Справа № 686/24427/24
Провадження № 1-кс/686/7666/24
13 вересня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №12024240000001283 від 16.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
12.09.2024 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке 10.09.2024 р. було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 - у квартирі АДРЕСА_1 , а саме: на грошові кошти в сумі 345000 гривень, зокрема 196 банкнот номіналом по 1000 гривень (серіяї та номери: БЛ 7043497, АЖ 3949039, АГ 7434529, ЕГ 3444221, АЕ 2295822, АБ 4440416, АИ 6690843, БМ 3639269, АД 0604406, БН 7896133, БН 7896134, ВС 1674083, АБ 7140912, ЕГ 9715507, АВ 0931279, АЄ 1841145, АС 2515195, БР 9865809, АБ 9088938, ГП 7886986, ЯБ0318584, ЕГ6025294, АИ3109449, АГ5231538, АБ9974859, АЖ5931149, ЕБ6985267, АБ2567548, АА4964989, ЕВ7849440, АИ6165706, АЄ0162429, ЕА7604158, АВ2726012, ЕГ9014870, АВ6254095, ЕГ4815318, ЕА2806191, АИ6277490, ВУ3090057 БА9561273, АВ5048386, ЕД8378071, ЕВ3383494, АА0574359, ЕВ6070458, АЕ6871511, ЕГ0175098,АА7489997, АВ2491318, ЕГ0175102, ЕГ0175101, ЕГ0175100, АЕ6253555, БА1465454, АБ3482449,АЕ2806188, АЕ2806189, АЕ2806190, АБ1325993,ЕА5586591, ГП5365935, ГР0400642, АП7651755, БА9340960, ВС3135359, ГЛ2997759,АП1383484, БН7896132, АИ3792344, АМ6897108, АЗ6392892, БЛ5153368, АМ8511311, АМ8511309, БР3071296,БН8534778, ГП7293359, АА9677983, АН5625238, АУ0846718, ЕД5904548, АР0978475, БК4502011, ЕВ9819937, АМ2326754, ЕА1873041, БА1712738, АМ6392577, ГС3501327, ЕБ2746498, АУ0172952, АА6316970, АИ6035800, ЕА4114122, БЛ0661586, ВУ7366500, АМ6392578, АГ6636308, АЕ7119651, ЯБ 5618602, АГ 4992343, ЕД 8389303, АД 1764702, АЕ 5303252, АЕ 7001876, АД 0331511, АГ 6868605, БА 1243011, АА 8087911, ЕВ 1294118, ЕВ 1294120, БК 8418075, БЛ 7323997, БН 7896135, АГ 2237032, АГ 0631616, АГ 1614696, АЕ 3671114, АЗ 3717579, АЗ8326070, АЗ8246581, АЖ2625234, АД7045292, БЛ6658276, БЛ8893765, АМ2326753, ГТ3000974, АР0978476, АЄ1217969, АГ1739893, ЕГ1243027, АЗ6012635, АТ0018192, БК5384297, АТ4821607, АВ1432960, БЛ6429742, ВТ53224397, АМ2647095, АЄ9828590, ЕГ4507211, АБ3403731, АА7731765, ЕВ1105797, АБ4687912, АВ9512609, АЄ3563225, АА9593704, АЗ9956596, АА9107416, АА0566570, АИ8846367, АЄ7930630, АЗ7435067, АА3691388, 280 банкнот номіналом по 500 гривень (серії та номери: ЕИ1878487, ХГ2232187, АИ4838447, АЖ0637209, ЄБ5590500, АЖ7053031, АГ5701038, ЄБ4413122, ВД3015516, ЄЕ2439077, ЄЕ1475703, ГК5213789, АГ6449573, АП4117974, ЕЖ6386343, ЄЕ5337302, ЛД4811100, ЦБ4614279, ФЖ6381535, ВД4522832, АИ1015352, АК5467691, ЕИ8813557, АН0858545, ЕД9055493, ЗБ1734960, ВЖ3718900, ЗА4959567, АЛ8850221, ЄЄ0476716, ЄГ3739975, АВ2482487, ХВ5874137, ХИ4094364, ЄЄ8260021, ЄБ5563836, БА7267363, ЕБ3954731, ХБ6859235, БА6411493, ЗБ3800563, ЛД3884655, ЛИ0066480, АА6990040, ЕЗ3976785, ЛВ4649941, АК5834029, АН6387747, ФБ6787707, ХЕ1149841, ЕИ4443117, СД6146613, АВ2119781, АЖ2261185, ЕБ2930005, ВД8098436, АА3247759, УИ5978367, АМ1445683, ЕЕ0741902, ЕБ5828360, АГ2982812, ЯБ1240604, ЄГ2190596, ЗВ7518212, ЦА0159169, ГЛ3153735, ЕЕ6307752, ВЗ3860961, ЗВ6794285, ХА8444355, АЄ4362778, АК4726251, ЕЗ1423826, ЗБ8002795, ЄД5288601, ХА7518320, ЗА8613053, ЄГ4514121, ЕА9475303, АП7386702, ГВ1729241, ХД3321040, ЗА3061399, АИ7041787, ВЄ7327237, ЕЖ2736650, АВ5865104, АК5108627, АБ5860128, ЕЖ8030053, АМ2652494, АМ9261713, ВЗ7642875, ХВ7361418, АИ5194852, ВТ4890700, ХЄ2839927, БГ0640722, ВЕ1857172, ЗГ7491623, ЕЕ2624225, ГБ0459010, АН0083201, АР4665236, ХВ2326655, АП2779356, ЄД0845433, ЗГ0963764, ББ0785847, АП3091171, ВЖ8013346, ЛД6851243, ВЖ3850758, ФЖ4416522, ЗЗ5872226, ВЗ6068411, УЗ6759240, БН7361899, СЖ4416798, ЗВ5148635, ЗГ8726747, ЄА0487378, СГ4770020, СГ1365888, УГ8585920, ВД3613531, ВВ6040423, МВ5494690, ЗД8795066, ЛГ9813275, ВВ4760857, АН6626397, ЗГ0708626, ВВ9673287, ЕА4889500, ЄЖ9440164, ВЖ5086436, УИ0746801, ХА0856258, ФД6438370, ЄИ4330204, АЕ3996337, ЛИ8833066, ЄВ2065191, СГ31477367, СД1209549, ВЖ4047989, ЛД1017174, ЗБ7930538, ВХ6592001, АН7904521, ВЖ3904921, АП5611581, ЄЗ3038913, ВЗ6094572, ЕИ7800802, АП2655156, ФЖ3942952, ВИ0880146, ЄА2014859, ЗГ1375218, ГБ8312945, ХБ3593106, ЕЄ5719422, ЗБ4402698, АЕ2683442, АГ4177931, ЕД7807130, ЄЗ3525961, АА5292974, ХЖ5966384, ХА3407486, АК7001589, ХЖ9551026, ГБ1713741, ГЛ7058894, ЛЗ0196444, ФД1498342, БА6789309, ЕБ3774081, ЕА5175757, АЛ2460913, АИ1041885, ЄИ7132636, ХБ9465525, АБ6484570, ЄД6770475, ВЄ2580602, СБ6554010, ВД1128415, УИ0162099, ВД3066402, ЕВ1561714, УЗ6998249, ЛБ2437333, ЗВ7197672, СЖ0647369, ЕЗ9613942, СД4302065, БВ0089208, АП7726460, УЖ2025385, ЄЄ1840527, АИ1935116, ВГ3164809, ЗА8996989, УГ4637228, ХБ0849094, АБ9154989, ЕЄ0393302, ВД1137841, ХА0873441, ХЗ7270871, АН3723690, ЄИ0597209, ВЗ3556950, ЄВ6626618, АМ4749045, ЄИ6333744, МГ0975847, ФГ5311928, ВЕ2840776, ЛД7368557, ФЖ6219267, ФЗ6646889, ЗА3760980, ЕЗ2937228, ЕЖ6801223, ФД5926954, МА5722303, АЛ7886356, АМ3841719, ЄЖ9241746, АН0110248, ЄА2014860, ЄЄ3213123, ЄЗ3406945, ЕЗ1384694, ЗД0850463, ЕИ0605465, БТ7008025, ЄА2759900, ЗИ0906218, ГБ1996712ЄГ4988747, АП1522517, ЕЄ4674535, ЄЄ2782328, УЖ1299130, ВЖ4767213, АЗ34695032, ЗБ4261853, УГ9225270, ЛИ9005516, ВГ5584015, ЗИ3858586, ЕЖ4530261, АП5674294, МВ4317761, ЛВ7242553, АД0069692, ХЗ4545465, ХВ6903182, ХЕ7856395, ЕЖ5996684, БА1654279, ФЖ2063340, ЕЕ6356990, ЛГ9016219, ЕЗ1583166, ЄЄ6304372, ГВ7653345, ГА2120839, ЗБ9872332, ЕЗ8650380, СД1832517, ЦА0251502, ГК5090739, ЯБ1963150, 90 банкнот номіналом по 100 гривень (серії та номери: СЗ3654570, МЗ0586800, ЗЦ3148049, КБ5777607, УБ5871622, МВ8274566, ТА4953204, ТА4957065, ВЦ5307480, УГ3639959, УВ0014337, УН3625342, МЗ2096588, УЕ8524745, АЕ9569837, СЄ7024711, МЄ3648212, СЄ4633793, СЖ1218963, УУ5318577, УН9322821, АА6146464, УЧ7643813, УА3945352, СЕ6458401, КК4946501, АД3702290, МН7679204, КА7276477,МЄ9142485, УЦ6976627, СВ5880161, ЗБ0750813, УЧ7401587, УМ3591053, УИ3131742, УС3660371, УН5144966, ЗГ0121921, ГГ7308774, КЙ3613504, УЕ7672654, УЦ8515326, УЖ2578002, МР4809179, УИ8359264, УУ3096124, УУ3831554, УС0082175, УТ2836768, УУ8370042, АЕ6935252, УД5803091, УУ5295723, ГЙ1273190, УГ4931633, УР9875135, АБ2018821, УН0042813, УЦ9335739, АА4799050, УГ5450232, АГ9052972, ТА2868416, УЖ9155826, СБ0352184, УЙ6394552, УХ3737184, СЗ5640040, АД9169973, УХ3537182, ЗИ6498332, ЕЕ7653450, УХ9181711, УХ5160745, ЗЗ1382453, ТА8552115, УЦ3185237, УШ1637525, УГ7764244, УК1083127, УГ0988023, УХ2674442, УИ7825988, УВ2295938, ТА8059025, ВЧ8408892, СИ7474144, УС3009504, УФ4864151, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання, а також на вилучені 10.09.2024 р., в ході проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , а саме на: аркуш паперу - стікер із рукописними записами, та накопичувач «Transcend», об'ємом 1 Тв, серійний номер: НОМЕР_1 , з метою збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024240000001283, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (код ЄДРПОУ 14151464) (далі - КП «Тепловик»), що розташоване за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м.Старокостянтинів, вул. Ессенська, 2, блок 4, всупереч вимогам п. b) ст. 18 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, яка ратифікована Верховною Радою України 18.10.2006 та набрала чинності для України 01.01.2010, кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно, зокрема, вимагання або прийняття державною посадовою особою чи будь-якою іншою особою, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої себе чи для іншої особи, щоб ця особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації або державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги, ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, керівник ТОВ «Електротехнічний завод «Сінькевич Енерджі» ОСОБА_6 , з метою здійснення господарської діяльності у 2023-2024 роках прийняли участь та виграли у кількох тендерах оголошених КП «Теплових» з приводу поставки та встановлення електрообладнання. Також у вказаний період усі роботи ТОВ «Електротехнічний завод «Сінькевич Енерджі» були виконанні згідно умов укладених договорів.
В подальшому, з метою подальшої співпраці, ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , поцікавився у останнього чи будуть оголошуватись ще закупівлі КП «Тепловик». В ході спілкування, ОСОБА_5 повідомив, ОСОБА_6 , що подальша співпраця можлива лише за умови надання йому неправомірної вигоди в розмірі 10% від вартості оголошеного тендеру. Окрім цього, ОСОБА_5 висунув вимогу ОСОБА_6 у наданні неправомірної вигоди у розмірі 65000 гривень, що становить 10% від вартості попередньо виграних, ТОВ «Електротехнічний завод «Сінькевич Енерджі», тендерів.
Крім того, ОСОБА_5 , наголосив, що в разі ненадання неправомірної вигоди у розмірі 65000 гривень, ТОВ «Електротехнічний завод «Сінькевич Енерджі» не зможе виграти на тендерах у майбутньому.
Розуміючи необхідність подальшої співпраці ТОВ «Електротехнічний завод «Сінькевич Енерджі» із КП «Тепловик», з метою здійснення господарської діяльності, ОСОБА_6 вимушено погодився на пропозицію ОСОБА_5 .
Окрім цього, 28.08.2024 року ОСОБА_6 прийшов до службового кабінету ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою обговорення комерційної пропозиції ТОВ «Електротехнічний завод «Сінькевич Енерджі» щодо майбутнього тендеру КП «Тепловик». В ході спілкування, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, повторно висунув вимогу про надання неправомірної вигоди у розмірі 65000 гривень, що становить приблизно 10% від вартості, попередньо виграних тендерів ТОВ «Електротехнічний завод «Сінькевич Енерджі».
В подальшому, близько 11 години 45 хвилин, 09.09.2024, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного наміру, а саме отримання неправомірної вигоди, перебуваючи в автомобілі марки «Audi A6», д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився на території АЗС «WOG» по вул. Соборна, 27, в м. Старокостянтинів, Хмельницького району Хмельницької області, зустрівся із ОСОБА_6 , та одержав від останнього 65 000 гривень, в якості неправомірної вигоди за позитивне вирішення питання щодо участі та перемоги ТОВ «Електротехнічний завод «Сінькевич Енерджі» на тендерах, оголошених КП «Тепловик».
09.09.2024 в 11 год. 50 хв. ОСОБА_5 було затримано, в порядку ст. 208 КПК, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Окрім цього, 10.09.2024, в період часу з 19 год. 47 хв. до 20 год. 56 хв., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 345000 гривень, а саме: банкноти номіналом по 1 000 гривень, у кількості 196 шт. з наступними серіями та номерами: БЛ 7043497, АЖ 3949039, АГ 7434529, ЕГ 3444221, АЕ 2295822, АБ 4440416, АИ 6690843, БМ 3639269, АД 0604406, БН 7896133, БН 7896134, ВС 1674083, АБ 7140912, ЕГ 9715507, АВ 0931279, АЄ 1841145, АС 2515195, БР 9865809, АБ 9088938, ГП 7886986, ЯБ0318584, ЕГ6025294, АИ3109449, АГ5231538, АБ9974859, АЖ5931149, ЕБ6985267, АБ2567548, АА4964989, ЕВ7849440, АИ6165706, АЄ0162429, ЕА7604158, АВ2726012, ЕГ9014870, АВ6254095, ЕГ4815318, ЕА2806191, АИ6277490, ВУ3090057 БА9561273, АВ5048386, ЕД8378071, ЕВ3383494, АА0574359, ЕВ6070458, АЕ6871511, ЕГ0175098,АА7489997, АВ2491318, ЕГ0175102, ЕГ0175101, ЕГ0175100, АЕ6253555, БА1465454, АБ3482449,АЕ2806188, АЕ2806189, АЕ2806190, АБ1325993,ЕА5586591, ГП5365935, ГР0400642, АП7651755, БА9340960, ВС3135359, ГЛ2997759,АП1383484, БН7896132, АИ3792344, АМ6897108, АЗ6392892, БЛ5153368, АМ8511311, АМ8511309, БР3071296,БН8534778, ГП7293359, АА9677983, АН5625238, АУ0846718, ЕД5904548, АР0978475, БК4502011, ЕВ9819937, АМ2326754, ЕА1873041, БА1712738, АМ6392577, ГС3501327, ЕБ2746498, АУ0172952, АА6316970, АИ6035800, ЕА4114122, БЛ0661586, ВУ7366500, АМ6392578, АГ6636308, АЕ7119651, ЯБ 5618602, АГ 4992343, ЕД 8389303, АД 1764702, АЕ 5303252, АЕ 7001876, АД 0331511, АГ 6868605, БА 1243011, АА 8087911, ЕВ 1294118, ЕВ 1294120, БК 8418075, БЛ 7323997, БН 7896135, АГ 2237032, АГ 0631616, АГ 1614696, АЕ 3671114, АЗ 3717579, АЗ8326070, АЗ8246581, АЖ2625234, АД7045292, БЛ6658276, БЛ8893765, АМ2326753, ГТ3000974, АР0978476, АЄ1217969, АГ1739893, ЕГ1243027, АЗ6012635, АТ0018192, БК5384297, АТ4821607, АВ1432960, БЛ6429742, ВТ53224397, АМ2647095, АЄ9828590, ЕГ4507211, АБ3403731, АА7731765, ЕВ1105797, АБ4687912, АВ9512609, АЄ3563225, АА9593704, АЗ9956596, АА9107416, АА0566570, АИ8846367, АЄ7930630, АЗ7435067, АА3691388; банкноти номіналом по 500 гривень, у кількості 280 шт. з наступними серіями та номерами: ЕИ1878487, ХГ2232187, АИ4838447, АЖ0637209, ЄБ5590500, АЖ7053031, АГ5701038, ЄБ4413122, ВД3015516, ЄЕ2439077, ЄЕ1475703, ГК5213789, АГ6449573, АП4117974, ЕЖ6386343, ЄЕ5337302, ЛД4811100, ЦБ4614279, ФЖ6381535, ВД4522832, АИ1015352, АК5467691, ЕИ8813557, АН0858545, ЕД9055493, ЗБ1734960, ВЖ3718900, ЗА4959567, АЛ8850221, ЄЄ0476716, ЄГ3739975, АВ2482487, ХВ5874137, ХИ4094364, ЄЄ8260021, ЄБ5563836, БА7267363, ЕБ3954731, ХБ6859235, БА6411493, ЗБ3800563, ЛД3884655, ЛИ0066480, АА6990040, ЕЗ3976785, ЛВ4649941, АК5834029, АН6387747, ФБ6787707, ХЕ1149841, ЕИ4443117, СД6146613, АВ2119781, АЖ2261185, ЕБ2930005, ВД8098436, АА3247759, УИ5978367, АМ1445683, ЕЕ0741902, ЕБ5828360, АГ2982812, ЯБ1240604, ЄГ2190596, ЗВ7518212, ЦА0159169, ГЛ3153735, ЕЕ6307752, ВЗ3860961, ЗВ6794285, ХА8444355, АЄ4362778, АК4726251, ЕЗ1423826, ЗБ8002795, ЄД5288601, ХА7518320, ЗА8613053, ЄГ4514121, ЕА9475303, АП7386702, ГВ1729241, ХД3321040, ЗА3061399, АИ7041787, ВЄ7327237, ЕЖ2736650, АВ5865104, АК5108627, АБ5860128, ЕЖ8030053, АМ2652494, АМ9261713, ВЗ7642875, ХВ7361418, АИ5194852, ВТ4890700, ХЄ2839927, БГ0640722, ВЕ1857172, ЗГ7491623, ЕЕ2624225, ГБ0459010, АН0083201, АР4665236, ХВ2326655, АП2779356, ЄД0845433, ЗГ0963764, ББ0785847, АП3091171, ВЖ8013346, ЛД6851243, ВЖ3850758, ФЖ4416522, ЗЗ5872226, ВЗ6068411, УЗ6759240, БН7361899, СЖ4416798, ЗВ5148635, ЗГ8726747, ЄА0487378, СГ4770020, СГ1365888, УГ8585920, ВД3613531, ВВ6040423, МВ5494690, ЗД8795066, ЛГ9813275, ВВ4760857, АН6626397, ЗГ0708626, ВВ9673287, ЕА4889500, ЄЖ9440164, ВЖ5086436, УИ0746801, ХА0856258, ФД6438370, ЄИ4330204, АЕ3996337, ЛИ8833066, ЄВ2065191, СГ31477367, СД1209549, ВЖ4047989, ЛД1017174, ЗБ7930538, ВХ6592001, АН7904521, ВЖ3904921, АП5611581, ЄЗ3038913, ВЗ6094572, ЕИ7800802, АП2655156, ФЖ3942952, ВИ0880146, ЄА2014859, ЗГ1375218, ГБ8312945, ХБ3593106, ЕЄ5719422, ЗБ4402698, АЕ2683442, АГ4177931, ЕД7807130, ЄЗ3525961, АА5292974, ХЖ5966384, ХА3407486, АК7001589, ХЖ9551026, ГБ1713741, ГЛ7058894, ЛЗ0196444, ФД1498342, БА6789309, ЕБ3774081, ЕА5175757, АЛ2460913, АИ1041885, ЄИ7132636, ХБ9465525, АБ6484570, ЄД6770475, ВЄ2580602, СБ6554010, ВД1128415, УИ0162099, ВД3066402, ЕВ1561714, УЗ6998249, ЛБ2437333, ЗВ7197672, СЖ0647369, ЕЗ9613942, СД4302065, БВ0089208, АП7726460, УЖ2025385, ЄЄ1840527, АИ1935116, ВГ3164809, ЗА8996989, УГ4637228, ХБ0849094, АБ9154989, ЕЄ0393302, ВД1137841, ХА0873441, ХЗ7270871, АН3723690, ЄИ0597209, ВЗ3556950, ЄВ6626618, АМ4749045, ЄИ6333744, МГ0975847, ФГ5311928, ВЕ2840776, ЛД7368557, ФЖ6219267, ФЗ6646889, ЗА3760980, ЕЗ2937228, ЕЖ6801223, ФД5926954, МА5722303, АЛ7886356, АМ3841719, ЄЖ9241746, АН0110248, ЄА2014860, ЄЄ3213123, ЄЗ3406945, ЕЗ1384694, ЗД0850463, ЕИ0605465, БТ7008025, ЄА2759900, ЗИ0906218, ГБ1996712ЄГ4988747, АП1522517, ЕЄ4674535, ЄЄ2782328, УЖ1299130, ВЖ4767213, АЗ34695032, ЗБ4261853, УГ9225270, ЛИ9005516, ВГ5584015, ЗИ3858586, ЕЖ4530261, АП5674294, МВ4317761, ЛВ7242553, АД0069692, ХЗ4545465, ХВ6903182, ХЕ7856395, ЕЖ5996684, БА1654279, ФЖ2063340, ЕЕ6356990, ЛГ9016219, ЕЗ1583166, ЄЄ6304372, ГВ7653345, ГА2120839, ЗБ9872332, ЕЗ8650380, СД1832517, ЦА0251502, ГК5090739, ЯБ1963150, банкноти номіналом по 100 гривень, у кількості 90 шт. з наступними серіями та номерами:СЗ3654570, МЗ0586800, ЗЦ3148049, КБ5777607, УБ5871622, МВ8274566, ТА4953204, ТА4957065, ВЦ5307480, УГ3639959, УВ0014337, УН3625342, МЗ2096588, УЕ8524745, АЕ9569837, СЄ7024711, МЄ3648212, СЄ4633793, СЖ1218963, УУ5318577, УН9322821, АА6146464, УЧ7643813, УА3945352, СЕ6458401, КК4946501, АД3702290, МН7679204, КА7276477,МЄ9142485, УЦ6976627, СВ5880161, ЗБ0750813, УЧ7401587, УМ3591053, УИ3131742, УС3660371, УН5144966, ЗГ0121921, ГГ7308774, КЙ3613504, УЕ7672654, УЦ8515326, УЖ2578002, МР4809179, УИ8359264, УУ3096124, УУ3831554, УС0082175, УТ2836768, УУ8370042, АЕ6935252, УД5803091, УУ5295723, ГЙ1273190, УГ4931633, УР9875135, АБ2018821, УН0042813, УЦ9335739, АА4799050, УГ5450232, АГ9052972, ТА2868416, УЖ9155826, СБ0352184, УЙ6394552, УХ3737184, СЗ5640040, АД9169973, УХ3537182, ЗИ6498332, ЕЕ7653450, УХ9181711, УХ5160745, ЗЗ1382453, ТА8552115, УЦ3185237, УШ1637525, УГ7764244, УК1083127, УГ0988023, УХ2674442, УИ7825988, УВ2295938, ТА8059025, ВЧ8408892, СИ7474144, УС3009504, УФ4864151.
Окрім цього, 11.09.2024, в період часу з 17 год. 13 хв. до 17 год. 47 хв,. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_5 , а саме службового кабінету КП «Тепловик», за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Ессенська, 2, блок 4, в ході якого виявлено та вилучено: аркуш паперу - стікер із рукописними записами; накопичувач «Transcend», об'ємом 1 Тв, серійний номер: НОМЕР_1 .
Інформація, що міститься на вилучених речах надасть можливість підтвердити подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), причетність тих чи інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, що згідно ст. 91 КПК України, є тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Предмети вилучені під час обшуку можуть містити інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тому потребує додаткового дослідження.
У зв'язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності осіб, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучені речі.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, є підстави накласти арешт на речі, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , а саме службового кабінету КП «Тепловик», за адресою: АДРЕСА_2 , а також з метою конфіскації майна, є підстави накласти арешт на грошові кошти, що перебувають у власності ОСОБА_5 , зокрема на грошові кошти в сумі 345000 гривень.»
Слідчий ОСОБА_3 , який клопотав про розгляд справи у його відсутність, в судове засідання не з'явився.
Підозрюваний ОСОБА_5 , у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України, у судове засідання не викликався.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Положеннями ч.5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
На підставі ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.
При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак, вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.
Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024240000001283 від 16.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
10.09.2024 р. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а отже останній набув статусу підозрюваного у зазначеному кримінальному провадженні.
Як вбачається з наданих матеріалів, 10.09.2024 р., під час проведення, в період часу з 17 год. 13 хв. по 17год. 43 хв., санкціонованого обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) було вилучено аркуш паперу - стікер із рукописними записами, та накопичувач «Transcend», об'ємом 1 Тв, серійний номер: НОМЕР_1 . Вказані речі, на які просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі 10.09.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Також встановлено, що 10.09.2024 року, під час проведення, у період часу з 19 год. 47 хв. по 20 год. 56 хв., санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 - у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 345000 гривень, а саме 196 купюр номіналом 1000 грн., на загальну суму 196000 грн., 280 купюр номіналом 500 грн., на загальну суму 140000 грн., 90 купюр номіналом 100 грн., на загальну суму 9000 грн.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки додано докази, що вищевказані грошові кошти були вилучені за місцем проживання підозрюваного, останній набув статусу підозрюваного, в зв'язку з тим, що 10.02.2024 р. його було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна, тому, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою запобігання відчуження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання слідчого, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, детального огляду вилучених речей, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 10.09.2024 р. в ході проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , а саме на: аркуш паперу - стікер із рукописними записами, та накопичувач «Transcend», об'ємом 1 Тв, серійний номер: НОМЕР_1 , а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, накладення арешту, з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження, на майно, яке 10.09.2024 р. було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 - у квартирі АДРЕСА_1 , а саме: на грошові кошти в сумі 345000 гривень, зокрема 196 банкнот номіналом по 1000 гривень (серіяї та номери: БЛ 7043497, АЖ 3949039, АГ 7434529, ЕГ 3444221, АЕ 2295822, АБ 4440416, АИ 6690843, БМ 3639269, АД 0604406, БН 7896133, БН 7896134, ВС 1674083, АБ 7140912, ЕГ 9715507, АВ 0931279, АЄ 1841145, АС 2515195, БР 9865809, АБ 9088938, ГП 7886986, ЯБ0318584, ЕГ6025294, АИ3109449, АГ5231538, АБ9974859, АЖ5931149, ЕБ6985267, АБ2567548, АА4964989, ЕВ7849440, АИ6165706, АЄ0162429, ЕА7604158, АВ2726012, ЕГ9014870, АВ6254095, ЕГ4815318, ЕА2806191, АИ6277490, ВУ3090057 БА9561273, АВ5048386, ЕД8378071, ЕВ3383494, АА0574359, ЕВ6070458, АЕ6871511, ЕГ0175098,АА7489997, АВ2491318, ЕГ0175102, ЕГ0175101, ЕГ0175100, АЕ6253555, БА1465454, АБ3482449,АЕ2806188, АЕ2806189, АЕ2806190, АБ1325993,ЕА5586591, ГП5365935, ГР0400642, АП7651755, БА9340960, ВС3135359, ГЛ2997759,АП1383484, БН7896132, АИ3792344, АМ6897108, АЗ6392892, БЛ5153368, АМ8511311, АМ8511309, БР3071296,БН8534778, ГП7293359, АА9677983, АН5625238, АУ0846718, ЕД5904548, АР0978475, БК4502011, ЕВ9819937, АМ2326754, ЕА1873041, БА1712738, АМ6392577, ГС3501327, ЕБ2746498, АУ0172952, АА6316970, АИ6035800, ЕА4114122, БЛ0661586, ВУ7366500, АМ6392578, АГ6636308, АЕ7119651, ЯБ 5618602, АГ 4992343, ЕД 8389303, АД 1764702, АЕ 5303252, АЕ 7001876, АД 0331511, АГ 6868605, БА 1243011, АА 8087911, ЕВ 1294118, ЕВ 1294120, БК 8418075, БЛ 7323997, БН 7896135, АГ 2237032, АГ 0631616, АГ 1614696, АЕ 3671114, АЗ 3717579, АЗ8326070, АЗ8246581, АЖ2625234, АД7045292, БЛ6658276, БЛ8893765, АМ2326753, ГТ3000974, АР0978476, АЄ1217969, АГ1739893, ЕГ1243027, АЗ6012635, АТ0018192, БК5384297, АТ4821607, АВ1432960, БЛ6429742, ВТ53224397, АМ2647095, АЄ9828590, ЕГ4507211, АБ3403731, АА7731765, ЕВ1105797, АБ4687912, АВ9512609, АЄ3563225, АА9593704, АЗ9956596, АА9107416, АА0566570, АИ8846367, АЄ7930630, АЗ7435067, АА3691388, 280 банкнот номіналом по 500 гривень (серії та номери: ЕИ1878487, ХГ2232187, АИ4838447, АЖ0637209, ЄБ5590500, АЖ7053031, АГ5701038, ЄБ4413122, ВД3015516, ЄЕ2439077, ЄЕ1475703, ГК5213789, АГ6449573, АП4117974, ЕЖ6386343, ЄЕ5337302, ЛД4811100, ЦБ4614279, ФЖ6381535, ВД4522832, АИ1015352, АК5467691, ЕИ8813557, АН0858545, ЕД9055493, ЗБ1734960, ВЖ3718900, ЗА4959567, АЛ8850221, ЄЄ0476716, ЄГ3739975, АВ2482487, ХВ5874137, ХИ4094364, ЄЄ8260021, ЄБ5563836, БА7267363, ЕБ3954731, ХБ6859235, БА6411493, ЗБ3800563, ЛД3884655, ЛИ0066480, АА6990040, ЕЗ3976785, ЛВ4649941, АК5834029, АН6387747, ФБ6787707, ХЕ1149841, ЕИ4443117, СД6146613, АВ2119781, АЖ2261185, ЕБ2930005, ВД8098436, АА3247759, УИ5978367, АМ1445683, ЕЕ0741902, ЕБ5828360, АГ2982812, ЯБ1240604, ЄГ2190596, ЗВ7518212, ЦА0159169, ГЛ3153735, ЕЕ6307752, ВЗ3860961, ЗВ6794285, ХА8444355, АЄ4362778, АК4726251, ЕЗ1423826, ЗБ8002795, ЄД5288601, ХА7518320, ЗА8613053, ЄГ4514121, ЕА9475303, АП7386702, ГВ1729241, ХД3321040, ЗА3061399, АИ7041787, ВЄ7327237, ЕЖ2736650, АВ5865104, АК5108627, АБ5860128, ЕЖ8030053, АМ2652494, АМ9261713, ВЗ7642875, ХВ7361418, АИ5194852, ВТ4890700, ХЄ2839927, БГ0640722, ВЕ1857172, ЗГ7491623, ЕЕ2624225, ГБ0459010, АН0083201, АР4665236, ХВ2326655, АП2779356, ЄД0845433, ЗГ0963764, ББ0785847, АП3091171, ВЖ8013346, ЛД6851243, ВЖ3850758, ФЖ4416522, ЗЗ5872226, ВЗ6068411, УЗ6759240, БН7361899, СЖ4416798, ЗВ5148635, ЗГ8726747, ЄА0487378, СГ4770020, СГ1365888, УГ8585920, ВД3613531, ВВ6040423, МВ5494690, ЗД8795066, ЛГ9813275, ВВ4760857, АН6626397, ЗГ0708626, ВВ9673287, ЕА4889500, ЄЖ9440164, ВЖ5086436, УИ0746801, ХА0856258, ФД6438370, ЄИ4330204, АЕ3996337, ЛИ8833066, ЄВ2065191, СГ31477367, СД1209549, ВЖ4047989, ЛД1017174, ЗБ7930538, ВХ6592001, АН7904521, ВЖ3904921, АП5611581, ЄЗ3038913, ВЗ6094572, ЕИ7800802, АП2655156, ФЖ3942952, ВИ0880146, ЄА2014859, ЗГ1375218, ГБ8312945, ХБ3593106, ЕЄ5719422, ЗБ4402698, АЕ2683442, АГ4177931, ЕД7807130, ЄЗ3525961, АА5292974, ХЖ5966384, ХА3407486, АК7001589, ХЖ9551026, ГБ1713741, ГЛ7058894, ЛЗ0196444, ФД1498342, БА6789309, ЕБ3774081, ЕА5175757, АЛ2460913, АИ1041885, ЄИ7132636, ХБ9465525, АБ6484570, ЄД6770475, ВЄ2580602, СБ6554010, ВД1128415, УИ0162099, ВД3066402, ЕВ1561714, УЗ6998249, ЛБ2437333, ЗВ7197672, СЖ0647369, ЕЗ9613942, СД4302065, БВ0089208, АП7726460, УЖ2025385, ЄЄ1840527, АИ1935116, ВГ3164809, ЗА8996989, УГ4637228, ХБ0849094, АБ9154989, ЕЄ0393302, ВД1137841, ХА0873441, ХЗ7270871, АН3723690, ЄИ0597209, ВЗ3556950, ЄВ6626618, АМ4749045, ЄИ6333744, МГ0975847, ФГ5311928, ВЕ2840776, ЛД7368557, ФЖ6219267, ФЗ6646889, ЗА3760980, ЕЗ2937228, ЕЖ6801223, ФД5926954, МА5722303, АЛ7886356, АМ3841719, ЄЖ9241746, АН0110248, ЄА2014860, ЄЄ3213123, ЄЗ3406945, ЕЗ1384694, ЗД0850463, ЕИ0605465, БТ7008025, ЄА2759900, ЗИ0906218, ГБ1996712ЄГ4988747, АП1522517, ЕЄ4674535, ЄЄ2782328, УЖ1299130, ВЖ4767213, АЗ34695032, ЗБ4261853, УГ9225270, ЛИ9005516, ВГ5584015, ЗИ3858586, ЕЖ4530261, АП5674294, МВ4317761, ЛВ7242553, АД0069692, ХЗ4545465, ХВ6903182, ХЕ7856395, ЕЖ5996684, БА1654279, ФЖ2063340, ЕЕ6356990, ЛГ9016219, ЕЗ1583166, ЄЄ6304372, ГВ7653345, ГА2120839, ЗБ9872332, ЕЗ8650380, СД1832517, ЦА0251502, ГК5090739, ЯБ1963150, 90 банкнот номіналом по 100 гривень (серії та номери: СЗ3654570, МЗ0586800, ЗЦ3148049, КБ5777607, УБ5871622, МВ8274566, ТА4953204, ТА4957065, ВЦ5307480, УГ3639959, УВ0014337, УН3625342, МЗ2096588, УЕ8524745, АЕ9569837, СЄ7024711, МЄ3648212, СЄ4633793, СЖ1218963, УУ5318577, УН9322821, АА6146464, УЧ7643813, УА3945352, СЕ6458401, КК4946501, АД3702290, МН7679204, КА7276477,МЄ9142485, УЦ6976627, СВ5880161, ЗБ0750813, УЧ7401587, УМ3591053, УИ3131742, УС3660371, УН5144966, ЗГ0121921, ГГ7308774, КЙ3613504, УЕ7672654, УЦ8515326, УЖ2578002, МР4809179, УИ8359264, УУ3096124, УУ3831554, УС0082175, УТ2836768, УУ8370042, АЕ6935252, УД5803091, УУ5295723, ГЙ1273190, УГ4931633, УР9875135, АБ2018821, УН0042813, УЦ9335739, АА4799050, УГ5450232, АГ9052972, ТА2868416, УЖ9155826, СБ0352184, УЙ6394552, УХ3737184, СЗ5640040, АД9169973, УХ3537182, ЗИ6498332, ЕЕ7653450, УХ9181711, УХ5160745, ЗЗ1382453, ТА8552115, УЦ3185237, УШ1637525, УГ7764244, УК1083127, УГ0988023, УХ2674442, УИ7825988, УВ2295938, ТА8059025, ВЧ8408892, СИ7474144, УС3009504, УФ4864151.
На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, яке 10.09.2024 р. було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 - у квартирі АДРЕСА_1 , а саме: на грошові кошти в сумі 345000 гривень, зокрема 196 банкнот номіналом по 1000 гривень (серіяї та номери: БЛ 7043497, АЖ 3949039, АГ 7434529, ЕГ 3444221, АЕ 2295822, АБ 4440416, АИ 6690843, БМ 3639269, АД 0604406, БН 7896133, БН 7896134, ВС 1674083, АБ 7140912, ЕГ 9715507, АВ 0931279, АЄ 1841145, АС 2515195, БР 9865809, АБ 9088938, ГП 7886986, ЯБ0318584, ЕГ6025294, АИ3109449, АГ5231538, АБ9974859, АЖ5931149, ЕБ6985267, АБ2567548, АА4964989, ЕВ7849440, АИ6165706, АЄ0162429, ЕА7604158, АВ2726012, ЕГ9014870, АВ6254095, ЕГ4815318, ЕА2806191, АИ6277490, ВУ3090057 БА9561273, АВ5048386, ЕД8378071, ЕВ3383494, АА0574359, ЕВ6070458, АЕ6871511, ЕГ0175098,АА7489997, АВ2491318, ЕГ0175102, ЕГ0175101, ЕГ0175100, АЕ6253555, БА1465454, АБ3482449,АЕ2806188, АЕ2806189, АЕ2806190, АБ1325993,ЕА5586591, ГП5365935, ГР0400642, АП7651755, БА9340960, ВС3135359, ГЛ2997759,АП1383484, БН7896132, АИ3792344, АМ6897108, АЗ6392892, БЛ5153368, АМ8511311, АМ8511309, БР3071296,БН8534778, ГП7293359, АА9677983, АН5625238, АУ0846718, ЕД5904548, АР0978475, БК4502011, ЕВ9819937, АМ2326754, ЕА1873041, БА1712738, АМ6392577, ГС3501327, ЕБ2746498, АУ0172952, АА6316970, АИ6035800, ЕА4114122, БЛ0661586, ВУ7366500, АМ6392578, АГ6636308, АЕ7119651, ЯБ 5618602, АГ 4992343, ЕД 8389303, АД 1764702, АЕ 5303252, АЕ 7001876, АД 0331511, АГ 6868605, БА 1243011, АА 8087911, ЕВ 1294118, ЕВ 1294120, БК 8418075, БЛ 7323997, БН 7896135, АГ 2237032, АГ 0631616, АГ 1614696, АЕ 3671114, АЗ 3717579, АЗ8326070, АЗ8246581, АЖ2625234, АД7045292, БЛ6658276, БЛ8893765, АМ2326753, ГТ3000974, АР0978476, АЄ1217969, АГ1739893, ЕГ1243027, АЗ6012635, АТ0018192, БК5384297, АТ4821607, АВ1432960, БЛ6429742, ВТ53224397, АМ2647095, АЄ9828590, ЕГ4507211, АБ3403731, АА7731765, ЕВ1105797, АБ4687912, АВ9512609, АЄ3563225, АА9593704, АЗ9956596, АА9107416, АА0566570, АИ8846367, АЄ7930630, АЗ7435067, АА3691388, 280 банкнот номіналом по 500 гривень (серії та номери: ЕИ1878487, ХГ2232187, АИ4838447, АЖ0637209, ЄБ5590500, АЖ7053031, АГ5701038, ЄБ4413122, ВД3015516, ЄЕ2439077, ЄЕ1475703, ГК5213789, АГ6449573, АП4117974, ЕЖ6386343, ЄЕ5337302, ЛД4811100, ЦБ4614279, ФЖ6381535, ВД4522832, АИ1015352, АК5467691, ЕИ8813557, АН0858545, ЕД9055493, ЗБ1734960, ВЖ3718900, ЗА4959567, АЛ8850221, ЄЄ0476716, ЄГ3739975, АВ2482487, ХВ5874137, ХИ4094364, ЄЄ8260021, ЄБ5563836, БА7267363, ЕБ3954731, ХБ6859235, БА6411493, ЗБ3800563, ЛД3884655, ЛИ0066480, АА6990040, ЕЗ3976785, ЛВ4649941, АК5834029, АН6387747, ФБ6787707, ХЕ1149841, ЕИ4443117, СД6146613, АВ2119781, АЖ2261185, ЕБ2930005, ВД8098436, АА3247759, УИ5978367, АМ1445683, ЕЕ0741902, ЕБ5828360, АГ2982812, ЯБ1240604, ЄГ2190596, ЗВ7518212, ЦА0159169, ГЛ3153735, ЕЕ6307752, ВЗ3860961, ЗВ6794285, ХА8444355, АЄ4362778, АК4726251, ЕЗ1423826, ЗБ8002795, ЄД5288601, ХА7518320, ЗА8613053, ЄГ4514121, ЕА9475303, АП7386702, ГВ1729241, ХД3321040, ЗА3061399, АИ7041787, ВЄ7327237, ЕЖ2736650, АВ5865104, АК5108627, АБ5860128, ЕЖ8030053, АМ2652494, АМ9261713, ВЗ7642875, ХВ7361418, АИ5194852, ВТ4890700, ХЄ2839927, БГ0640722, ВЕ1857172, ЗГ7491623, ЕЕ2624225, ГБ0459010, АН0083201, АР4665236, ХВ2326655, АП2779356, ЄД0845433, ЗГ0963764, ББ0785847, АП3091171, ВЖ8013346, ЛД6851243, ВЖ3850758, ФЖ4416522, ЗЗ5872226, ВЗ6068411, УЗ6759240, БН7361899, СЖ4416798, ЗВ5148635, ЗГ8726747, ЄА0487378, СГ4770020, СГ1365888, УГ8585920, ВД3613531, ВВ6040423, МВ5494690, ЗД8795066, ЛГ9813275, ВВ4760857, АН6626397, ЗГ0708626, ВВ9673287, ЕА4889500, ЄЖ9440164, ВЖ5086436, УИ0746801, ХА0856258, ФД6438370, ЄИ4330204, АЕ3996337, ЛИ8833066, ЄВ2065191, СГ31477367, СД1209549, ВЖ4047989, ЛД1017174, ЗБ7930538, ВХ6592001, АН7904521, ВЖ3904921, АП5611581, ЄЗ3038913, ВЗ6094572, ЕИ7800802, АП2655156, ФЖ3942952, ВИ0880146, ЄА2014859, ЗГ1375218, ГБ8312945, ХБ3593106, ЕЄ5719422, ЗБ4402698, АЕ2683442, АГ4177931, ЕД7807130, ЄЗ3525961, АА5292974, ХЖ5966384, ХА3407486, АК7001589, ХЖ9551026, ГБ1713741, ГЛ7058894, ЛЗ0196444, ФД1498342, БА6789309, ЕБ3774081, ЕА5175757, АЛ2460913, АИ1041885, ЄИ7132636, ХБ9465525, АБ6484570, ЄД6770475, ВЄ2580602, СБ6554010, ВД1128415, УИ0162099, ВД3066402, ЕВ1561714, УЗ6998249, ЛБ2437333, ЗВ7197672, СЖ0647369, ЕЗ9613942, СД4302065, БВ0089208, АП7726460, УЖ2025385, ЄЄ1840527, АИ1935116, ВГ3164809, ЗА8996989, УГ4637228, ХБ0849094, АБ9154989, ЕЄ0393302, ВД1137841, ХА0873441, ХЗ7270871, АН3723690, ЄИ0597209, ВЗ3556950, ЄВ6626618, АМ4749045, ЄИ6333744, МГ0975847, ФГ5311928, ВЕ2840776, ЛД7368557, ФЖ6219267, ФЗ6646889, ЗА3760980, ЕЗ2937228, ЕЖ6801223, ФД5926954, МА5722303, АЛ7886356, АМ3841719, ЄЖ9241746, АН0110248, ЄА2014860, ЄЄ3213123, ЄЗ3406945, ЕЗ1384694, ЗД0850463, ЕИ0605465, БТ7008025, ЄА2759900, ЗИ0906218, ГБ1996712ЄГ4988747, АП1522517, ЕЄ4674535, ЄЄ2782328, УЖ1299130, ВЖ4767213, АЗ34695032, ЗБ4261853, УГ9225270, ЛИ9005516, ВГ5584015, ЗИ3858586, ЕЖ4530261, АП5674294, МВ4317761, ЛВ7242553, АД0069692, ХЗ4545465, ХВ6903182, ХЕ7856395, ЕЖ5996684, БА1654279, ФЖ2063340, ЕЕ6356990, ЛГ9016219, ЕЗ1583166, ЄЄ6304372, ГВ7653345, ГА2120839, ЗБ9872332, ЕЗ8650380, СД1832517, ЦА0251502, ГК5090739, ЯБ1963150, 90 банкнот номіналом по 100 гривень (серії та номери: СЗ3654570, МЗ0586800, ЗЦ3148049, КБ5777607, УБ5871622, МВ8274566, ТА4953204, ТА4957065, ВЦ5307480, УГ3639959, УВ0014337, УН3625342, МЗ2096588, УЕ8524745, АЕ9569837, СЄ7024711, МЄ3648212, СЄ4633793, СЖ1218963, УУ5318577, УН9322821, АА6146464, УЧ7643813, УА3945352, СЕ6458401, КК4946501, АД3702290, МН7679204, КА7276477,МЄ9142485, УЦ6976627, СВ5880161, ЗБ0750813, УЧ7401587, УМ3591053, УИ3131742, УС3660371, УН5144966, ЗГ0121921, ГГ7308774, КЙ3613504, УЕ7672654, УЦ8515326, УЖ2578002, МР4809179, УИ8359264, УУ3096124, УУ3831554, УС0082175, УТ2836768, УУ8370042, АЕ6935252, УД5803091, УУ5295723, ГЙ1273190, УГ4931633, УР9875135, АБ2018821, УН0042813, УЦ9335739, АА4799050, УГ5450232, АГ9052972, ТА2868416, УЖ9155826, СБ0352184, УЙ6394552, УХ3737184, СЗ5640040, АД9169973, УХ3537182, ЗИ6498332, ЕЕ7653450, УХ9181711, УХ5160745, ЗЗ1382453, ТА8552115, УЦ3185237, УШ1637525, УГ7764244, УК1083127, УГ0988023, УХ2674442, УИ7825988, УВ2295938, ТА8059025, ВЧ8408892, СИ7474144, УС3009504, УФ4864151, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання, а також на вилучені 10.09.2024 р., в ході проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , а саме на: аркуш паперу - стікер із рукописними записами, та накопичувач «Transcend», об'ємом 1 Тв, серійний номер: НОМЕР_1 , з метою збереження речових доказів.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя