Справа № 686/7848/24
Провадження № 1-кс/686/7516/24
10 вересня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №12023240000000495 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2, ст.207, ч.2 ст.310, ч.2 ст.311 КК України,
09.09.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке 08.09.2024 р., було тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 - у квартирі АДРЕСА_1 , а саме на: чотири упакування з ртутними термометрами, в загальній кількості 41 шт., з маркуванням СЄ 0197, чотири мотки алюмінієвої фольги, дві квитанції банку «ПУМБ», два аркуші паперу з чорновими записами, упакування з вісьма ампулами лікарського засобу «Димедрол» по 10 мл., кожна, скляну колбу, упакування з лакмусовими стікерами, 1438 зіп-лок пакетів, зошит з чорновими записами, блокнот з чорновими записами, банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Моно Банк» № НОМЕР_2 , банківську картку «Альфа Банк» № НОМЕР_3 , тримач до сім картки «Київ Стар» № НОМЕР_4 , тримач до сім картки «Київ Стар» № НОМЕР_5 , тримач до сім картки «ЛайфСелл» № НОМЕР_6 , упакування до сім картки «Водофон» № НОМЕР_7 , три флеш носії в металевому корпусі, мобільний телефон марки «Xiomi», моделі «Redmi», у вимкнутому стані, ноутбук марки «Lenovo», серійний №«PF0X5XFM», з зарядним пристроєм, з метою збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023240000000495, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, ст. 207, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 311 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст.7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках - порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також, в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, вирішив збагатитися маючи на меті збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, здійснював незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний посів та незаконне вирощуванні конопель, у кількості п'ятсот і більше рослин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.
Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.
Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.
Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.
Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_5 , будучи раніше судимим за злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, на шлях виправлення не став, та вчинив ряд тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин:
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше вересня 2023 року, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об'єднання - злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконному посіві та незаконне вирощуванні конопель у кількості п'ятсот і більше рослин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.
Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням дату і час, але не пізніше вересня 2023 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний посів та незаконне вирощуванні конопель у кількості п'ятсот і більше рослин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, створив злочинну організацію, до складу якої ним особисто залучено: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є рідним братом ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5
Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_5 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей), як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.
Так, ОСОБА_5 , будучи керівником створеної ним злочинної організації, визначив ролі між учасниками, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_10 займались посівом рослин конопель та їх обробкою їх на земельній ділянці із кадастровим номером 6821555400:03:017:0002, що розташована неподалік с. Городище, Хмельницького району Хмельницької області, з метою подальшого незаконного збагачення від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу; ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 підшукували наркозалежних осіб та незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини; ОСОБА_8 незаконно виготовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін; ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 незаконно зберігали та перевозили прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також зберігали та перевозили обладнання, яке може використовуватись для виготовлення психотропної речовини - амфетамін.
Окрім того, ОСОБА_5 , підшукав місце для облаштування незаконного виготовлення, обробки фасування, з метою подальшого збуту психотропної речовини амфетамін, а також місце для посіву та вирощування рослин конопель. Так, ОСОБА_5 довів всім учасникам злочинної організації їхні ролі та обов'язок неухильного дотримування заходів конспірації та наданих ним вказівок, окрім того, довів учасникам злочинної організації, що у разі не виконання наданих ним вказівок до учасників будуть застосовуватись заходи фізичного впливу.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_5 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.
Водночас ОСОБА_5 усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування, а саме: підібрав та залучив до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, під час вчинення злочинів;
визначив та розподілив обов'язки між учасниками злочинної організації з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів; організував у невстановленому місці діяльність незаконної лабораторії з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін; організував збут психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу на території Хмельницької області, що полягало у збуті незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, шляхом передачі «з рук в руки»; організував місце для незаконного посіву та незаконного вирощування конопель з метою подальшого збуту.
Як організатор і керівник злочинної організації ОСОБА_5 , поклав на себе виконання наступних функцій: здійснював загальне керівництво злочинною організацією, підбирав учасників, розподілив ролі та функції між учасниками, надавав вказівки з організації злочинної діяльності, здійснював керівництво діями учасників та контролював виконання покладених на учасників вказівок, використовував форми та методи конспірації, зобов'язував учасників неухильно дотримуватись наданих ним вказівок, здійснював фінансування спільної злочинної діяльності, встановлював вартість наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечував виконання відведеної кожному учаснику ролі у злочинній організації, за що останні отримували винагороду або застосовував заходи фізичного впливу за невиконання вказівок; здійснював виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, незаконний посів та незаконне вирощування рослин конопель, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.
На ОСОБА_6 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: одержував від організатора психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, розфасований на окремі дози у невеликих розмірах, зберігав психотропну речовину та особливо небезпечний наркотичний засіб з метою подальшого збуту; приймав на абонентський номер оператора мобільного зв'язку чи особисто при зустрічі замовлення на придбання психотропної речовини та наркотичного засобу; зустрічався з покупцями психотропної речовини та наркотичного засобу, здійснював їх безпосередній збут «з рук в руки», одержував від покупця грошові кошти, передавав їх організатору, за що отримував винагороду, залучав нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надавав наркозалежним особам інформацію про вартість психотропної речовини та наркотичних засобів.
На ОСОБА_7 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: здійснював безперебійне систематичне зберігання та доставку до місць зберігання, до «клієнтів» та до інших учасників злочинної організації психотропної речовини та наркотичних засобів з метою збуту; виконував вказівки організатора, для забезпечення належного функціонування злочинної організації; використовував банківські картки, як власні так і інших осіб, на які отримував грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, які передав особисто або перераховував на банківський рахунок організатора, для подальшого розвитку злочинної діяльності; вживав заходів для конспірації при доставці психотропної речовини та наркотичних засобів; приймав участь в безпосередньому отриманні прекурсору - фенілнітропропену та обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення та синтез психотропної речовини амфетамін (кульковий зворотній холодильник, колба) для облаштування місця для виготовлення психотропної речовини та організовував їх доставку до місця виготовлення психотропної речовини; здійснював функцію особистого водія організатора та забезпечував перевезення та доставку наркотичних засобів та психотропних речовин до кінцевого споживача; здійснював виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, незаконний посів та незаконне вирощування рослин конопель, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.
На ОСОБА_8 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: надавав і облаштовував приміщення придатне для виготовлення з метою подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну; безпосередньо виготовляв психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, утримував приміщення і лабораторію, організував конспірацію місця виготовлення психотропної речовини.
На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: одержував від організатора психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, розфасовані на окремі дози у невеликих розмірах з метою подальшого збуту; одержував від особи під зміненими анкетними даними паспорт громадянина України з метою отримання посилки із прекурсором; приймав замовлення по телефону чи особисто при зустрічі на придбання психотропної речовини та наркотичного засобу, здійснював їх безпосередній збут «з рук в руки», одержував від покупця грошові кошти, як особисто так і на банківський рахунок, які передавав організатору, залучав нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту амфетаміну та канабісу; надавав наркозалежним особам інформацію про вартість, якість психотропної речовини та наркотичних засобів, здійснював придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.
На ОСОБА_10 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: здійснював незаконний посів та незаконне вирощування та обробку конопель з метою подальшого збуту.
Створена і очолена ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об'єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв'язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об'єднання та спрямуванням їх на витрати, пов'язані з діяльністю та функціонуванням організації.
У період з жовтня 2023 року по серпень 2024 року, ОСОБА_5 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, ініціюючи вчинення конкретних злочинів, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 309 КК України, засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років та на підставі ст. 75 КК України встановлено іспитовий строк 3 роки, вчинив у складі цієї злочинної організації наступні кримінальні правопорушення: 31.10.2023 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 24,613 г; 13.11.2023 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,3176 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 20,33 г; 28.11.2023 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,12771 г, 0,094464 г, 0,089908 г, 0,081344 г, 0,114376 г, 0,114376 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 16,821 г; 23.02.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0615 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,87 г; 04.03.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,04268 г, а також організацію незаконного придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 2,891 г; в період часу з 07.03.2024 по 09.03.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, масою 103 г, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини - фенілнітропропену, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю; 11.03.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,4669 г; в період часу з 12.03.2024 по 16.03.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, масою 103 г., з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини - фенілнітропропену, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю; 12.04.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,116 г та 1,223 г., 10. 30.04.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,86 г; в період часу з 26.04.2024 по серпень 2024 забезпечив організацію незаконного посіву та незаконного вирощування конопель у кількості п'ятсот рослин, з метою подальшого збуту; 15.07.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, масою 0,829 г, а також організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,083022 г.
08.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було проведено санкціонований обшук, за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме в кв. АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: чотири упакування з ртутними термометрами, в загальній кількості 42 шт., з маркуванням СЄ 0197, чотири мотки алюмінієвої фольги, дві квитанції банку «ПУМБ», два аркуші паперу з чорновими записами, упакування з вісьма ампулами лікарського засобу «Димедрол» по 10 мл. кожна, скляну колбу, упакування з лакмусовими стікерами, 1438 зіп-лок пакетів, зошит з чорновими записами, блокнот з чорновими записами, банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Моно Банк» № НОМЕР_2 , банківську картку «Альфа Банк» № НОМЕР_3 , тримач до сім картки «Київ Стар» № НОМЕР_4 , тримач до сім картки «Київ Стар» № НОМЕР_5 , тримач до сім картки «ЛайфСелл» № НОМЕР_6 , упакування до сім картки «Водофон» № НОМЕР_7 , три флеш носії в металевому корпусі, мобільний телефон марки «Xiomi» моделі «Redmi», у вимкнутому стані, ноутбук марки «Lenovo» серійний № «PF0X5XFM», з зарядним пристроєм.
08.09.2024, вилучені речі постановою слідчого визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вилучені, в ході обшуку речі, є речовими доказами, на яких збереглись сліди вчинення кримінального правопорушення, містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були знаряддям кримінально протиправних дій.
Для забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність накладення арешту на вище вказані об'єкти.
Крім цього, в ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення вказані об'єкти, а також майно будуть використанні при проведенні слідчих дій.»
Слідчий ОСОБА_3 , який клопотав про розгляд справи у його відсутність, в судове засідання не з'явився.
Підозрюваний ОСОБА_5 , у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України, у судове засідання не викликався.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з наданих матеріалів, 08.09.2024 року, під час проведення, у період часу з 05 год. 22 хв. по 07 год. 58 хв., санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 - у квартирі АДРЕСА_1 , окрім іншого, було тимчасово вилучено належні останньому чотири упакування з ртутними термометрами, в загальній кількості 41 шт., з маркуванням СЄ 0197, чотири мотки алюмінієвої фольги, дві квитанції банку «ПУМБ», два аркуші паперу з чорновими записами, упакування з вісьма ампулами лікарського засобу «Димедрол» по 10 мл., кожна, скляну колбу, упакування з лакмусовими стікерами, 1438 зіп-лок пакетів, зошит з чорновими записами, блокнот з чорновими записами, тримач до сім картки «Київ Стар» № НОМЕР_4 , тримач до сім картки «Київ Стар» № НОМЕР_5 , тримач до сім картки «ЛайфСелл» № НОМЕР_6 , упакування до сім картки «Водофон» № НОМЕР_7 , три флеш носії в металевому корпусі, мобільний телефон марки «Xiomi», моделі «Redmi», у вимкнутому стані, ноутбук марки «Lenovo», серійний №«PF0X5XFM», з зарядним пристроєм. Вказані речі, на які просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі 08.09.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання слідчого, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, детального огляду вилучених речей, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 08.09.2024 р., було тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 - у квартирі АДРЕСА_1 , а саме на: чотири упакування з ртутними термометрами, в загальній кількості 41 шт., з маркуванням СЄ 0197, чотири мотки алюмінієвої фольги, дві квитанції банку «ПУМБ», два аркуші паперу з чорновими записами, упакування з вісьма ампулами лікарського засобу «Димедрол» по 10 мл., кожна, скляну колбу, упакування з лакмусовими стікерами, 1438 зіп-лок пакетів, зошит з чорновими записами, блокнот з чорновими записами, тримач до сім картки «Київ Стар» № НОМЕР_4 , тримач до сім картки «Київ Стар» № НОМЕР_5 , тримач до сім картки «ЛайфСелл» № НОМЕР_6 , упакування до сім картки «Водофон» № НОМЕР_7 , три флеш носії в металевому корпусі, мобільний телефон марки «Xiomi», моделі «Redmi», у вимкнутому стані, ноутбук марки «Lenovo», серійний №«PF0X5XFM», з зарядним пристроєм.
На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
Разом з тим, не підлягає задоволенню подане слідчим клопотання в частині накладення арешту на вилученні 08.09.2024 року у ОСОБА_5 , в ході проведення вищевказаного обшуку у квартирі АДРЕСА_1 банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 , «Моно Банк» № НОМЕР_2 , «Альфа Банк» № НОМЕР_3 , оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов'язані з рахунками, що належать держателям карток, проте власниками таких карток є банки-емітенти, що випустили картки, в даній ситуації - АТ КБ «Приват Банк», АТ «Альфа Банк» та АТ «Універсал Банк». Так, ці платіжні засоби є особливим видом банківських розрахункових документів і призначені для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов'язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити осіб, які цими картками користувались, можливості пролонгувати картки, а також отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи (заробітну плату або соціальні виплати). Слідчий суддя вважає, що докази незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, можливо отримати без накладення арешту на платіжні банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателям банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувались. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об'єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описані, вилучені у ОСОБА_5 банківські картки. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання вказаних банківських карток, вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначені банківські картки. Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільців майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке 08.09.2024 р., було тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 - у квартирі АДРЕСА_1 , а саме на: чотири упакування з ртутними термометрами, в загальній кількості 41 шт., з маркуванням СЄ 0197, чотири мотки алюмінієвої фольги, дві квитанції банку «ПУМБ», два аркуші паперу з чорновими записами, упакування з вісьма ампулами лікарського засобу «Димедрол» по 10 мл., кожна, скляну колбу, упакування з лакмусовими стікерами, 1438 зіп-лок пакетів, зошит з чорновими записами, блокнот з чорновими записами, тримач до сім картки «Київ Стар» № НОМЕР_4 , тримач до сім картки «Київ Стар» № НОМЕР_5 , тримач до сім картки «ЛайфСелл» № НОМЕР_6 , упакування до сім картки «Водофон» № НОМЕР_7 , три флеш носії в металевому корпусі, мобільний телефон марки «Xiomi», моделі «Redmi», у вимкнутому стані, ноутбук марки «Lenovo», серійний №«PF0X5XFM», з зарядним пристроєм, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони розпоряджатись, відчужувати та користуватися вищевказаним майном.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя