Справа № 686/24204/24
Провадження № 1-кс/686/7438/24
16 вересня 2024 року м.Хмельницький
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024243060000385 від 01.09.2024 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окріжної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «28.08.2024, близько 18:06 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи сторінку у соціальній мережі «Telegram», від імені близької заявнику особи, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала із свого банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на картковий рахунок банку НОМЕР_3 НОМЕР_4 . Вказаними діями ОСОБА_5 ,заподіяно матеріальної шкоди на суму 10000 грн. Подія мала місце за адресою: АДРЕСА_3 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202424306000385 від 01.09.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила що 28.08.2024 у вечірню пору доби перебувала за адресою АДРЕСА_3 , в цей час на її мобільний номер телефону у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від батька ОСОБА_6 , який попросив перекинути грошові кошти на банківську картку, в подальшому ОСОБА_5 , не уточнюючи навіщо одразу здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але через деякий час потерпіла дізналася, що невідома особа отримала доступ до акаунту в «Telegram» її батька та здійснювала розсилку повідомлень подібного характеру.
Враховуючи вищевикладене, на даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_4 , за період часу 28.08.2024р. по час виконання ухвали.
Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів,які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу..
З метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів,які містять інформацію про осіб, якими вказані рахунки було відкрито.
З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 28.08.2024 р. по теперішній час; осіб якими було відкрито банківську картку№ НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунки; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , з 28.08.2024 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з 28.08.2024 р. по теперішній час; фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_4 , з28.08.2024р. по теперішній час.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 15 листопада 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя