Справа № 686/23249/24
Провадження № 1-кс/686/7132/24
28 серпня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №42024242260000030 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,
27.08.2024 року прокурор Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 , за допомогою поштового зв'язку, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 24.08.2024 року, в ході проведення двох оглядів місця події, було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: документи на автомобілі, зокрема: технічний паспорт НОМЕР_1 на авто марки «Mitsubishi», моделі «KN421», д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; технічний паспорт НОМЕР_3 на авто марки «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», д.н.з. НОМЕР_4 на 1 арк.; технічний паспорт НОМЕР_5 на авто марки «Land Rover», моделі «Freelander», д.н.з. НОМЕР_6 на 2 арк.; страховий поліс АТ/2916708 на авто марки «Land Rover», моделі «Freelander», д.н.з. НОМЕР_6 на 1 арк.; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на авто марки «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», д.н.з. НОМЕР_4 на 1 арк., поміщені до сейф-пакету №PSP2243098; предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США, загальною кількістю 150 купюр: 1 (одну) купюру з серійним номером HL59852217D; 1 (одну) купюру з серійним номером DL38808409A та 148 (сто сорок вісім) купюр з серійним номером KB46279860I, на загальну суму 15000 доларів США, поміщені до сейф-пакету №WAR1046546; мобільний телефон марки «Iphone», моделі «14 Pro», фіолетового кольору IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , з фізичною сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_9 , поміщений до сейф-пакету №7376799; поміщені на територію військової частини НОМЕР_10 (неподалік АДРЕСА_1 ): автомобіль марки «Mitsubishi», моделі «KN421», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_11 ; автомобіль марки «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_12 ; автомобіль марки «Land Rover», моделі «Freelander», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN-код: НОМЕР_13 , з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.
В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період 27-28 червня 2024 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_8 , фактично не володіючи відповідним майном та надавши ОСОБА_8 неправдиву інформацію, намагалися отримати від останнього 15000 доларів США.
За вказаним фактом, 04.07.2024 внесені відомості до ЄРДР за №42024242260000030, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.
Так, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Хмельницьким РВ Управління, в ході здійснення оперативно - службової діяльності, отримано інформацію стосовно громадян України з числа мешканців Хмельницького району, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які шляхом обману намагалися заволодіти чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 15 000 доларів США, що належать ОСОБА_8 .
Окрім цього встановлено, що в період часу з 27-28 червня 2024 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та ОСОБА_10 представившись нібито представниками Благодійної організації «БФ «Побратими та волонтери» (код: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) запропонували ОСОБА_8 здійснити придбання трьох автомобільних транспортних засобів марки Mersedes-Benz Sprinter Ambulance, з номерним знаком НОМЕР_15 , марки Ford Ranger, з номерним знаком НОМЕР_16 та марки Land Rover, з номерним знаком НОМЕР_6 , які були ввезені з Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на територію України, в період 2023-2024 років, в якості гуманітарної допомоги.
Крім того, допитаний в ролі свідка ОСОБА_8 зазначив, що під час розмови з ОСОБА_9 останній наголосив, що вказані автомобілі можуть бути продані за однієї умови, а саме за умови, щоб ОСОБА_8 або якийсь інший військовий підрозділ підписав акт приймання-передачі даних автомобілів у якості гуманітарної допомоги, тобто безкоштовно. ОСОБА_9 зазначив, що нібито ці автомобілі були ввезені на баланс фонду Благодійної організації «БФ «Побратими та волонтери», тобто, щоб зняти з балансу фонду автомобілі необхідно передати якомусь військовослужбовцю, або військовому підрозділу по акту приймання-передачі.
Так, з'ясовано, що ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_10 намагалися заволодіти грошовими коштами в сумі 15000 доларів США (згідно курсу НБУ 607950 грн.), що належать ОСОБА_8 шляхом обману у здійсненні представництва інтересів Благодійної організації «БФ «Побратими та волонтери», а також шляхом приховування інформації щодо можливості безоплатної передачі вищевказаних транспортних засобів на користь підрозділів ЗСУ України в якості гуманітарної допомоги.
В подальшому, під час проведення огляду місця події 24.08.2024 у приміщенні зали ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , звернулась з заявою про добровільну видачу речей та документів, які знаходились при ній, а саме: документи на авто, грошові кошти номіналом по 100 доларів США, в загальній кількості 150 купюр, загальною сумою 15 000 доларів США та власний мобільний телефон марки «Iphone», моделі «14 Pro».
Так, в ході огляду який проводився на столі у вказаному приміщенні було виявлено та вилучено: документи на автомобілі, а саме: технічний паспорт НОМЕР_1 на авто марки «Mitsubishi», моделі «KN421» д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; технічний паспорт НОМЕР_3 на авто марки «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», д.н.з. НОМЕР_4 на 1 арк.; технічний паспорт НОМЕР_5 на авто марки «Land Rover», моделі «Freelander», д.н.з. НОМЕР_6 на 2 арк.; страховий поліс АТ/2916708 на авто марки «Land Rover», моделі «Freelander», д.н.з. НОМЕР_6 на 1 арк.; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на авто марки «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», д.н.з. НОМЕР_4 на 1 арк., поміщені до сейф-пакету №PSP2243098; предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США, загальною кількістю 150 купюр, на загальну суму 15000 доларів США, серед яких виявлено: 1 (одну) купюру з серійним номером HL59852217D; 1 (одну) купюру з серійним номером DL38808409A та 148 (сто сорок вісім) купюр з серійним номером KB46279860I, поміщені до сейф-пакету №WAR1046546; мобільний телефон марки «Iphone», моделі «14 Pro», фіолетового кольору IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 з фізичною сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_9 , поміщений до сейф-пакету №7376799.
Окрім цього, 24.08.2024 ОСОБА_4 звернулась з заявою про добровільну видачу автомобілів.
Так, під час проведення огляду місця події, який проводився 24.08.2024 на місці для паркування навпроти входу до бару «Тарнтіно», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 83/1 виявлено: автомобіль марки «Mitsubishi», моделі «KN421», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_11 ; автомобіль марки «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_12 ; автомобіль марки «Land Rover», моделі «Freelander», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN-код: НОМЕР_13 .
В ході огляду зазначені транспортні засоби вилучено та поміщено на відповідальне зберігання на територію військової частини НОМЕР_10 , що неподалік АДРЕСА_1 .
Виявлені в ході проведення вищевказаного огляду речі є об'єктом кримінально протиправних дій та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому будуть використовуватись в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
26.08.2024 року вищеописані речі, визнані речовими доказами.
Підставою арешту майна є те, що вилучене, в ході проведення огляду, майно є предметами вчинення кримінального правопорушення, та зберігає на собі сліди та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою арешту майна є збереження вищевказаних речових доказів, оскільки вони могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використанні, як докази та мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Конкретні факти і докази, що свідчать про користування чи розпорядження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 таким майном: добровільна видача речей та документів ОСОБА_4 .
Обставини, які за допомогою вказаних доказів можливо довести - заволодіня грошовими коштами в сумі 15000 доларів США, що належать ОСОБА_8 шляхом обману у здійсненні представництва інтересів Благодійної організації «БФ «Побратими та волонтери», а також шляхом приховування інформації щодо можливості безоплатної передачі вищевказаних транспортних засобів на користь підрозділів ЗСУ України в якості гуманітарної допомоги.
Необхідність накладення арешту саме на це майно? запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також проведення з ним експертних досліджень.
З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність в накладенні арешту на тимчасововилучене майно, яке вилучено під час огляду, які являються речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використанні, як доказ та мають важливе значення, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки його незастосування може призвести до настання вищевказаних наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.»
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з'явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги підтримав.
Володілець майна, на яке прокурор просить накласти арешт в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до положень ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
Як вбачається з наданих матеріалів, 24.08.2024 р., у ході проведення, у період часу з 17 год. 37 хв. по 18 год. 17 хв., огляду місця події - приміщення ресторану Dioscuri (приміщення VIP-зали), що за адресою АДРЕСА_3 , у ОСОБА_4 були тимчасово вилучені: документи на автомобілі, зокрема: технічний паспорт НОМЕР_1 на авто марки «Mitsubishi», моделі «KN421», д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; технічний паспорт НОМЕР_3 на авто марки «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», д.н.з. НОМЕР_4 на 1 арк.; технічний паспорт НОМЕР_5 на авто марки «Land Rover», моделі «Freelander», д.н.з. НОМЕР_6 на 2 арк.; страховий поліс АТ/2916708 на авто марки «Land Rover», моделі «Freelander», д.н.з. НОМЕР_6 на 1 арк.; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на авто марки «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», д.н.з. НОМЕР_4 на 1 арк., поміщені до сейф-пакету №PSP2243098; предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США, загальною кількістю 150 купюр: 1 (одну) купюру з серійним номером HL59852217D; 1 (одну) купюру з серійним номером DL38808409A та 148 (сто сорок вісім) купюр з серійним номером KB46279860I, на загальну суму 15000 доларів США, поміщені до сейф-пакету №WAR1046546; мобільний телефон марки «Iphone», моделі «14 Pro», фіолетового кольору IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , з фізичною сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_9 , поміщений до сейф-пакету №7376799, а також, в період часу з 18 год. 56 хв. по 20 год. 10 хв., проведення огляду місця події -ділянка місцевості, неподалік входу до закладу «Tarantino Bar», що за адресою: м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 83/1 у ОСОБА_4 були тимчасово вилучені та поміщені на територію військової частини НОМЕР_10 (неподалік АДРЕСА_1 ): автомобіль марки «Mitsubishi», моделі «KN421», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_11 ; автомобіль марки «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_12 ; автомобіль марки «Land Rover», моделі «Freelander», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN-код: НОМЕР_13 . Вказані речі та документів, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були знаряддям та об'єктом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, 26.08.2024 р., постановою слідчого, вказані речі та документи було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке 24.08.2024 р. було виявлено та вилучено у ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у данному кримінальному провадженні, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
Клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було 24.08.2024 року, в ході проведення двох оглядів місця події, було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: документи на автомобілі, зокрема: технічний паспорт НОМЕР_1 на авто марки «Mitsubishi», моделі «KN421», д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; технічний паспорт НОМЕР_3 на авто марки «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», д.н.з. НОМЕР_4 на 1 арк.; технічний паспорт НОМЕР_5 на авто марки «Land Rover», моделі «Freelander», д.н.з. НОМЕР_6 на 2 арк.; страховий поліс АТ/2916708 на авто марки «Land Rover», моделі «Freelander», д.н.з. НОМЕР_6 на 1 арк.; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на авто марки «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», д.н.з. НОМЕР_4 на 1 арк., поміщені до сейф-пакету №PSP2243098; предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США, загальною кількістю 150 купюр: 1 (одну) купюру з серійним номером HL59852217D; 1 (одну) купюру з серійним номером DL38808409A та 148 (сто сорок вісім) купюр з серійним номером KB46279860I, на загальну суму 15000 доларів США, поміщені до сейф-пакету №WAR1046546; мобільний телефон марки «Iphone», моделі «14 Pro», фіолетового кольору IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , з фізичною сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_9 , поміщений до сейф-пакету №7376799; поміщені на територію військової частини НОМЕР_10 (неподалік АДРЕСА_1 ): автомобіль марки «Mitsubishi», моделі «KN421», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_11 ; автомобіль марки «Mercedes», моделі «Sprinter Ambulance», жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_12 ; автомобіль марки «Land Rover», моделі «Freelander», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN-код: НОМЕР_13 , з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя