором (3932814) від 30.05.2021 року, на суму 15000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором (abfbf7ee-ef3c-4731-866d-c2bf0fce8c75) від 30.05.2021 року, на суму 7000 гривень.
17.06.2024 року було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання інформації про те, чи здійснювалася заявка на кредит гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер договору, дату запиту та результат надання звіту.
18.06.2024 року було отримано відповідь на запит, у якому зазначається: номер договору та особисті дані потерпілої, мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ) та електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
17.06.2024 року було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою отримання інформації про те, чи здійснювалася заявка на кредит гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер договору, дату запиту та результат надання звіту.
20.06.2024 року було отримано відповідь на запит, у якому зазначається: номер договору та особисті дані потерпілої, мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ) та електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
В ході огляду вище вказаних документів, було встановлено, що мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ) та електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , не належить.
На даний час, з метою встановлення об'єктивної істини у досудовому розслідуванні, зокрема, з метою з'ясування знаходження особи, а також здійснення будь-яких фінансових операцій, пов'язаних з мобільним номером встановлення, чи підтвердження, спростування, надходження, поповнення, переведення, виведення грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.05.2021 по час виконання ухвали.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація,яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи містять відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідним надати тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021243460000531 (згідно з витягом з ЄРДР від 28.08.2024 р.).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - до роздруківок, що містять інформацію про: всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів мережі мобільного зв'язку, за номером абонента НОМЕР_3 , в проміжок часу 00 год. 00 хв. 30.05.2021 по теперішній час, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дату, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів з яких здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаних абонентів; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - до роздруківок, що містять інформацію про: всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів мережі мобільного зв'язку, за номером абонента НОМЕР_3 , в проміжок часу 00 год. 00 хв. 30.05.2021 по теперішній час, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дату, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів з яких здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаних абонентів; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) - до роздруківок, що містять інформацію про: всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів мережі мобільного зв'язку, за номером абонента НОМЕР_3 , в проміжок часу 00 год. 00 хв. 30.05.2021 по теперішній час, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дату, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів з яких здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаних абонентів; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання;
Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 08 листопада 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя